Росфинмониторинг

Добрый день! Планируется покупка 100% долей компании у всех ее бенефициаров, по стоимости пропорционально уставному капиталу (около 1 млн руб). Компания является единственным учредителем НОЧУ, на балансе которого находится объект коммерческой недвижимости, с кадастровой стоимостью выше 70 млн руб., подскажите может ли сделка быть признана не действительной и могут ли возникнуть претензии со стороны Росфинмониторинга к данной сделке?

Случайно предоставила доступ мошенникам на госуслугах, после чего поменяла пароль. После этого мне позвонили из технического отдела госуслуг, запугали тем, что мошенники скачали все мои данные и оформят на меня компании-однодневки, оформили от моего имени запрос в Росфинмониторинг, утверждая, что вообще Росфинмониторинг не работает с физлицами, но от госуслуг так можно. После чего связали с «выделенным мне сотрудником» Росфинмониторинга, который начал переводить разговор в телеграмм. Выглядит как мошенничество, но мне продиктовали табельный номер сотрудника, который я проверила на сайте росфинпроверка.рф и он совпал, а аккаунт тг был указан на сайте. На звонки в телеграмме я уже не отвечала, и почти уверена, что это мошенничество. Подскажите пожалуйста, права ли я в своем выводе, и что действительно нужно делать, если мошенники скачали мои данные, а главное, как это проверить.

Здравствуйте, мне вчера звонили из службы цветов, якобы мне заказали цветы, далее они попросили, чтобы я сказала код под предлогом того,что это номер заказа и его нужно озвучить и после, когда привезут цветы я его тоже продиктовала, к сожалению я его сказала, потому что всё было правдаподобно, после чего звонок я сбрасываю и через 3 минуты мне звонит Росфиннадзор, и утверждает, что это были мошенники, после чего просит зайти в Госуслуги, он мне утверждает, что заблокировал доступ мошеннику в моих Госуслугах, но мошенник успел поменять пароль от Госуслуг, поэтому мне пришлось его менять, но всё же я зашла, и Росфиннадзор присылает мне доверенность с моей электронной подписью и моими данными на террориста, после чего объяснив, что ситуация сложная, также он мне утверждал, что якобы мошенник успел выгрузить документы родителей (я несовершеннолетняя ), также он мне сказал, что об этом никто не должен знать и также не обращаться ни в какие службы, пока мне об этом не скажут, никому ничего не рассказывать, потому что это статья, далее он говорит, что в этой ситуации мне поможет Росфинмониторинг, но он может не принять мою заявку с моей проблемой, через некоторое время, он говорит, что мою заявку приняли и что мне очень сильно повезло, далее он скидывает мне в телеграмме юз и говорит обращаться к нему, я звоню уже Росфинмониторингу и снова рассказываю проблему ( он задавал очень сложные вопросы, и угрожал, если я не буду с ним разговаривать и ему отвечать, то он сбросит трубку и не будет разбираться в этой ситуации, также он мог подшучивать, так как я не могла отвечать на его вопросы, то после он стал перед вопросом говорить подобные слова : «после такого вопроса вы сейчас в обморок упадёте» и так далее.Это нормально для Росфинмониторинга?) Далее он говорит вбить в Яндексе слово «фсб» и зайти по первой ссылке, там будут 2 номера телефона и их нужно запомнить, я так и сделала, после чего он мне скидывает юз фсб и говорит сравнить номер,я сравнила всё так,звоню, мне отвечают всё также мужчна,но с другим голосом, я ему также рассказываю ситуацию, а он мне говорит, что не верит, что за мной и моими родителями приедут и дальше уже в суде будут разбираться, честно скажу, я умоляла его, чтобы он мне помог, но он ни в какую, якобы не верит и считает меня соучастницей, спустя время моих слёз, он говорит, чтоб я звонила снова Росфинмониторингу и просила его какой то диклалифированный лист и после чего он даёт какое то разрешение на что то, честно я ничего не понимала в тот момент, также он сказал, что есть 2 условия сотрудничества,в первом это не заниматься самодеятельностью,второе никому ничего не рассказывать,и что если он узнает, то сразу за мной приедут и посадят, я обращаюсь снова Росфинмониторингу снова рассказываю, что нужен какой то лист и т д, он у меня спрашивает есть ли наличка в доме, на что я отвечаю, что есть но по мелочи, а он говорит,чтоб я обыскала дом, я это сделала и ничего не нашла, написав ему об этом, он просит сфотографировать в банках, которыми пользуются мои родители, главное и накопления,якобы для какого то документа, скажите мне пожалуйста мошенничество это и какое тогда? Или всё таки мне правда хотят помочь?

Попалась на мошенников. После чего Росфинмониторинг подключил чат-поддержки в ватсап и общается часами. Назвал свое ФИО и предлагает провести диагностику средств. Просит взять телефон мамы ночью, открыть банк и по видеосвязи проводить диагностику. Звонит по ватсап. Что делать в такой ситуации?

Может ли сотрудник Росфинмониторинга наблюдать за предварительным обыском жилого помещения, и проводить его у предварительного подозреваемого без физического присутсвия других уполномоченных сотрудников, помещения по видео-звонку?

