Карго

здравствуйте. будучи оформлен как "ип" , переводил деньги от физ лица через карту альфа банка в китай на завод , за год перевел около 20 млн руб, в банке попросили написать бумагу об отказе предпринимательской деятельности , намекнули счет не будем блокировать, но деньги не переводите больше. возил через карго , соответсвенно без документов, какая ответсвенность за это может быть?

Добрый день! Сейчас я опишу ситуацию, основной вопрос стоит ли идти в суд или бесполезно? Я ИП заключил договор с компанией на поставку товара под заказ. Оплата происходила в 3 этапа: 1. Предоплата 50% для размещения в производство (оплатили) 2. Предоплата 30% для оплаты логистики и таможни (оплатили) 3. Оплата 20% по факту получения товара покупателем. В итоге товар они получили 1 декабря 2017 (были 3 бракованные единицы и мы договорились вычесть их стоимость из оставшихся 20%) Подписали накладную торг-12 на поставленное кол-во товара - 3 едницы брака. А теперь самое интересное..... В договоре стоит подписант - генеральный директор, а подписала договор финансовый директор и не поставила расшифровки, печать организации стоит. То же самое на накладной. В итоге финансового директора, которая подписывала догвоор уволили из организации. И теперь новый человек мне говорит, что они ничего не знают ни про какие деньги, хотя подтверждает, что товар они получили. В общем отказываются платить. Претензия была отправлена, с описью, все как положено, но они письмо не приняли и пришел возврат. Тем не менее, насколько я понимаю, я процедуру досудебного урегулирования произвел. И еще немаловажный вопрос. Товар, который я продал был ввезен из Китая. Причем ввезен через "карго", т.е. подтверждающих документов у меня на него нет. Могут ли их спросить в суде? Вот собственно вопрос, стоит ли с такими криво оформленными документами вообще стоит подавать в суд или нет шансов выиграть это дело? п.с. сумма задолженности около 100тыс. руб.

Здравствуйте в конце 2017 года мой муж был задержан сотрудниками милиции в подозрении по статье 228.1 ч.5. ранее , за месяц до задержания, моим мужем из киргизии был выслан товар по своим паспортным данным. товар содержал в себе банки с монтажной пеной, упаковка и заводская герметичность нарушены не были. как оказалось в банках были спрятаны химические наркотические вещества в огромном размере. человек который должен был забрать товар из карго так же был задержан. и в своих допросах , сказал , что с отправителем таким-то не знаком вообще, и понятия не имеет кто это. о том, что именно должен принять он оказыватся знал, и при обыске из его машины были изъяты наркологические вещества более 900 гр., телефон с перепиской , и имя фамилия отправителя. мой муж рассказал, что является гр.РФ , в киргизии находился в связи с тем, что там жила я. он начал искать работу и нашел вакансию курьера, где за отправку и прием товара выплачивается денежная сумма. работа без официального трудоустройства. с работодатетем общался посредством установленного мессенджера на телефон, который предоставил работодатель. (телефон был продан). лично с работодателем не знаком и никогда не видел. на имя мужа приходили посылки из РФ и отправлял он в россии по прозьбе работодателя 2-3 раза , в декларациях не было указано ничего подозрительного. его задачей было забирать груз и относить в арендованный гараж и оставлять ключи в определенном месте. первый раз когда мужу сказали отправить посылку в Москву он посмотрел содержимое коробок, в которых была монтажная пена. коробка была в плохом состоянии и он решил переложить все в новую для удобства транспортировки. и так посылка отправлена,на некоего гражданина РФ, в связи с тем , что мы решили переехать в РФ от работы он отказался. Мужем так же было четко сказано, что о содержимом отправки он ничего не знал и даже не подозревал. (ибо кто умудрится отправить такое по своим паспортным данным , по обычной курьерско службе) в один из дней в конце мая его приняли сотрудники. в банках были запакованы хим.наркотические вещества - как сказано в материалах дела, порядка 25 кг. по адресу проживания в рф был произведен обыск квартиры. изъяты 2 ноутбука, телефоны, флэш карты, системный блок ПК. ничего более найдено не было. на ноутбуках , и всех изъятых вещах никакой информации по делу нет. на первом судебном заседании следователь хадатайствовал о продлении задержания на 72 часа. за это время мы собрали все необходимые характеристики, которые предоставили следствию. меня так же допросили в присутсвии адвоката, но вопросов по делу задано не было. итак: у следствия есть хим.вещества, отпечатки пальцев с упаковок смесей, которые отправлены на дактилоскопическую экспертизу, паспортные данные с курьерской службы. по истечению 72 часов мужем была подписана подписка о невыезде , в связи с отсутсвием доказательств, но в устной форме попросили находится на территории именно МО. назначили психоневрологическую ( результат хороший), наркологическую (на учете не состоит, в анализах ничего обнаружено не было) и дактилоскопическую экспертизы ( с результатами не ознакомлены). 10 суток спустя обвинение не было выдвинуто. выписано постановление об особождении, но и статус подозреваемого снят не был. все изъятые документы и личные вещи были возвращены. смягчающие обстоятельства: Женат, жена беременна на последних месяцах, единственный кормилец, военнообязанный, запросы из ЖЭК, районной полиции, и наркологического деспансера были предоставлены с положительными характеристиками. при задержании, допросах следсвию не препятствовал. скажите, что нам ожидать?

