Валютный контроль

Я ИП на УСН 6%, налоговый резидент РФ, физически нахожусь в РФ. Экспортирую услуги нерезиденту (юридическое лицо на Кипре) платит мне вознаграждение по сервисному контракту (оквэд 62.02) Работаю через Deel - в нем заключен контракт с юр.лицом на Кипре, вознаграждение по контракту призодит на баланс аккаунта, откуда я переводу на счет в Киргизстане (является участником ЕАЭС) И уже с Кыргызстана я вывожу часть средств как "перевод личных средств" в РФ на личный счет. По кошельку Deel отчетность не подавал ранее (за прошлый квартал). Есть инвойсы/контракт/выгрузка транзакций из Deel, заказчик готов предоставить и другие необходимые документы. Вот что меня смущает: ФНС у себя на сайте пишет (Главная страница-Иные функции ФНС России- Валютный контроль) пишет, что переводы с использованием электронных средств платежа, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг, разрешены кроме: приёма на территории РФ для оплаты товаров/работ/услуг (с оговоркой про иностранные платёжные карты), и операций, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности. Вопрос 1) Как мне отчитываться по Deel? Как его правильно трактовать? Я никаких упоминаний о наличии уникального идентификатора, реквизитов не нашел, чтобы указать это в ОДС как отчет по ЭСП. Является ли он посредником, по которому я не обязан предоставлять отчетность? 2) Законно ли принимать платежи через Deel от нерезидентов? Встречал информацию, что deel является посредником, а не просто платежной системой с полноценным счетом и кошельком поэтому такой путь возможен. Карту Deel Card у них не открывал, никакого wallet-id и прочего не увидел нигде признаков, что трактовало бы его как кошелек. 3) По каким конкретным частям ст. 15.25 КоАП меня потенциально могут привлечь в моем кейсе, если я все-таки что-то нарушил и мой путь Кипр-Deel-Киргизия-РФ не является легальным?

Собираюсь покупать авто в Киргизии, и оплатить коммерческий утиль сбор. Автомобиль пригнан из Китая и растоможен в Киргизии по заниженной цене 5000$, рыночная цена нового авто в Китае 15000$, в России 35000$. Подскажите, может ли прилететь мне доплата из за снижения стомости автомобиля при растоможке? И второй вопрос, могу ли я купить авто в Киргизии за наличные средства у человека, имеющего двойное гражданство (РФ и КГ)? Или я нарушу валютный контроль и мне придет штраф от налоговой?

Здравствуйте. Физ. лицо, был открыт счет в зарубежном банке (страна СНГ) 2022 г., ФНС была уведомлена об открытии счета. По нему проводились покупки за рубежом. 1. Отчет о движении денежных средств не подавался ни разу, хотя возможно там была сумма суммарно больше 600 000 руб. за год, что в этом случае грозит? 2. Если суммарная сумма по счету была больше 600 000 руб. за год, какие могут возникнуть вопросы и последствия, есть ли какая практика?

Я открыл ИП по торговле криптовалютой на бирже Bybit и хочу избежать блокировок по 115ФЗ и мне нужна консультация #### **3. Вывод средств (P2P vs. Банковский перевод)** - Безопаснее ли выводить USDT через **P2P на личную карту**, а потом переводить на расчетный счет? - Может ли банк заблокировать средства, если приходят **P2P-переводы от физлиц**? - Если выводить **напрямую на расчетный счет**, как минимизировать риски **115-ФЗ** (отказ в обслуживании, блокировка)? - Нужно ли **документировать P2P-сделки** (договоры, скрины переговоров с контрагентами)? #### **4. Валютный контроль и банковские риски** - Как банки отслеживают **криптовалютные переводы** и какие лимиты безопасны? - Нужно ли **разбивать крупные суммы** при выводе или лучше оформлять один платеж? - Если банк запросит **подтверждение источника доходов**, что отвечать?

Здравствуйте! Я лечу в Россию через Турцию. Я гр. РФ, мой статус в Испании : ВНЖ (действует до 30 года). Мне нужно вывезти из Испании в РФ наличные в сумме до 10 тыс. Евро. Вывоз в РФ валюты евро запрещен, насколько я знаю, санкциями совета ЕС апреля 22года., за исключением личных нужд, которые не разъяснены. Есть две границы, которые надо пересечь. Испанская - я могу не афишировать, что я лечу в Россию (показать только билет в Турцию). И турецкая, с которой все вроде бы ясно (из предыдущих ответов ваших юристов в этом чате), но тоже буду признателен за комментарии. Вопрос: как правильно действовать в данном случае? Спасибо.

