Номинальный директор

ООО открыли в начале 2014г. Учредители Толик - 90%, Ш – 10%. Ш протоколом назначен директором. Толик официально никакую должность в ООО не имеет. Реально же все финансовые операции и решения по ним принимал , а Ш был техническим директором, т.е. вел монтажные работы. Т просто не хотел светиться, так как все заказчики были родственниками Толик с такой же фамилией. Но во всех договорах и финансовых документах расписывался Ш до середины сентября. В июле между Ш и Толиком произошел конфликт, так как Толик недоплачивал обещанную зарплату, «кормил завтраками». Толик отобрал у Ш все учредительные и бухгалтерские документы, печать. В середине июля Ш потребовал, чтобы Толик поставил кого-нибудь другого директором и не пользовался его электронной почтой, а Ш перевел техническим директором официально. Толик опять продолжал кормить Ш «завтраками». В середине сентября Ш потребовал увольнения, а Толик ему отказал. Типа «мне удобно чтобы ты числился директором». Продолжал вместе с главным бухгалтером гонять бабки туда-сюда, подписываясь электронной подписью Ш (кстати ЭЦП оформленна на Ш-директора и гл.бухгалтера одновременно ). В июле Толик не заплатил одному работнику 8 000руб, тот написал заявление в прокуратуру. В сентябре была прокурорская проверка Толик отдал в прокуратуру документы ( приказы, трудовые договора ) с потдельной подписью Ш ( подпись потделывал гл.бухгалтер), так как Ш уже не работал но числился директором. Проверка наложила штрафы по аттестации рабочих мест, и по разовой в месяц выплате заработной платы. Когда Ш попросил Толика рассчитать его по зарплате ( приличная сумма , а также дивиденды 10%. С учетом , что Толик их регулярно забирал. Все вместе: зарплата -300 000руб, дивиденды – 400 000руб) Толик начал угрожать ему связями в правительстве, вплоть до угрозы убийством. Требовать передачи ему 10%. В начале ноября Ш направил заявление почтой об увольнении, где указал, что был формальным директором с 05.02.2014г . Толик съехал с арендуемых кабинетов в неизвестном направлениии и при этом утащил технику и мебель, принадлежащую Ш ( ориентировочно 80 000руб ). 10.11.2014г. Ш заблокировал свой ЭЦП в банке. На счету осталось 350 000руб. Сейчас ни Толик, ни Ш не могут воспользоваться деньгами. Ш начали дергать в прокуратуру по поводу штрафа за работника. Ш написал заявление в полицию по поводу отнятия у него печати, документов, ЭЦП, описал что пользовались электронной подписью без его ведома и подписывались его подписью в бумагах. В налоговую, что не является директором с начала февраля 2014г. В прокуратуру также написал аналогичное заявление. Вопросы: 1. Что делать Ш? 2. В ООО должна быть прокурорская проверка для установки кто же был действующим директором. У Толика нет трудового договора, приказа на назначение директором Ш, ведомостей о получении заработной платы. Но налоги с официальной части заработной платы перечислялись ( 12 000руб ). Зато у Толика есть договора, КС-2,КС-3 подписанные Ш до середины сентября. У Ш есть копии ведомостей по заработной плате где напротив слова «Утверждаю ген.директор» стоит подпись Толика . Правда там есть подписи главбуха и Ш как директора «согласовано». Признают ли Ш формальным директором с начала февраля. Если будут опрашивать сотрудников конечно они скажут, что директором был Ш. Отвечает ли формальный директор за финансовые операции, если вдруг Толик что-нибудь мухлевал. 3. Толик пугал Ш аудиторскими проверками. Может ли Толик как-нибудь подставить Ш с учетом, что все заказчики – родственники Толика . С другой стороны если он проводил какие-нибудь махинации, ему как учредителю это не выгодно. А тем более если Ш признают формальным директором? 4. В какие еще инстанции есть смысл обращаться Ш? 5. Могут ли родственники в правительстве посодействовать Толику и как? 6. Есть ли смысл обращаться в высшие инстанции, чтобы Толик не помогли родственники с правительства. Например генпрокуратура РФ, УФСБ РФ, Центральный Аппарат Следственного Комитета РФ? 7. Как получить заработную плату полностью и черную и белую, и дивиденды?

