Кредитное мошенничество

Я являюсь сотрудником организации по вопросам снабжения. Некая фирма А обратилась в нашу Организацию с заявлением, что я у них просил денежную сумму за заключение с фирмой А договора в размере 10% от суммы договора. Служба корпоративной безопасности мне предложила написать заявление по собственному желанию, я отказался. Служба безопасности меня пугают заведением на меня уголовного дела и передачей материалов в органы по статьям вымогательство либо мошенничество. Якобы я переписывался по ICQ с сотрудником фирмы А и просил у него 10% отката, вся переписка у них имеется. Как мне быть в данной ситуации? Какое деяние может мне применено? Как доказать, что данная переписка сфальсифицирована и мне не принадлежит?

Здравствуйте. Собираюсь стать пайщиком КПК для капиталовложений. При вступлении получу следующие документы: Членский билет пайщика; Страховой полис (при заключении договора передачи личных сбережений); Договор; Дополнительное соглашение; Приходно-кассовый ордер. КПК основан 4 года назад, является членом Саморегулируемой организации «Союзмикрофинанс», и осуществляет страхование сбережений соответствующей страховой на сумму, не превышающую 800 000 рублей. Вопрос: дает ли эта информация основания считать что привложениисуммы не большей страховой я смогу обезопасить свои средства? Возможна ли ситуация когда страховая компания развалится вместе с КПК и я останусь ни с чем?

Проходила акция в одном магазине престижном и я выиграла приз, но по условиям конкурса им нужно прислать ксерокопию паспорта для бухгалтерии. Могут ли они сделать что-то (осуществить мошенничество) по моей ксерокопии?

Мой брат взял 2 кредита в двух банках на сумму один миллион и три миллиона --брал через брокера , который подготовил ему все документы ( с места работы --поддельная 2 ндфл ) . Брал на бизнес идею , которая не воплотилась в жизнь --4 месяца он пытался раскрутиться и соответственно платил по кредитам эти 4 месяца --затем он полетел в гости к своей подружке в США и там потратил все оставшиеся деньги --Сейчас у них большая любовь и они женаты --возвращаться он боится и не видит смысла ( будут деньги требовать ) ----Что ему грозит ? Какие могут быть последствия ?

Я оформила два года назад дебетовую карту МТС банка и передала ее третьим лицам вместе с договором. Это, конечно, оказалось мошенничество. Теперь я должна банку 350 тыс. Изначально сумма была 250. Выросла из-за штрафов и пенни. Я знаю некоторую информацию о мошенниках, но полиция не хочет их искать. Мне постоянно звонят коллекторы. Я не знала что дебетовая карта может стать кредитной без оригинала паспорта и моей личной подписи. Подскажите, можно ли что-нибудь сделать в такой ситуации? И какое наказание возможно?

Моя дочь студентка очно учится в вузе г.Мелеуз, знакомый посоветовал,как можно заработать деньги,: "Возьми кредит в "МТС Банке" 310.000 р.,получаешь 250.000 р ,(60000 р- страховка!) чтобы погасить кредит, возьми еще один и обратись в фирму "Древпром". она и погасит за 25% оба кредита. Сам он не может взять кредит из-за якобы плохой кредитной истории. она ему должна отдать 200.000 р. с этих денег надо "дать за справки, трудовую и своим людям в банке". Чтобы кредит дали дочери,знакомый делает документы, из которых следует, что дочь уже год работает в ООО "Свартэкс" в г.Уфе менеджером с з/п 30.000 р. В июне этого года дочь получает в банке г.Уфы 250.000 р., знакомый у себя в машине("девятке") забирает эти деньги, отдает дочери 50.000 р., остальные делит м/у друзьями -" основателями фирмы "Дуслык" г. Уфы .Документы на кредит оставляет у себя в машине. Обещал сделать первый платеж сам,(он его сделал, есть квитанция) а остальные, якобы погасит "Древпром". она видела его в июле месяце, он хвастался покупкой машины с рук "Митсубиси лансер". Фамилии и адреса этого знакомого дочь не знает, только имя и сотовый . Подруга дочери также по его совету взяла 2 кредита в 2-х банках на общую сумму 200.000 р. Подруге уже с банка были звонки. Моя дочь не пользовалась долго номером телефона, который оставила в банке. Звонков и сообщений не поступило на сегодняшний день. Обо всем я узнала чисто случайно 5 дней назад, прочитав почту дочери, где она спрашивала совета у какого-то банковского работника г. Салават. Как мне быть в такой ситуации, ведь растут проценты, пени, штрафы? уже накапало просрочка в 74000 р. Ежемесячный платеж 16132 р. В полицию идти, ведь получается все концы на дочери сходятся, и она в лучшем случае поневоле становится соучастницей. ст.159 получение кредита по подложным документам, мошенничество, Это еще и кредит платить(58,9% годовых!) Ладно бы себе деньги взяла, а то подарила незнакомым людям, Моя з/п 13000 р.( за учебу дочери плачу по 2500 р в мес). Я дозвонилась до этого молодого человека, он естественно отрицает, что брал 200.000 р , он якобы "взял только за услуги 30%, деньги она сама мне отдала", когда я сказала. что обращусь в полицию - бросил трубку. Есть безработная подруга, которая по этой же схеме получила в 2-х банках кредиты, но она не хочет "сдавать" этих мошенников. Может их запугали, не знаю, но дочь боится идти в полицию.Что делать?

