115 ФЗ

Здравствуйте! Я хочу заняться P2P торговлей, это покупка/продажа валютой на криптовалютной онлайн бирже. Там люди продают криптовалютную и фиатную валюту друг другу. За несколько операций требуется сделать множество операций переводов фиатных валют на дебетовые карты других физ.лиц от лица физ.лица. За несколько операций в день может вырасти оборот денег на твоей дебетовой карте (перевел/принял) до несколько сотен тысяч рублей. Что в последствии блокируется твою карту по 115 ФЗ. Что мне можно сделать, чтобы во-первых не получить блокировку дебетовой карты банка в частности Тинькофф. Во-вторых что делать чтобы разблокировать, если уже заблокировали? Могу ли я декларировать доходы через самозанятого и платить налоги от физ.лиц? От чего нужно платить налоги — оборота, дохода?

Здравствуйте, заблокировали сбербанк Онлайн. По причине 115 фз, ситуация такова что большой оборот на карте был из-за игры в онлайн казино (около 3-5 миллионов за месяц), вчера я снял 500к наличными и сегодня уже был заблокирован. Как действовать в такой ситуации?

Здравствуйте,счет в банке заблокировали по статье 115 фз Распродал свой склад обуви физическим лицам,оплата происходила по личной физической карте. Помогите,пожалуйста,как правильно составить письменное обращение для разблокировки и не попасть в черный список по ЦБ. Документов на товарные чеки и тд. не имеются,как быть в данной ситуации?

Здравствуйте. В начале этого года открыл ИП (УСН 6 %), занимаюсь оптовой продажей запасных частей. Основной товар приобретаю через Авито за наличку, далее приходую этот товар от частного лица с предоставлением чека, закупочного акта и расходного кассового ордера (РКО). Нюанс в том, что закупчный акт и РКО всегда у меня на одного человека - моего знакомого. Далее продаю без НДС эти запчасти юридическим лицам. Все необходимые налоги оплачиваю раз в квартал. Нашел банк, которые дают выводить необходимую сумму для закупки новой партии запчастей без блокировки (со 115 ФЗ проблем пока нет) Подскажите, пожалуйста, это нормальная схема ведения бизнеса, могут ли у меня возникнуть проблемы с налоговой из-за того, что я принимаю товар от одного и того же частного лица? И могут ли возникнуть проблемы у моего знакомого перед налоговой, который продает мне запчасти за наличку и не будет подавать декларацию в налоговую? Можно ли принимать товар от обезличенного частного лица?

Имеется нотариально заверенный договор займа, должник говорит что у него банк счет заблокирован по 115 фз,могу ли я через судебных приставов предоставив договор займа взыскать с его счета,и может ли отказать банк приставам из за блока.

Доброго времени суток, меня заблокировали по 115 ФЗ сбербанк . Я предоставила договора займов и расписку. Получила отказ, на счету остались деньги. Не могу из взять. Написала заявление на реабилитацию, тоже не помогло. Может закрыть счет в банке? Поможет ли это вернуть мои деньги?

Банк заблокировал счет по 115 ФЗ, могу ли я предоставить ДКП о продаже авто что в моей собственности как объяснение откуда средства, но авто не продавать ? Какие могут быть последствия и чем это грозит? ( деньги на счету от купли/продажи криптовалюты )

Знакомый попросил помочь, говорит что надо дать людям свой логин и пароль от онлайн-банка чтобы они перевели 500 тысяч рублей себе в другой банк. Я согласился, предоставил логин и пароль, они всё сделали. Через время мне приходит запрет 115 ФЗ. Просят справки 2-ндфл, пояснение о целях и экономическом смысле моих действий в онлайн-банке .Что делать в такой ситуации ?

Добрый день! Банк прислал запрос на ИП по 115 ФЗ. Мы предоставили имеющиеся документы. Организация бухгалтерский учет не ведет. ИП работает на системе налогообложения "ДОХОДЫ" , налоги с доходов платятся. Многий товар закупается за наличный расчет. Как грамотно ответить , чтобы не предоставлять документы.