Эквайринг

Обналичивание кредитной карты через эквайринг Добрый день. Знакомый предлагает сделать обнал его кредитный карты через мой (ИП) эквайринг в магазине. Чем это грозит? Безопасна ли такая сделка? Может ли это быть признано отмыванием денег?

Добрый день. В моём интернет-магазине один и тот же человек с двух разных карт ВТБ банка, в конце каждого месяца (31 января, 28 февраля) осуществляет покупку на крупную сумму (500.000р+), в несколько заказов. Оплачивает заказы онлайн по карте и через несколько дней по электронный почте или в чате запрашивает возврат средств, по причине неактуальности. При этом на телефонные звонки не отвечает, адрес доставки не указывает. Я несу убытки из-за комиссии платежной системы (эквайринг 3,5% с оборота). Обращались в платежную систему, бесполезно Обращались в банк, тоже нет четкого ответа 1) Какая может быть у этого человека корыстная мотивация? 2) На какие рычаги в рамках закона я могу надавить, чтобы прекратить эти действия с его стороны? 3) Куда мне следует обратиться? 4) Имею ли я право задерживать возврат средств до выяснения причин его намерений или подтверждения личности?

Добрый день. В моём интернет-магазине один и тот же человек с двух разных карт ВТБ банка, в конце каждого месяца (31 января, 28 февраля) осуществляет покупку на крупную сумму (500.000р+), в несколько заказов. Оплачивает заказы онлайн по карте и через несколько дней по электронный почте или в чате запрашивает возврат средств, по причине неактуальности. При этом на телефонные звонки не отвечает, адрес доставки не указывает. Я несу убытки из-за комиссии платежной системы (эквайринг 3,5% с оборота). Обращались в платежную систему, бесполезно Обращались в банк, тоже нет четкого ответа 1) Какая может быть у этого человека корыстная мотивация? 2) На какие рычаги в рамках закона я могу надавить, чтобы прекратить эти действия с его стороны? 3) Куда мне следует обратиться? 4) Имею ли я право задерживать возврат средств до выяснения причин его намерений или подтверждения личности?

Добрый день. В моём интернет-магазине один и тот же человек с двух разных карт ВТБ банка, в конце каждого месяца (31 января, 28 февраля) осуществляет покупку на крупную сумму (500.000р+), в несколько заказов. Оплачивает заказы онлайн по карте и через несколько дней по электронный почте или в чате запрашивает возврат средств, по причине неактуальности. При этом на телефонные звонки не отвечает, адрес доставки не указывает. Я несу убытки из-за комиссии платежной системы (эквайринг 3,5% с оборота). Обращались в платежную систему, бесполезно Обращались в банк, тоже нет четкого ответа 1) Какая может быть у этого человека корыстная мотивация? 2) На какие рычаги в рамках закона я могу надавить, чтобы прекратить эти действия с его стороны? 3) Куда мне следует обратиться? 4) Имею ли я право задерживать возврат средств до выяснения причин его намерений или подтверждения личности?

Добрый день. В моём интернет-магазине один и тот же человек с двух разных карт ВТБ банка, в конце каждого месяца (31 января, 28 февраля) осуществляет покупку на крупную сумму (500.000р+), в несколько заказов. Оплачивает заказы онлайн по карте и через несколько дней по электронный почте или в чате запрашивает возврат средств, по причине неактуальности. При этом на телефонные звонки не отвечает, адрес доставки не указывает. Я несу убытки из-за комиссии платежной системы (эквайринг 3,5% с оборота). Обращались в платежную систему, бесполезно Обращались в банк, тоже нет четкого ответа 1) Какая может быть у этого человека корыстная мотивация? 2) На какие рычаги в рамках закона я могу надавить, чтобы прекратить эти действия с его стороны? 3) Куда мне следует обратиться? 4) Имею ли я право задерживать возврат средств до выяснения причин его намерений или подтверждения личности?

Добрый день. В моём интернет-магазине один и тот же человек с двух разных карт ВТБ банка, в конце каждого месяца (31 января, 28 февраля) осуществляет покупку на крупную сумму (500.000р+), в несколько заказов. Оплачивает заказы онлайн по карте и через несколько дней по электронный почте или в чате запрашивает возврат средств, по причине неактуальности. При этом на телефонные звонки не отвечает, адрес доставки не указывает. Я несу убытки из-за комиссии платежной системы (эквайринг 3,5% с оборота). Обращались в платежную систему, бесполезно Обращались в банк, тоже нет четкого ответа 1) Какая может быть у этого человека корыстная мотивация? 2) На какие рычаги в рамках закона я могу надавить, чтобы прекратить эти действия с его стороны? 3) Куда мне следует обратиться? 4) Имею ли я право задерживать возврат средств до выяснения причин его намерений или подтверждения личности?