Здравствуйте! Я стала жертвой мошенницы. Женщина обманным путем выманила у меня 16000 рублей. Полиция ее арестовала, она во всем призналась. На данный момент она уже имеет условный срок по этой же статье 159 ч 2. У нее трое несовершеннолетних детей (13 лет, 10 лет и 1 месяц) и вроде, как муж погиб. Последнего ребенка она собственно и родила для того, чтобы не посадили. Может ли она повторно получить условно или же ей грозит лишение свободы? Она уже неоднократно попадалась на мошенничестве имея условный срок, но дела заканчивались примирением и возмещением ущерба. В моем случае уже заведено уголовное дело. Я требую возмещения ущерба в размере 50000 тысяч рублей, чтобы пойти на примирение, она отказывается их выплачивать, угрожает убить своих детей (у меня есть смс от нее с прямым текстом об убийстве детей и себя), если ее посадят или будет грозить тюрьма. Я примиряться не хочу и буду требовать у суда реального срока. Какие у нее шансы? Могу ли я написать на нее заявление по ст. 119 Угроза жизни, на основании смс??? Большое спасибо!

звонят из банка ,просят вернуть деньги за планшет ,взятый мною яко бы в кредит , я правда не чего не брала !!! сначала звонили ,я игнорировала , потом съездила к ним , спрасила в каком магазине я его якобы взила , но мне сказали ,что они не знаю ,вспоминайте сами . 5 лет назад брала ноутбук в кредит ,выплатила за него честно . Как поступать в такой ситуации !? Как бороться или сдаться и платить за не за что !? очень тяжёлая жизненная ситуация ,денег лишних нет . Помогите пожалуйста !!!!! (Банк Русский стандарт )

Добрый день. На мое имя было незаконно оформлено и получено 2 кредита в разных банках. В одном банке мне подтвердили, что кредит оформлен по подложному паспорту, второй банк вообще не предоставил документов. Хочу подать в суд. На чем основывать свое исковое заявление? Какая формулировка иска должна быть? Какая последует ответственность за незаконное получение кредита в банке?

Работал продавцом консультантом,выдавал технику в кредит.Но мой шеф,тоже оформлял кредиты со своего кабинета,но с моего пароля.Приносил мне то договора на подписания и отправки в банк,то приносил паспорта и говорил что человек у него на верху*в кабинете).Стали звонить с банков интересоваться,я насторожился,и выяснил что он просто оформлял кредиты под мое имя,и обманом вынуждал подписывать под своим именем.стал задавать вопросы,говорить что на "новые паспорта" отказывают.Он меня уволил.сейчас меня вызывают в полицию и показываю 9 договоров на людей,которые не приходили к нам.Не которые говорят что за паспорта им дали деньги.Пока показания не подписал.Что мне делать?говорить все как было?что факт мошенничество со стороны руководителя?Не зацепят ли и меня как соучастника???К тому же ИП открыто на подставное лицо,и полиция это знает.Сам он руководитель,но прикрывается что бухгалтер.Посоветуйте что говорит для показаний?

Меня интересует, может ли какое-либо ООО, официально принять у меня как у Физ.лица уже существующий потребительский кредит за определенную комиссию. И существует ли риск того, что мой кредит не будет погашен, а я буду вынужден погашать его не считая той комиссии которую изначально буду обязан им передать. Существует такая "контора" Древпром.рф , они предлагают погасить за меня мой кредит, если таковой существует в течении года, за это они берут до 30% от суммы кредита. Пояснили мне так: "Вот взяли вы сейчас наличными 100тыс. рублей в кредит, пришли к нам, заплатили нам 20тыс.рублей, а себе оставили 80тыс.рублей, и мы полностью гасим за вас кредит в течении года. Мы зарабатываем на краткосрочных кредитах для населения" Чувствую аферисты.

Дал друзьям деньги на первоначальный взнос на покупку машины в кредит , расписку взял, а они её продали, она в залоге у банка, начнут дёргать их а потом и меня, я соучастник в кредите на автомобиль получается???

Здравствуйте,суть дела такова:некий банк требует погашение по задолженности кредита,с человека который никогда к ним не обращался по данному вопросу.Паспорт никогда нетерялся,никому недавался и ни в каких сомнительных делах неиспользовался. Что делать?