Добрый день. Два года назад по глупости согласилась стать номинальным директором. Потом фирмы с меня переоформляли на другого человека. Сейчас я прохожу свидетелем по уголовному делу связанному с этой фирмой. Хотя я больше никаких дел с ними не имела. Меня вызывают к следователю. Что делать теперь? Могут ли привлечь к уголовной ответственности? Я ничего не знаю про фирму. Могу только сказать что делала и за что получала деньги тогда.

Здравствуйте! Вопросов у меня много связанных с "номинальным директором". Пару лет назад умудрился на себя оформить 4 фирмы ООО. Был у нотариуса и в банке, документов никаких у меня нет. Сейчас даже названий уже не помню, кроме одной. Сначала письма шли просто с налоговой, которые забирать у меня возможности не было(зарегистрирован и проживаю в разных городах). Потом была повестка в суд, которую я получил и явился. Обвинили по ст. 14.25 ч.4 и назначили дисквалификацию на год, я думал это означает что все фирмы с меня списали(признали же номинальным директором) и успокоился. Сейчас проходит год и 1 месяц как меня снова вызывают в суд, но письмо мне никак не получить, судя по индексу на извещении это как раз в районе той компании. 1.Есть ли возможность узнать дату и время суда, например звонком в судебный участок в котором я был в первый раз. 2.Надо ли вообще явиться в этот суд? Что там может быть? 3. Как узнать оставшиеся 3 фирмы и их судьбу, что там сейчас происходит? 4. Как от всего этого избавиться и больше никогда не нести ответственность за эти 4 фирмы(если можно по пунктам)? Спасибо заранее, очень надеюсь на вашу помощь.

я стал учредителем и директором с регистрацией ООО на домашний адрес по месту временной регистрации у тети . Второй учредитель пропал домой приходили какие то квитанции к оплате . Учредителя не найти, а у него и печать и все учередительные документы . как сложить с себя полномочия директора и ответственность и как снять регистрацию с адресса родственицы . саму печать не востановить нет оттиска . Хотелось бы предотвратить получение кредита на фирму под мою ответственность и прочее .

Здравствуйте! В августе 2013 года был номинальным директором,сделок никаких не подписывал, в декабре 2013 в фирме генеральным директором стал другой человек ( имеется лист записи из ЕГРЮЛ). Сейчас пришел к маме по месту моей регистрации молодой парень , лет 30, в гражданской одежде, показал удостоверение подполковника полиции . Спрашивает за дверью: " Здесь проживает такой-то" Ответили: нет не проживает. Откройте я из полиции , а то хуже будет. Открыли. Вы кем ему приходитесь спрашивает. Ответ- дальней родственницей. Возьмите повестку в УБЭП. Ответ- не возьму. Вы передайте чтобы он явился такого-то числа в УБЭП, он подозревается в крупных хищениях. Если он не придет то мы сделаем обыск у вас в квартире. Подскажите, что делать?

Здравствуйте, в 2012 2013 году,искала работу курьером и нашла одну фирму,которая мне предложила, поработать в качестве регистрации фирмы,я по девичьей глупости,согласилась регистрировать, фирмы за деньги,из чего в будущем узнала что эти фирмы,занимаются отмыванием денег, и вот потом решила прекратить работать с этой фирмой написала,заявление в налоговую,о том чтобы прекратили рег-ть что ли под моими паспортными данными,и вот думала органы сами разберуттся и вытащут меня из этой ситуации, не так уж было,около 9 фирм на меня оформленно,да я ездила подавала доки за деньги но сути этой фирмы незнала,что они занимаються отмыванием денег, в 2014.08.15 числа поехала обновить загран паспорт и тут всплыло, у одной организации есть долг уже штраф 1,400000 тыс и теперь судебный пристав,просит доказательства о том что я являюсь ним директором,как я могу доказать, что то когда у меня нет контактов нискем и не документов нет,есть фирма и есть долг,и моя настоящая история,как выйти из этой ситуации как защитить себя?? Помогите пожалуйста