Здравствуйте, мне позвонили с госуслуг и сказали, что сильная Октивность мол мошенничество ,могут ли вообще в Госуслугах так вот звонить и говорить? Могут ли госуслуги перенопоавить на Росфинмониторинг? Ещё и подключить их к этому же номеру? Могут ли Росфинмониторинг запрещать говорить родителям об этом? И вообще могут ли сотрудники лично со мной переписываться в телеграмм? К тому же угрожать, что если я скажу родителям, то их посадят и тд. И ещё говорить, чтобы я в тайне от родителей сделала какой-то перевыпуск их счетов

Здравствуйте, столкнулась с такой ситуацией. Позвонили на вацап и запудрили мозги, я повелась и дала код от гос услуг. После этого, мне позвонили с гос услуг и начали говорить, что на аккаунте подозрительные действия, начали объяснять, что свяжутся с родителями, так как я не совершеннолетняя, привлекут их к ответственности. Предложили мне помощь, оставить заявку в различных службах по защите средств граждан и со мной связался Росфинмониторинг, по их словам, где начали производить расследование, предварительное. Сказали, что информация конфиденциальна, связали якобы с сотрудником ФСБ, посросили предоставить информацию о родителях. Думаю, что делать. Очень похоже на мошенников, но и звучит очень убедительно

Нужно ли предприятию ОПК вставать на учет в Росфинмониторинг, если основной и дополнительные виды деятельности предприятия по ОКВЭД не входят в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (ст. 5 ФЗ-115 от 07.08.2001 г.) ?

Меня обманули мошенники выманив большую сумму денег. Я не знаю в какой момент произошла утечка моих личных данных, но был звонок мошенников. Сообщила цифры из смс, потом пошли сообщения из различных банков. Потом звонит представитель Роскомнадзора , говорит что с моих счетов отмываются деньги . Это действия террористические и мне надо обратиться с заявлением в Росфинмониторинг Мне дают специалиста Науменко Алексей Владимирович. Он звонит в телеграмм.тПроверяла ссылку точно Росфин мониторинг . Пугает , заботится о моих счетах в банке ПСБ. Короче я перевела деньги через банкомат. Потом надо запланировать имеющиеся дома наличные деньги. И только через ЦБ. Короче все что было ушло. И ещё пугали генеральной дов. Она была загружена на госуслуги в документы . Раздел паспорт . Фигуранты Натариус Зверев и Ерошин. Мои данные указаны точно И ещё был звонок из МВД от полицейского тел 74952242222. Предупреждал , ругал за беспечность и дал разрешение на операции с деньгами. Вот такой развод. Обратилась в полицию . Первый вопрос сколько и как перечислила. На и если сама , то дура. Заявление не предложили писать . Сказали принести выписку из банка по движению по моему счету. Больше никого ничего не интерисует . А мошенники грамотные, могут подключаться к банку и владеют информацией по городу. Честно сказать полиции города не верю. Деньги вряд-ли вернут , но вот представители органов могли бы заинтересовать подскажите как быть и кого может заинтересовать Росфинмониторинг.

Здравствуйте, я стала жертвой мошенников в телеграм канале. На сайте простой обмен, они убедили меня купить валюту и я решила купить, переведя деньги по номеру телефона в альфа банк некому А. Максиму Витальевичу. Пошла в банк, где мне сказали, что нет вашей заявки и до меня дошло, что меня обманули. Я написала заявлению в полицию и через 2 дня возбудили уголовное дело. Подала письмо в Росфинмониторинг, оттуда мне пришёл ответ, что копию моего заявления они передали в прокуратуру. Что мне в этой ситуации делать? Дальнейшие действия?

Здравствуйте! Одна компания помогла мне найти мои деньги у недобросовестного брокера. При выводе средств (9200$) пришлось подключить платёжную систему SWIFT (350$).Затем -93000(госпошлина :РосФинМониторинг).И осталось лишь получить деньги,но полчаса назад, НЕОЖИДАННО, вмешалась Налоговая! И мне сказали,что я должен им 127000 р.В эту сумму,опять же - НЕОЖИДАННО, была вписана ГОСПОШЛИНА!(93000 р.). Раз'ясните мне,пожалуйста, правомочны ли ко мне претензии Налогового органа?Налого

Здравствуйте! Одна компания помогла мне найти мои деньги у недобросовестного брокера. При выводе средств (9200$) пришлось подключить платёжную систему SWIFT (350$).Затем -93000(госпошлина :РосФинМониторинг).И осталось лишь получить деньги,но полчаса назад, НЕОЖИДАННО, вмешалась Налоговая! И мне сказали,что я должен им 127000 р.В эту сумму,опять же - НЕОЖИДАННО, была вписана ГОСПОШЛИНА!(93000 р.). Раз'ясните мне,пожалуйста, правомочны ли ко мне претензии Налогового органа?Налого

Здравствуйте! Одна компания помогла мне найти мои деньги у недобросовестного брокера. При выводе средств (9200$) пришлось подключить платёжную систему SWIFT (350$).Затем -93000(госпошлина :РосФинМониторинг).И осталось лишь получить деньги,но полчаса назад, НЕОЖИДАННО, вмешалась Налоговая! И мне сказали,что я должен им 127000 р.В эту сумму,опять же - НЕОЖИДАННО, была вписана ГОСПОШЛИНА!(93000 р.). Раз'ясните мне,пожалуйста, правомочны ли ко мне претензии Налогового органа?Налого