115-фз

Здравствуйте.я осводилась из млспо ст, 80(ограничение свободы), пользуюсь картой, беру на нее микрозаймы и могу сразу оплатить, что бы улучшить кредитную историю, тут играла в букмекерской компании не сколько раз пополняла, и пришел вывод 3000тр, я этот вывод сразу перевела мамае на карту и мою кпрту заблокировали по ст. 115фз, что теперь делать? Чем для меня это опасно? На свободе на 2 месяца

Здравствуйте.я осводилась из млспо ст, 80(ограничение свободы), пользуюсь картой, беру на нее микрозаймы и могу сразу оплатить, что бы улучшить кредитную историю, тут играла в букмекерской компании не сколько раз пополняла, и пришел вывод 3000тр, я этот вывод сразу перевела мамае на карту и мою кпрту заблокировали по ст. 115фз, что теперь делать? Чем для меня это опасно? На свободе на 2 месяца

Здравствуйте, вопрос по 115ФЗ. Один из моих банков заблокировал счета и просит предоставить доказательства доходов за предыдущий год на 4 млн. Именно столько я через него провел видимо. Проблема в том, что у меня на руках только договор купли продажи квартиры 10 летней давности, договор займа на 5млн и нет расписки о возврате мне средств. А при запросе в ГАИ мне ответили что не хранят данные более 3 лет. А оригиналов ДКП на автомобили у меня нет. И еще есть договор займа но оформленный уже на меня на 5 млн. Но по нему сейчас судимся. Как быть, уважаемые юристы? Что предоставить в банк? Моя среднемесячная официальная ЗП около 50 тыс руб. Спасибо.

Здравствуйте. ПАО Сбербанк заблокировал мой счет и доступ онлайн по 115фз . Я официально работаю . Предоставил какие смог документы. Писал несколько обращение и в сам банк и в приемную Банка россии . В разблокироаке мне отказыаают. А мне необходимо выплачивать кредиты и алименты. Подскажите что мне делать в данной ситуации и возможно ли закрыть счет и перевести деньги на счёт в другой банк.

выиграл крупную сумму в офшорном онлайн казино 1win. Как следует поступить с деньгами, чтобы не попасть под 115фз? Прочитал, что выигрыш на офшорных онлайн казино не облагается налогом, но не уверен, что все так просто. Может целесообразно как-то уплатить налог за выигрыш, если это вообще возможно?

Здравствуйте! Я начинающий ИП на Аусн(доходы,основной код 47.19). Переводила деньги с расчетного счета,как доход от предпринимательской деятельности себе на карту(около 25% за 3 месяца).Банк прислал замечание по 115фз,что переводы физлицам составляют 50% от общих расходов. Расходы у меня небольшие(магазин 3 кВ.м),доход соответственно тоже. Но и им я получается не могу воспользоваться. Сотрудник банка посоветовал использовать бизнес карту для личных расходов,но информация по ним противоречивая. Что мне делать?

Здравствуйте! Я начинающий ИП на Аусн(доходы,основной код 47.19). Переводила деньги с расчетного счета,как доход от предпринимательской деятельности себе на карту(около 25% за 3 месяца).Банк прислал замечание по 115фз,что переводы физлицам составляют 50% от общих расходов. Расходы у меня небольшие(магазин 3 кВ.м),доход соответственно тоже. Но и им я получается не могу воспользоваться. Сотрудник банка посоветовал использовать бизнес карту для личных расходов,но информация по ним противоречивая. Что мне делать?

Здравствуйте экси банк заблокировал карту по 115фз 29 декабря отправил все документы сам контрактник ветеран боевых действий сегодня приходит ответ что советуем закрыть все карты счета помогите вернуть деньги денег нету а там 96тыс если поможете решить в течении суток заплачу 40тыс рублей