Добрый день. Ситуация такая - искал работу, знакомый знакомого предложил побыть "номинальным директором" в компании с которой он работает. Никогда не имел дело ни с чем подобным, но как мне говорили со мной свяжется "куратор" все обговорит, а потом уже займемся или не займемся оформлением по обоюдному решению. Получилось так, что куратор со мной не связался, но позвони уже человек конкретно занимающийся этими "фирмами" и попросил прислать на имэйл скан паспорта для СБ. Далее отзвонилась девушка занимающаяся непосредственно оформлением документов и попросила ИНН, так же на почту. Потом еще через неделю она же, пригласила по телефону приехать в офис и подписать уже оформленные документы. Я приехал, начал читать бумажки - фирм две с капиталом 150 и 160 тысяч, я в обеих ген.директор, я сначала сообщил, что никакой куратор со мной не общался и я знать не знаю, что надо делать. Куратора на месте не оказалось и кто-то более старший мне все разъяснил, что мол есть некий большой холдинг, которому для участия в тендерах нужны фирмы, фирмы реальные и чистые, что я могу следить за бухгалтерией, могу даже участвовать в каких-то проектах в будущем и так же в любой момент прекратить сотрудничество, но как и в нормальных фирмах предупредить за 2 недели, чтобы фирма могла оформить договор купли-продажи на другого человека и его, соответсвенно, найти. Вроде бы, "знакомый знакомого" и все более менее ясно - зачем и почему, да и документы уже готовы (две пачки толстых) согласился, все прочитал, все подписал, сходили нотариусу. И через пару недель открыли два рассчетных счета в разных банках. Девушка, которая оформляла документы так же является директором двух таких фирм и вместе со мной открывала счет на себя в одном из банков, которы, кстати, находился в Москве. Но, что-то со временем вся эта ситуация стала меня сильно напрягать, я не знал как уйти, пообщался с знакомым из налоговой в Москве,тот рассказал мне кучу страшных историй, о том, что "они" смогут удаленно и в обход меня проводить любые финансовые и другие операции и так далее, стало страшно и не по себе и грубо говоря не стоит оно того, платят по 5 тысяч за каждую фирму в месяц + выездные. Позвонил я этой девушке на следующий день после поездки в Москву для оформления расчетного счета. И сказал, что мол хочу прекратить сотрудничество по причине скорого переезда за границу для обучения (к слову так и есть) она перенаправила меня на куратора, позвонил ему, он сказал, что все окей, всякое бывает, но недели две придется подождать и со мной дальше снова свяжется девушка, занимающаяся оформлением, она связалась, сказала, что мол чего вы так решили то, посидели бы пол года, пока фирма не начнет нормально работать, а пока вообще ничего делать не надо получали бы свои деньги и все, я в никакую. Сказала, что придется подождать 2-3 недели, пока найдут человека и подготовят большое количество документов для купли-продажи. Знакомый из налоговой говорит, что купля-продажа - это какой-то подвох, что должно быть какое-то "изменение". В общем крик о помощи. Что делать дальше? Как выйти без последствий? Если мне нужна помощь юриста для проверки всех документов и успешного освобождения меня от каких-либо обязательств перед этими фирмами и законом, то, пожалуйста, напишите об этом. Заранее спасибо!

Доброго времени суток , мне предлогают работу номинальным директором. В интернете я прочел некую инфу что это подставной человек. Скажите могули я как то обезопасить себя и согласиться на эту работу ?

На меня оформлена фирма в 2013 году и счет в этой фирме тоже на мне , открывался в банке в моем присутствиии на меня. , (Я номинальный директор) Можно ли отказаться от неё? ходять бумаги от пенсионного фонда ,что фирма не платит взносы , было судебное разбирательство. Как отказаться от фирмы ?

Добрый вечер,я работала номинальным директором около двух месяцев,потом решила отказаться-после чего мне написали смс с текстом о том,что налоги прийдется платить,а они на меня(ген.директора).На меня оформлено две фирмы ООО.Скажите пожалуйста ,что в такой ситуации делать?