Казино

Добрый вечер! Вопрос по поводу онлайн казино. Недавно удалось выиграть в онлайн казино и получить некоторую сумму денег переводами с карту на карту методом p2p. В банк на меня пожаловался некий гражданин, что якобы я каким-то образом "украл" у него деньги. Таким образом все счета мне заблокировали, и банк просит информацию откуда я получил средства. Из документов просят следующее, письменное заявление (написал его в свободной форме, про казино не говорил, написал что покупки крипто-валюты в интернет магазине) и справку 2НДФЛ. Каким способом я могу решить данный вопрос ? А именно оставить у себя деньги, и ответить на жалобу гражданина который отправил на меня жалобу (как понимаю он является игроком в казино, и хочет таким образом вернуть свои деньги).

Здравствуйте ситуация следующая выиграл в казино онлайн 70 млн тенге после этого они у меня попросили ректификацию личности всё прошло хорошо потом у меня списались деньги с баланса и они сказали на следующий день то что якобы в моих проиграли но никто не играл у меня есть полностью видео фото доказательства цепи адресам контора

Здравствуйте, ситуация следующая. В последние время у меня были очень большие операции по карте Тинькофф, и соответсвенно банк мне прислал мне вот такое сообщение, и хочет чтобы я объяснила происхождение этих денег. Все мои операции в последние время, были связаны с игрой в казино, тобишь я не могу придоставить им справки о доходах, не могу предоставить вообще какие-либо документы. Деньги которые были выиграны, поступали от разных платежных систем, от разных других людей. Что мне делать в тако ситуации?

Написала девушка в телеграмме с предложение познакомиться, попросила якобы помочь ей с игрой в казино с моего аккаунта, предложила попробовать самому Я, надеявшийся на лёгкие деньги, повёлся и перевёл деньги И, что естественно, меня везде отправили в чёрный список

Здравствуйте, я выиграла в казино 100000т.руб, сказали оплатить налог 13000т., я оплатила, то есть пополнила счёт, а теперь уже два дня не могу дождаться результатов, что мне делать в этой ситуации?

Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Пожалуйста, пришлите до 20.04.2022 прямо сюда, в чат. 1. Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы). 2. Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк». 3. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.). Здравствуйте пришло такое сообщение от тинкоффа, а я все эти деньги выигрывал в казино доходов нет ответил так и все они могут мне что ещё предъявить?

Добрый день, попал в нелепую ситуацию, в интернете нашёл объявления якобы дополнительный доход, связался с ними, мне сказали что мне будут преходить переводы на карту а потом из будут списывать, мне нужно лишь предоставить данные карты, и вовремя отправлять смс с подтверждением, объяснили что все легально и законно, якобы это деньги то ли со ставок то ли с казино, по итогу спустя время я начал понимать что там что то не чистое, и решил закончить с этим, у меня с трудом но получилось, все было вроде бы хорошо, но сейчас меня задержали полицейские и я не знаю что делать, так как я не знал что это и теперь не знают что мне за это будет