Здравствуйте Такой вопрос у меня мой муж играл в онлайн казино, поставил деньги на вывод, они ему пришли

Question

Здравствуйте Такой вопрос у меня мой муж играл в онлайн казино , поставил деньги на вывод , они ему пришли , через недели две его блокируют все банки по статье 161 фз , он не понимает ничего , его занес цб в черный список , потом он сходил в банк ему сказали что на вас подали заявление что якобы он забрал 20 тысяч у мужика , а он из казино выводил, выяснилось что мужик хотел заработать и его развели , а данные оказались мужа моего , не понятно как через сайт казино как то , и сейчас у него действует уголовное дело 161 фз как быть в такой ситуации?

Фарит Нежемединов · Answer

Добрый день. Специализируюсь на уголовном праве. По ФЗ 161 нет. Но это вам подскажут коллеги. С вами связывались из полиции? Вызывали повесткой или звонком? УПК РФ Статья 46. Подозреваемый 4. Подозреваемый вправе: 1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения; Если в отношении супруга возбудят уголовное дело, то ему должны предоставить копию постановление. В фабуле будет изложена суть. Но до этого, у супруга должны принять объяснение, в котором он может изложить свою версию событий.

Иван Кошкин · Answer

Доброго времени суток, Ольга. Ваш муж попал в черный треугольник. Его данные были представлены мошенниками потерпевшему. В первую очередь мужу следует подать обращение в ЦБ РФ через специальную форму. Исключить данные из базы данных Банка России о случаях и попытках совершения операций без добровольного согласия клиента | Банк России Далее, узнав номер уголовного дела — найти следователя. И работать с ним. Желательно с адвокатом. Все же легализацию денежных средств никто не отменял, следователь может проверить на причастность к ст.174.1 УК РФ. В ответе из ЦБ будет указан номер уголовного дела и регион, где оно возбуждено. Надо найти следователя и заставить его допросить вашего мужа. Так как даже следователь понимает, что муж с мошенниками не связан. А поэтому — муж следователю не интересен. Но блок будет очень сложно снять, так как есть проблема. Онлайн-казино незаконно в РФ. И вывод денег с онлайн-казино является незаконным. По мнению ЦБ РФ это относится к легализации денежных средств. И банки вправе блокировать такие переводы в том числе в рамках 115 ФЗ. Но так как потерпевший написал заявление в МВД — банк заблокировал его в рамках требований п.11.7 ст.9 161 ФЗ. Оператор по переводу денежных средств обязан приостановить использование клиентом электронного средства платежа, если от Банка России получена информация, содержащаяся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, которая содержит сведения, относящиеся к клиенту и (или) его электронному средству платежа, при наличии сведений федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, получаемых в соответствии с частью 8 статьи 27 настоящего Федерального закона, на период нахождения указанных сведений в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. Но самое интересное, что снять такой блок без допроса у следователя не получиться. Даже если муж найдет потерпевшего и вернет ему деньги. Снять такой блок в описываемой вами ситуации будет сложно. Но так как деньги ваш муж почти вернул потерпевшему, есть шансы на то, чтобы блокировку снять. Их не слишком много, особенно если муж уже пояснил банку, откуда деньги переведены. Но с грамотно выстроенной позицией — они имеют место быть. Как адвокат, специализирующийся на проблемах в р2р переводах и помогающий снять арест со счета, убрать блокировку в рамках 161 фз (сейчас модная фраза — протий реабилитацию в ЦБ РФ), явиться с вами на допрос к следователю, и даже доказать в суде, что продажа цифровых активов не является незаконной, а урегулирована ГК РФ и соответствующим законом, и выиграть иск от прокурора в рамках неосновательного обогащения, могу дать более подробную платную консультацию по вашей проблеме в чате, если вы обратитесь в личные сообщения.

Евгений Воробьев · Answer

Здравствуйте! сейчас у него действует уголовное дело 161 фз как быть в такой ситуации? у него не может «действовать УД 161 ФЗ», вообще. 161 ФЗ это не из уголовного Кодекса вообще. Получается так, что мужик этот подал заявление в полицию что у него украли деньги, Вы уверены, что заявление в полиции вообще есть? То, что Вы описали- это распространённая схема мошенничества. Нет не связывались из полиции, повестки тоже не было, он обращался в банк ему дали номер следователя, ему не можем дозвониться не берет трубку Обращался в банк каким именно образом? Следователю можно еще лет 5 не дозвониться.... Вообще, не факт, что вообще возбуждено уголовное дело и те более, а, Если и возбуждено, то не факт, что именно против Вашего мужа Только не понятно почему номер мужа, если он знать не знает этого мужика, и ввод делал с сайта и деньги пришли выигрышные, за такое вообще посадить могут? Если муж не виноват Ваш муж, на мой взгляд, может пройти свидетелем. И пока еще вообще не понятно, возбуждено ли УД УПК РФ Статья 146 . Возбуждение уголовного дела публичного обвинения Как возбуждают УД — подробно по ссылке выше не понятно почему номер мужа, если он знать не знает этого мужика А муж Ваш и не мог знать этого «мужика», так постоянно и делают мошенники. Ваш муж сам, практически наверняка, является потерпевшим УПК РФ Статья 42. Потерпевший