Заблокировали Тинькофф по подозрении по 115-фз. Я купил и продал криптовалюту. Что с этим делать не знаю, даже после предоставлении документов не разблокировали. И второй вопрос-если пойти работать в другой банк, то примут ли после 115-фз?

Здравствуйте Необходимо детально рассмотреть мою ситуацию... И на сколько я понимаю, желательно в кротчайшие сроки... Я сделал группу в Телеграм по пополнению монет Тикток и получал поступления в Тбанк от клиентов. Сейчас мне ограничили действия по счетам на основании ФЗ-115 И там запросили достаточно много документов, но в принципе собрать их можно... Нужна консультация - в каком объеме предоставить документы и возможно ли легализовать такую деятельность... Спасибо

Добрый день, у меня такой вопрос! Являюсь стримером с небольшой аудиторией, принимаю донаты себе на карту, так как у платформы есть комиссия при выводе, если донатят через приложение, поэтому удобнее принимать просто себе на карту. Как мы знаем, подарки доходом не облагаются! Что произошло, мне банк объявил 115фз, требует подтвердить законность моих средств, а как, Если это донат? Что в таких случаях делать?

Здравствуйте. Мама зашла на сайт инвестиции, зарегистрировалась. Вложила деньги. У неё криптокошелёк. 2 месяца работала с ними,покупала,продовала и т. д. Захотела потихоньку выводить деньги. Банк заблокировал её. Ей пришло письмо с инвестиционной биржи, что её цифровой след испорчен, ищите себе бенефициара. Бенефициаром стала я. Мы сделали синхронизацию счетов банковских. Теперь её криптокошелёк отображается в сбербанке онлайн рублями. Интересно я могу с этим что нибудь сделать? Стали потихоньку выводить деньги. По 200 долоров выводили. Это вроде бы хорошо. Потом маме захотелось вывести очень много денег и тут меня банк заблокировал. В банке сказали что система обнаружила что то неладное. Потом меня разблокировали. Маме пришло сообщение о том что мой цифровой след испорчен,ищите другого бенефициара. Это не мошейники. Это компания есть, существует. Но скорее всего работают без лицензии. Криптокошелёк есть. Деньги там лежат. Деньги вытащить не можем. Что делать? Куда идти с этим?

Мои счета в альфа банке заблокировали из-за неуплаченного налога по ИП, (который я никогда не использовала). Я нахожусь не в России, разблокируются ли мои счета сразу после погашения долга? И можно ли как-то вернуть этот налог, точнее страховые выплаты, если ИП было абсолютно бездействующим?

Добрый день! Повторно заблокировали счет в банке по решению суда на аналогичную сумму. Уже была блокировка и списание средств в 2018 году. Дело было закрыто. Но в этом августе снова блокировка по тому же самому делу. Госуслуги не дают подать возражение, тк номер дела не в нужном формате и нет данных по ФИО пристава. Довзониться до приставов не выходит. Как, кроме личного визита (он невозможен сейчас), выразить несогласие и потребовать разблокировки счета? Спасибо!