Здравствуйте! Планирую перейти с самозанятости (НПД) на ИП в связи с приближением к лимиту. Работаю с Google AdSense, получаю ежемесячную монетизацию на зарубежный личный счёт в банке Кыргызстана, так как российские банки не принимают SWIFT-переводы от Google. 1. Использование зарубежного счёта ИП: 1.1. Можно ли ИП в РФ официально использовать зарубежный личный счёт для получения предпринимательского дохода? 1.2. Нужно ли переоформлять уведомление об открытии счёта в налоговую — уже как ИП, если вы подавали его ранее как физлицо? 1.3. Не нарушает ли это валютное законодательство РФ (ФЗ-173 и инструкция ЦБ № 204-И)? 1.4. Может ли ФНС или банк РФ запросить документы от иностранного банка, и как их подготовить? --------- 2. Валютный контроль: 2.1. Нужно ли заключать контракт с иностранным заказчиком (Google AdSense) — если расчёты регулярные? 2.2. Нужен ли паспорт сделки / уникальный номер контракта (УНК)? 2.3. Есть ли лимит или особые требования при систематических поступлениях от одного иностранного контрагента? 2.4. Какие документы необходимо хранить или готовить по валютным операциям (например, справки о валютных поступлениях, банковские извещения и т.д.)? --------- 3. Правильное оформление деятельности: 3.1. Каким образом правильно оформить взаимоотношения с Google: - Нужно ли иметь договор или оферту на ИП? - Можно ли работать на основании пользовательского соглашения Google или нужно формализовать это по-другому? 3.2. Как правильно описывать вид деятельности (например, как сформулировать назначение платежа от Google)? 3.3. Какие ОКВЭД коды использовать: 73.11 (рекламная деятельность), 59.11 (создание видео), 63.91 или иные? --------- 4. Риски и ответственность: 4.1. Что будет при ошибках в отчётности по зарубежному счёту (форма КНД 1112521)? 4.2. Какой размер штрафов? 4.3. Есть ли возможность подавать уточнённые данные? 4.4. Как защитить себя от обвинений в незаконной предпринимательской деятельности при использовании личного счёта? 4.5. Что делать, если налоговая начнёт проверку из-за валютных переводов? --------- 5. Будущие действия и безопасность: 5.1. Какие фразы и формулировки использовать в переписке с банками и налоговой (если будут вопросы по счёту или операциям)? 5.2. Можно ли и нужно ли переводить доходы с зарубежного счёта на счёт ИП в РФ, чтобы минимизировать риски? 5.3. Нужно ли оформлять электронную цифровую подпись для сдачи отчётности по валюте? Если кто собаку съел на вопросах с AdSense и зарубежными счетами в нынешних условиях санкций - готов взять оформление под ключ.

При въезде в Сербию не задекларировал денежные средства свыше 10000 евро. Не знал об этом, впервые за рубежом. Что мне за это будет? Можно ли обратитьтся на таможню и заполнить декларацию, если прошло уже больше недели?

Здравствуйте, скажите пожалуйста, мне из Сирии знакомый должен передать большую сумму в долларах в чемодане, как выяснилось, на сохранение , ценные бумаги, через красный крест, я с этим не разу не сталкивалась ему осталась там 2 месяца , Сам он с соединённых штатов Америки, приедет в Россию ко мне за посылкой. Что мне делать?

Необходимо ответить на запрос налоговой инспекции о соблюдении валютного контроля, требуется предоставить приказы, должностные инструкции, регламент и иные документы на должностных лиц, ответственных за соблюдением валютного законодательства

Я - гражданка РФ. Открыла банковский счет в Казахстане 17 февраля 2025. С 17 мая 2025 планирую уехать из России до января 2026 года. Нужно ли мне уведомить налоговую об открытии счета за рубежом и до какого числа? Нужно ли подавать отчет о движении средств на этом счете (у меня более 600 000 рублей). Пожалуйста, подкрепите законодательными документами, на которые вы опирались при ответе.

Есть счет в зарубежном банке. Отчитывалась всегда как положено. В 2023 г подавала отчет за 2022 год, система отчет не приняла из-за технической ошибки, я позвонила в налрговую, объяснила проблему. Сотрудник посмотрел мой отчет и говорит: у вас движения менее 600 тыс за год, вы можете не отчитываться. В феврале 2025 года мне пришел запрос из налоговой о том, чтобы я предоставила выписки за 2022 и 2023 годы. Отчет писали самостоятельно, вбивая итоговые цифры в готовую форму заявления (сколько списано, сколько зачислено, остаток). А в выписке видно ВСЕ движения по счету! Видно фамилии и названия компаний, с кем были переводы! То есть получается, что теперь тем, у кого менее 600 тыс оборот, нужно предоставлять БОЛЬШЕ данных для налоговой. Насколько законны такие требования? Что ответить налоговой? И можно ли вместо выписки просто заполнить отчет как раньше. Отчет НАМНОГО менее информативен, чем выписка.

Здравствуйте. У меня вопрос по работе моего ИП с зарубежными контрагентами. Моя форма налогообложения — патент. Вид деятельности — разработка программного обеспечения. Мой основной контрагент находится в США. До недавнего времени я получал переводы на свой USD расчетный счет в банке РФ, проходил валютный контроль и распоряжался деньгами. Сейчас из-за санкций это сделать затруднительно. Некоторые мой коллеги пользуются таким способом получения денег: 1. У них открыты USD-счета физлиц (важно) в банках других стран (РБ, Казахстан). 2. Они получают переводы от контрагента из Штатов на этот счет как физ. лицо. 3. Далее они переводят они конвертируют эти средства в рубли и переводят на свои счета физ. лиц. 4. Они говорят, что это законно, т.к. "В налоговом кодексе нет никаких требований получать платежи только на счета в РФ или даже на специальные счета для ИП. Просто получаешь деньги на свой иностранный счет". Насколько такая схема законна с точки зрения законов РФ? С точки зрения валютного контроля? С точки зрения декларирования доходов ИП? Не возникнет ли НДФЛ в этом случае? Спасибо!