Здравствуйте, у меня произошла такая ситуация. Мне предложили заработать денег на аукционе в тг канале , на денежные средства . Суть его в том , что ставится сумма и начинается аукцион . Полную сумму забирает тот, кто поставит наибольшую ставку и продержится в промежутке 10 минут. Моя задача была в контроле переводов и скидывании скриншотов администраторам тг канала . После данных переводов аукциона мою карту заблокировали по 161 статье ФЗ . Что мне делать в данной ситуации и можно ли разблокировать карту , доказав что ничего противозаконного не было?

Здравствуйте! Заблокировали карты по 161 фз. До блокировки я сообщил об странных операциях в мою сторону с различных номеров . Сейчас мне заблокировали все счета . Произошло это все из-за утечки информации которую человек сделал намеренно чтобы мои карты и счета заблокировали . Хотел узнать , какой документ нужно предоставить банку дополнительно к обращению , что бы меня точно разблокировали . Заранее спасибо за ответ!

Добрый день. Хочу узнать принцип блокировки счетов по 161 фз, как он работает на самом деле. Я фрилансер, оформлена как самозанятый. 95% платежей мне поступают от физлиц, после чего я выбиваю чек в "мой налог", а потом и оплачиваю налог. Суммы у меня небольшие, в месяц может 50-60 тысяч выходит. Недавно услышала, что сейчас у многих людей , которые принимают платежи от физлиц, блокируют карты. И если раньше блокировали по 115, то сейчас по 161 ФЗ. И мне сказали , что достаточно одной даты даже без обоснований, чтобы тебя внесли в черный список ЦБ. То есть любой недоброжелатель или неловльный клиент (а ситуации разные бывают) может скинуть тебе сооно 1000 р, а потом в техподдержку банка написать, чт перевел деньги без добровольного согласия, и меня заблокируют? Хочу как-то обезопасить себя. Сами банки не дают четкой информации о том, как происходит блокировка. Ну а мне не хотелось бы в один момент остаться без банков.

Добрый день. Попалась на мошенников открыла левый файл, в результате данные карт и профили улетели к ним. Заметила поздно, т.к даже уведомление о входе сбербанк прислать не удосужился. Через какое то время поступил звонок от мужчины, который прислал мне скриншоты того, как его кинули почти на 30000 на авито, с помощью моих данных, то есть деньги пришли мне, я стала связующим звеном мошенничества. Я позвонила на горячую линию сдек, действительно товар мужчине отправлен не был, и мужчину этого там видели по такому вопросу. Кое как с ним договорились без привлечения уголовного дела. В переписках якобы "продавец" представлял меня женой. 3 недели назад заблокировали мне все счета по 161 фз, предполагаю что таких переводов через мою карту было много. Написала заявление в ЦБ - пришел отказ. Что мне теперь делать ?

требуется "личный" юрист, который возьмет дело под личный контроль. раз 10 писали в цб, чтобы удалил из базы по 161-фз. каждый раз ответ положительный и он удаляет из базы, однако на следующий же день снова добавляет. в самый первый раз цб один раз ответил отказом, сославшись, что инициатор тбанк. тбанк отказывается сообщать основания (какие транзакции были проведены якобы без согласия клиента) для блокировки

здравствуйте, у меня заблокировали все счета привязанные к номеру по 161 ФЗ "мошенничество", хоть ничего связанного с мошеннической деятельностью я не имею, можете помочь разобраться в этой ситуации? что мне нужно делать в данном случае?