Подставное лицо

Составить заявление, жалобу или иск, чтобы наказать данного персонажа. У него долгов как географическая карта СССР, но без Украины. За этим персонажем только долг ко мне около 1 миллиона, но тут должно присутсвовать 4 судебных приказа и 2 еще не реализованы. За это год ни одной копейки от него не поступилою но это не мешает ему обманывать людей, ездить на машине, хотя она его но может или оформлена на подставное лицо или по временной доверенности которую будет меня каждый день. по нему к судебным приставам много требований и их уже пора наказывать. а время для этого не хватает. 1 вопрос составить заявление или обращение и к кому, чтобы судебные приставы ограничили в использовании прав пока не погасит долги. Ни какого имущества за ним не числиться все попрятано и тем более он был осужден на 2 года исправительных работ и отрабатывал в Иркутске, у него по уголовному делу на 5 человек было более 400 тысяч, ни копейки так ни кому не выплатил и не собирается, всем говорит, что ни кому не должен. Башку оторвать пока никто не осмелиться. Кто составит какой нибудь документ о приостановке действия прав. тем более там у него по штрафам ГИБДД приличная сумма, и самое странное.вроде должен проживать в Иркутске, штрафы идут с Хакасии, и исполнительнын возбуждаются в Нижнеудинске. Ходил к приставам не знают как поступить. Есть решение вопроса его ограничить в передвижении по пересеченной местности. пусть на автобусе ездиет.

Мой прежный кредитор признан банкротом и на торгах мой долг продан физическому лицу.Потом новый кредитор побежал в суд и заявил о моем банкротстве.Новый кредитор-физическое лицо (подставное лицо) и прячется от меня - от должника: не выходить на связь. телефон, эл.почту не предоставляет, письма направленные по адресу указанному в договоре цессии возвращаются обратно за истечением срока хранения, на судебные заседания не приходить, является представитель по доверенности, заявляет в суд в качестве третьего лица прежнего кредитора. Скоро заседание суда по проверке обоснованности заявления о банкротстве. Прошу вашего совета что по поводу нового кредитора можно заявить в суде, в частности могу я попросить суд пригласить на судебное заседание лично самого кредитора в т.ч. для уточнения размера требований и прояснения обстоятельств покупки долга и т,п.? И во-вторых: могу я попросит суд чтобы представитель по доверенности показад суду договор на оказание юридических услуг- ведь не бесплатно же юрист представляет интересы кредитора и есть ли у суду обязанность истребовать такой договор?

Законно ли использование обменников с BestChange? Добрый день. Есть такое явление, как интернет обменники. BestChange предоставляет список таких вроде как надежных обменников. Там можно обменять и валюту, и криптовалюту и тд. Работает это так: ты переводишь деньги в одной системе (например, доллары в AdvCash), а тебе в ответ переводят в другой (например, рубли на Тинькофф счет). Как это выглядит с точи зрения закона? Ничего ли не нарушается? Интересует не с точки зрения обменника, а с точки зрения меня как пользователя. На счет Тинькофф из примера деньги могут приходить в виде перевода от случайного физ.лица (то есть неизвестно, кто это). В случае если это окажется какой-то мошенник/преступник/подставное лицо, получение платежа от него потом свяжет меня с таким человеком? Хотя вроде как будет доказательство, что я пользовалась обменником. Или это не будет считаться..? В общем интересует законность и риски таких обменов.

Я являюсь совладельцем фирмы. Не проверив реквизиты дал бухгалтеру реквизиты для перевода, а оказалось, что это подставное лицо, которое связано с украинским азовом (террористы, у нас запрещены). Что делать, как избежать уголовной ответственности за спонсирование терроризма и нацизма, и при этом не отправиться на СВО?

у меня на счету в банке Канады [email protected] есть средства, чтобы осуществить транзакцию денежных средств, банк за код просит перевести миллион двести тысяч рублей на подставное лицо в России. Правомерно ли это ?

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, бывшая жена угрожала выселением из квартиры любыми путями. Подставное лицо, звонило мне , угрожало и вызвало на встречу. Произошла драка, он в больнице. Написал заявление на меня. Как быть мне?

Здравствуйте. Мне, на моё ООО, пришла досудебная претензия с требованием возмещения ущерба за некачественные услуги. Указаны мои ОГРН, ИНН и юридический адрес, но номера телефонов и электронная почта - совершенно другой организации, которая и оказала услуги и к которой я не имею отношения. Я написал отправителю письма в мессенджер по указанному в письме номеру телефона, чтобы разъяснить ситуацию. Конструктивного диалога не вышло - в свой адрес получил лишь оскорбления о том, что я подставное лицо, и угрозы подать в суд. Что мне предпринять в этой ситуации?

Может ли подставное лицо, на которое зарегистрировано фиктивное предприятие, быть соучастником преступления , совершенного группой лиц , заключающегося в регистрации этого предприятия (статья 173.1, часть 2, пункт "б") ? Прокуратура считает, что подставное лицо, вне зависимости от степени участия в процессе регистрации на его имя фиктивного предприятия, не может считаться соучастником указанного выше преступления, потому что является подставным лицом. Соучастниками преступления предусмотренного пунктом указанной статьей УК, по мнению прокуратуры могут быть только иные лица, сами не являющиеся подставными. Подставное лицо в рассматриваемом случае не только предоставило свои документы для внесения в ЕГЮЛ сведений о себе, как о подставной лице, но также активно участвовало в процессе регистрации: подписывало подготовленные иным лицом документы, обращалось в МФЦ с заявлением о регистрации фиктивного предприятия, получало документы о регистрации предприятия и передавало их иному лицу.

Здравствуйте. Я заключила договор на строительство дома с СК,,Топ Хаус 76,, а в договоре указано - ООО,,ДРИМ-ХАУС,, . Договор подписал менеджер Шишов на основании доверенности от ООО. На платежных документах стоит подпись Шишова и Хачатурова. Деньги переводила онлайн на карту жены Хачатурова. СК свои обязательства по строительству дома выполнила частично. Заключение экспертизы -полный демонтаж и возведение из новых материалов.После моей претензии расторгнуть договор и вернуть не истраченные деньги Шишов и Хачатуров отказались. Обратилась в суд с иском на ООО. Но,судя по всему, ООО,,ДРИМХАУС,, подставное лицо и у учредителя ,,за душой,,ничего нет. Хотя ООО остается действующим и банкротом не признано,но счета заблокированы налоговой за не уплату . Как мне вернуть свои деньги? Можно ли привлечь Шишова и Хачатурова за действия,которые привели ООО к неплатежеспособности?

Добрый день. Подписал договор строительного подряда с ООО №1 как физ.лицо. Выполнены 2 этапа. На этом работы закончились. ООО №1 аванс за 3 этап не хочет отдавать. Обратился в суд. Во время разбирательства директор и учредитель ООО №1 в одном лице создаёт новое ООО №2, практически полный дубликат предыдущего. Во время первого заседания случайно выясняется, что старое ООО №1 поменяло название. Естественно ответчик не явился на заседание. Назначено новое заседание через месяц. Во время ожидания узнаем, что меняется учредитель ооо №1 (большое подозрение на подставное лицо, не имеющее денежных средств), директор пока остаётся тот же. Возможно ли привлечь к ответственности старого учредителя/директора, так как он брал деньги и везде расписывался? За ранее спасибо!