Добрый день. В моём интернет-магазине один и тот же человек с двух разных карт ВТБ банка, в конце каждого месяца (31 января, 28 февраля) осуществляет покупку на крупную сумму (500.000р+), в несколько заказов. Оплачивает заказы онлайн по карте и через несколько дней по электронный почте или в чате запрашивает возврат средств, по причине неактуальности. При этом на телефонные звонки не отвечает, адрес доставки не указывает. Я несу убытки из-за комиссии платежной системы (эквайринг 3,5% с оборота). Обращались в платежную систему, бесполезно Обращались в банк, тоже нет четкого ответа 1) Какая может быть у этого человека корыстная мотивация? 2) На какие рычаги в рамках закона я могу надавить, чтобы прекратить эти действия с его стороны? 3) Куда мне следует обратиться? 4) Имею ли я право задерживать возврат средств до выяснения причин его намерений или подтверждения личности?

Добрый день. В моём интернет-магазине один и тот же человек с двух разных карт ВТБ банка, в конце каждого месяца (31 января, 28 февраля) осуществляет покупку на крупную сумму (500.000р+), в несколько заказов. Оплачивает заказы онлайн по карте и через несколько дней по электронный почте или в чате запрашивает возврат средств, по причине неактуальности. При этом на телефонные звонки не отвечает, адрес доставки не указывает. Я несу убытки из-за комиссии платежной системы (эквайринг 3,5% с оборота). Обращались в платежную систему, бесполезно Обращались в банк, тоже нет четкого ответа 1) Какая может быть у этого человека корыстная мотивация? 2) На какие рычаги в рамках закона я могу надавить, чтобы прекратить эти действия с его стороны? 3) Куда мне следует обратиться? 4) Имею ли я право задерживать возврат средств до выяснения причин его намерений или подтверждения личности?

Добрый день. В моём интернет-магазине один и тот же человек с двух разных карт ВТБ банка, в конце каждого месяца (31 января, 28 февраля) осуществляет покупку на крупную сумму (500.000р+), в несколько заказов. Оплачивает заказы онлайн по карте и через несколько дней по электронный почте или в чате запрашивает возврат средств, по причине неактуальности. При этом на телефонные звонки не отвечает, адрес доставки не указывает. Я несу убытки из-за комиссии платежной системы (эквайринг 3,5% с оборота). Обращались в платежную систему, бесполезно Обращались в банк, тоже нет четкого ответа 1) Какая может быть у этого человека корыстная мотивация? 2) На какие рычаги в рамках закона я могу надавить, чтобы прекратить эти действия с его стороны? 3) Куда мне следует обратиться? 4) Имею ли я право задерживать возврат средств до выяснения причин его намерений или подтверждения личности?

Здравствуйте у меня продуктовый магазин я только оформил ИП. Затем установил эквайринг аппарат в и пользуюсь им уже неделю. Сейчас оплатил патент на магазин. Вопрос будет ли с меня взиматься налог по поступлениям на счет через эквайринг, если я оплатил патент?

Здравствуйте. Мне предложили удаленную работу. Оплатили обучение (оформлено договором), перевели на оплачиваемую стажировку. Заключили официальный договор. Сейчас для вывода денег, заработанных за стаж, мне надо оплатить 13% НДФЛ. Это предусмотрено контрактом для верификации наших отношений. Однако схема оплаты мне внушает опасение. Деньги надо перевести на некий телефон физического лица (утверждают, что это интернет-эквайринг такой). Если бы это была квитанция с реквизитами - нет проблем. А здесь все непонятно. Я не знаю, что делать.

Добрый день. Нужна консультация по ФЗ-54. Наша команда разработала решение - ПО для киоска самообслуживания в общепите. На текущий момент мы на киоске принимаем заказ гостя и принимаем оплату через эквайринг, а чек пробивается на кассе в заведении и отдается вместе в заказом. Нужно проработать юридическую сторону данного процесса.

Супруга приобрела абонемент на 5 процедур лазерной эпиляции. Сделала 2 процедуры. За оставшиеся 3 хочет вернуть деньги. Никакого договора небыло, срок действия абонемента не установлен. Оплата картой через эквайринг. Чек в сбербанк онлайн. Обратилась в салон, сказали написать заявление от руки, написала и отправила на электронную почту. Игнор уже месяц. Какую форму должно иметь заявление? В какой срок должны вернуть деньги за неуказанные услуги после подачи заявления? Как можно еще вразумить владельца салона?