Здравствуйте. Я заказал с Дубая 8 штук видео карт. Человек предоставил мне код слежение товара . Спустя пару часов написал что случайно отправили по больше чем на квитанции и остановили на таможне Саудовской Аравии и начали требовать ещё сумму. И я сразу понял что это мошенничество . Он предоставил мне Карго , компанию курьерской доставки и на этом сайте я увидел что мой товар на самом деле отправлен как я понял и сайт принадлежит к мошенникам либо они использовали его в своих целях . Деньги я перевёл через western union . У меня есть фотографии мошенников , все наши переписки с ними . Так же есть ФИО и адреса которые они скинули для перевода средств . Их двое . Что я могу делать в таком случае ? Вот куда перевёл средства First Name : Ibrahim Last Name : Bolaji Bello ::::::::::::::: Address: Kismot cargo LLC City: Dubai State: Al quoz Postal Code: 22655 Country: United Arab Emirates Amount :. $ 720 USD А вот вторые данные куда должен был перевести второй раз First Name : Akinola Last Name : Damilola Samuel ::::::::::::::: Address: 20 Western City: Lagos State: Lagos Postal Code: 23401 Country: Nigeria Amount :. $ 350 USD

Добрый день. Отправили мотоцикл из ЮАР карго в Москву. Вес с упаковкой 448 кг. Вес мотоцикла 264, личные вещи 49 кг, остальное жесткая упаковка. На таможне в Домодедово сказали, что нужно платить и вес упаковки по 4 евро за кг! Мотоцикл зарегистрирован в РФ. Подскажите, что можно сделать в данной ситуации?

какова минимальная сумма выплат третьим лицам в авиапроишествии? если иностранный перевозчик. катастрофа карго рейса. минимальная сумма выплат погибшим, раненным. и сумма возмещения ущерба имуществу. в случае оспаривания. на чьей стороне обычно бывают международные суды?

Связалась с таким посредником из Китая как Yoybuy. Предоплату совершила,но теперь из нормальных способов доставки есть только "Special Line to Russia " - Доставка Карго. При доставке указываешь адрес(город,улица,дом,кв.) , ФИО и номер паспорта . Опасно ли давать столько данных посреднику из Китая ? Да и вообще,стоит ли давать такую информацию вообще кому-либо? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!

Мое дело очень пахоже на это, только я не хотел продать/оставить товар здесь https://pravoved.ru/question/1064168/ У меня такая ситуация: на рейсе из Стамбула отобрали 41 женские платья, 28 мужские платья, 42кг. Мне сказали после экспертизы будет штраф и можно вывезти товары обратно. Если штраф не будет превышать суммы товара, я могу платить штраф и вывезти товары обратно в Турции и отправить их оттуда домой в Узбекистан. Я изначально привез товары (Стамбул-Москва) и хотел отсюда передать родственнику (Москва-Ташкент) который должен был улететь как раз через два дня. Таким образом хотел сэкономить деньги на карго/почту. То есть товар изначально не был назначен для России. Я могу каким то образом доказать и уменьшить штраф?

Здравствуйте! Дано: ООО (УСН 6%) и ИП (УСН 15%). Учредитель один и тот же. В ООО 100% долей. Вопрос 1. Учредитель от своего имени за наличные приобретает, как физ. лицо товар в Китае. Доставляет его в “серую” через Карго компанию (без документов на товар). Обязательной сертификации товар не подлежит, декларация соответствия имеется. Далее продает через ООО по безналу по договорам поставки юр лицам. Законна ли такая схема? Какие риски, последствия? При выполнении каких условия она укладывается в рамки? Нужно ли как-то отображать факт приемки товара от физ. Лица (безвозмездно), учитывать товар на балансе ООО, издавать какие-то приказы? Те же вопросы, если продавать через ИП? Если товар, проданный ИПшником по договору поставки, гипотетически из-за его(товара) неисправности стал причиной повреждения имущества Покупателя, в этом случае каковы границы ответственности ИП? Пример! ИП продает кабели для зарядки телефонов юр лицам по договорам поставки (кабели обязательной сертификации не подлежит). Кабель послужил причиной поломки телефона. Можно ли привлечь ИП к ответственности и взыскать средства за испорченный телефон? Вопрос 2. ООО приобретает партию товара в Китае по безналу (в пределах 2000$), ввозит в страну в “серую” (без официальной растаможки, заполнения ГТД, уплаты НДС). После чего продает по безналу юр лицам по договорам поставки (товар обязательной сертификации не подлежит, декларация соответствия имеется). Законность, ответственность, риски? Может ли ООО безвозмездно передать товар ИП (учредитель тот же)? Каким образом? Если нет, может ли ООО с минимальной наценкой продать товар ИП. ИП же в последующем реализовать его по договорам по продажной стоимости? Помогите разобраться! Заранее благодарю за ответы.

