Банк заблокировал карту

Банк заблокировал карту и счет. Никаких подозрительных по факту переводов в крайние дни и неделю не было. Могу все объяснить. Но просит объяснить за 30 дней. В течение этого месяца продавал криптовалюты и получал платежи от разных людей через обменники. Нужно составить документы для банка, чтобы счет разблокировали.

Добрый день,заблокировали карту сбера т.к было несколько переводов.Играла в казино и переводы были 3000,5000 и тд,естественно банк заблокировал карту.Удастся мне ее разблокировать или нет?Доказать легальность перевода не получится

Здравствуйте. Торговал на бирже Bybit P2P торговля частые переводы-поступления. Т-Банк заблокировал карту с формулировкой. "Ограничения были установлены по результату комплексной проверки. По закону мы обязаны осуществлять контроль за операциями и при возникновении вопросов запрашивать документы. К сожалению, ограничения остаются в силе, пересмотреть их не представляется возможным. Дополнительные документы не требуются. Приносим извинения за доставленные неудобства." Что делать как разблокировать? Очень нужна эта карта.

Мне позвонили из организации Домофон. Сказали будут выдавать ключи. Просили назвать код. Я назвала. Тут же позвонили из Роскомнадзора. Сказали, что взломали Госуслуги. Госуслуги вошли. В документах я увидела Генеральную доверенность на счета и квартиру.Потом звонили из Росфин - мониторинга и якобы из полиции. Звонили 5 часов. Просили никому не говорить. Сказали, что в сбербанке мошенники и просят перевести деньги на новые счета. Попыталась перевести деньги в другой банк на свой счёт. Банк заблокировал карту. Что теперь делать? Мошенники это или нет. И куда в первую очередь бежать?

Здравствуйте у меня банк заблокировал карту! Экси банк! По другому Мтс деньги! Написал что подозрительная активность! И теперь требует справки о всех поступлениях за месяц! Которые я просто не могу предоставить так как деньги мне давали в подарок люди и это была зарплата с неофициальной работы! Для разблокировки! Ли бо же заявление по форме банка и копию паспорта нотариально заверенную! Законно ли это?

Здравствуйте! У меня банк заблокировал карту по 115-му закону были платежи на разные суммы эти платежи я пополнял счёт казино то есть ну соответственно играл, как можно предоставить какую-то информацию банку ,чтобы ну как-то можно было отпетлять , что это не я конкретно играл в казино ,чеки у меня есть зайти в приложение я тоже могу но не знаю какую им информацию предоставить чтоб они сняли арест с моей карты

Выиграл в казино 2.4 мил вывел на карту Газпромбанка. Банк заблокировал карту . Из доказательств есть справка о выигрыше с казино и там написано что я выиграл эти деньги и они мне перевели их по спб

Здравствуйте! Банк заблокировал карту брата участника СВО, он в части написал доверенность, а командир части ее заверил и отослал по почке. Я пришел в газпромбанк предоставил доверенность он начал проверять на подлинность 3 рабочих дня. В этот же день сходил в другой сбербанк там сразу проверили и я мог пользоваться счетами от имени моего брата. Через 3 месяца проверки Газпромбанк отказал в обслуживании ссылаясь на не действительности доверенности. Как доверенность может пройти проверку в одном банке но не пройти в другом. И что в такой ситуации делать?