Добрый день. Продал товар(блокноты) оптовому покупателю в Казахстан. Покупатель оплатил на расчетный счет в рублях. Покупатель забирал товар с помощью курьерской службы Карго-центр из нашего офиса самостоятельно. Банк просит предоставить меня документы для валютного контроля: - подписанный с двух сторон договор. - справку о валютных операциях. - подписанную с двух сторон товарную накладную. - подписанную с двух сторон статистическую форму. Вопросы: 1. Что за статистическая форма? 2. Должна ли данная форма быть у меня, если заказчик забрал товар курьерской службой? 3. Если данная форма должна быть, то на основании каких документов она заполняется, нужно ли какое-либо подтверждение от таможни? 4. Как заполняется данная форма?

Покупали с мужем билет Москва - Тюмень. Сначала проконсультировались в Шереметьево у специалиста который продает билеты Победа, который сказал что наш чемодан 37 кг веса будет оплачен в пределах 5 000 рублей дополнительно. Значит покупаем билеты платим за такси 2000р до Внуково. Подходим к консультанту Победы здесь говорят ваш чемодан погрузим за 16 000 рублей (что в 2 раза дороже билетов за 2их). На стойке регистрации вообще отказалась принимать наш чемодан даже с доплатой. Ладно мы отправляем чемодан отдельно Внуково Карго на Тюмень за 3000 рублей.(Отличная компания вежливые специалисты все быстро, спасибо Огромное!). Возвращаемся на стойку регистрации значит у мужа рюкзачок маленький у меня сумка в полосочку, показываем им. Девушка говорит рюкзак нельзя, я говорю так там же документы, она говорит, переложите в сумочку все а рюкзак сдайте. Так и сделали все переложили в сумку, рюкзак сдали в багаж. Все значит прошли коридор гуляем себе уже в Дюти фри Московском. Далее начинается самое интересное, начинается посадка уже в самолет. Подходим, мы показываем билеты...и та же самая девушка по имени (специально записала) Жанна Мукашева Агент СООП говорит нам оплачивайте за сумку 2000 рублей в кассу. (Она же нам сказала до этого все переложить в сумку и взять с собой!) Я в шоке. В итоге так и не пустила. Пришлось платить 2000р так как там был сувенир с Кубы который я никак не могла оставить в аэропорту. Муж купил 2 шоколадки в буфете и у него был пакетик 5 на 10 см она говорит и за него тоже 2000р оплачивайте. Представляете такое? наглость. Мы конечно же все переложили по карманам и прошли злые презлые. Просто настоящий обман, мы ведь могли эту сумку внуково карго отправить с чемоданом и не платить 2000р если она нам сразу бы сказала это!!!( я больше в Победу ни ногой. Еще и хамски отвечают никакого уважения к пассажирам в наглую врут! так вот перед нами был мужчина который купил детям конструктор лего в Дьюти фри «ВТРИДОРОГО» за 17 т.р ему сказали плати 4000р просто так от балды потому что габарит у конструктора типа большой. жесть. Пока напишу здесь далее будем решать как с этим бороться нельзя так оставлять.

Здравствуйте. Мой вопрос по ИП работающий по патенту 2 магазина в аренде. можно нанимать по договору найма других ИП и расчитываться нал. расчетом за их услуги . Дочь которая проживает за рубежом оплачивает мои закупки и отправляет их в РФ \ на основе родмтвенной помощи\ и фирма карго доставляет и растомаживает за деньги что я перевожу ей на карту и использую нал. средства для конвертации в евро и деньги нп текущие расходы и надо ли предоставить в банк мои накладные на имя дочери\ у нас с ней один адрес прописки\ Я имею платежный терминал через который деньги поступают на мой счет в банке. Сегодня при проведении банковской операции , снятии наличных средств в операции было отказано и в переводе их в оплату расходов также,и вручили письмо с требованием о предоставлении в банк в срок 5 дней целого ряда документов в соответствии с законом о противодействии легализации доходов и в соответствии с п11 ст.7 вправе отказать в выполнеии распоряжения кдиента о совершении операции. 1, Документы на закуп реалзуемого товара 2, штатая численность и как выплачивается зарплта 3, письменные разьяснения по повду отсутстаия торгово выручки в вде налисных средств. Законно ли это и что стало причиной. Деньги на счету в значительном обьеме оказались заморожены. Нет ли налоговых или других нарушений в моей работе по это письму.Спасбо вс.ем ответившим

Здравствуйте, хочу открыть интернет-магазин по продаже вечерних платьев и сумок. УСН. Скажите, нужны ли налоговой расходные документы (т.е. будет ли налоговую интересовать откуда я закупаю товар) или их интересуют только налогооблагаемая база - прибыль. И нужны ли на этот товар декларации соответствия? если нужны - смогу ли я его оформить без накладных? и нужен ли он вообще без накладных? Ситуация такая - товар буду возить с Китая через карго (как физ лицо), как мне как ИП его продавать на территории РФ? Я понимаю, что это попахивает контрабандой - но 90% предпринимателей так делают и не имеют никаких проблем с госструктурами...