Валютный контроль

Добрый день, уважаемый эксперт. Моя ситуация следующая: я ИП, у меня заключен договор на предоставление услуг иностранному контрагенту. Оплата от контрагента приходит в Евро. Сначала она поступает на транзитный счет в банке, после чего я должен создать распоряжение о списании средств с транзитного счета на основной валютный счет, при этом создав справку о валютной операции. Срок, до которого мне необходимо было это сделать, был 21/08. К сожалению, я не успел сделать распоряжение и справку в течение рабочего дня, сделал это только поздно вечером 21/08. Валютный контроль провел эту операцию соответственно только 22/08. Судя по всему я нарушил КоАП ст. 15.25. Прошу подсказать, что мне грозит? Если штраф, то какой? Кто и как мне это сообщит, я имею в виду, будет какой то суд, или штраф должен прийти письмо из налоговой? Заранее благодарю за помощь.

Здравствуйте, Я хочу открыть брокерский счет(торговля акциями) в США на свое имя. Требуется ли уведомление налоговой об открытии счета за рубежом в данном случае? Если пойти на сайт ФНС России в раздел о предоставлении уведомления: https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/account_opening/ то там написано: Резидент уведомляет налоговый орган по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. где ключевое слово 'в банках'. Так вот если ссылаться на определения НК РФ п2, ст 11: счета (счет) - расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского счета Договор брокерского обслуживания не открывается в банках и соответственно не подпадает не под одно из определений. Соответственно нет необходимости уведомлять ФНС и валютный контроль банков не в праве запрашивать у меня уведомления. Подскажите пожалуйста, действительно ли все так?

Добрый день! Собираюсь продать небольшую квартиру в Болгарии, на валютный счет в Сбербанке получу сумму, эквивалентную более 600 тыс руб., но менее 1 млн. Квартира в собственности ровно 3 года, надо ли платить подоходный налог? Попадет ли эта операция под валютный контроль банка? Заранее спасибо! С уважением, Екатерина

Вовремя не внесли изменения в п/с при переименовании общества с ЗАО на АО (когда ввели понятия публичное и непубличное общество). Но все это время платили им и Банк (в том числе Валютный контроль) пропускал платежи. А теперь звонит налоговая и хочет оштрафовать нас, что делать?

День добрый! Планирую оказание услуг иностранной(китайской) компании на территории РФ и Тамож.союза (консалтинговых и фактически агентских, представление интересов, продвижение продукции, поиск местных партнеров). При оформлении договора встал вопрос как лучше/проще/выгоднее для меня - как физ.лица(фриланс, НДФЛ 13%) или как ИП (УСН 6%) с точки зрения валютных операций, отчетности (валютный контроль, декларации) ? Также в договоре есть формулировка, что Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законами Китая без применения его коллизионных норм, арбитраж будет проходить в Китае и на китайском языке. Есть ли существенные риски для меня работы на таких условиях, особенно как ИП ? Заранее спасибо!

Здравствуйте! У меня российской гражданство, прописка на территории РФ. Я постоянно проживаю в Финляндии 2,5 года на основании вида на жительство. В Россию периодически езжу, максимальный срок моего пребывания в России - 2 недели в год. У меня нет доходов в России. Есть счет в Финляндии в иностранном банке, есть доход. Я физическое лицо в обеих странах. Вопрос: являюсь ли я валютным резидентом и нужно ли мне предоставлять ежегодный отчет в налоговую службу РФ о моем счете в иностранном банке? Спасибо!

Относится ли к осуществлению незаконных валютных операций, открытие счета в иностранном банке? Если нет, принципиально, в каком случае применяется штраф от 75 до 100% от вклада (операции по вкладу, включая начисление процентов или платежи от доверительного управления)? Когда 75 , а когда 100%, от чего зависит ставка?

Здравствуйте! Я и мой муж, граждане РФ, проживаем в США по визам. Муж живет в США с 1 сентября 2011 года, я живу в США с 22 августа 2013 года. Муж последний раз был в России 31 марта 2013 года. Я езжу в Россию каждые полгода на 3.5 недели. Например, мои последние 3 поездки были: со 2 января 2016 по 28 января 2016; с 28 июля по 24 августа 2016; со 2 января по 27 января 2017. Я не работаю и не учусь. У нас у обоих есть действующая российская прописка и имущество в России. Являемся ли мы налоговыми резидентами РФ и нужно ли мужу платить налоги России? Вопросы про валютное законодательство: 1. Являюсь ли я валютным резидентом РФ и нужно ли мне сообщать ФНС о счетах в банках США? 2. Определение валютного резидента в законе 173-ФЗ п. 1.1.6.а прописано невнятно, могу ли я толковать его в свою пользу? 3. Если мужу потребуется в 2017 году поехать в Россию на несколько дней, станет ли он валютным резидентом и надо ли ему будет сообщать о счетах? 4. Интересуют ли ФНС кредитные счета? 5. Муж получает часть зарплаты в виде акций. Работодатель продает за него часть акций для уплаты американских налогов и остаток от продажи перечисляет на наш счет. Не противоречит ли это российским законам?

Здравствуйте! По состоянию на сегодняшний день, может ли ИП заниматься таким видом деятельности как покупка криптовалюты на одной бирже с целью перепродажи на другой бирже, учитывая, что при этом сама криптовалюта за пределы бирж (которые находятся за пределами РФ) не выходит, то есть, после покупки криптовалюты на бирже "А" происходит её перевод сразу на счёт биржи "Б" (через блокчейн), где она обменивается на обычную валюту, которая уже выводится банковским переводом на расчётный счёт. Если может, то подойдёт ли для подобной деятельности УСН "доходы - расходы"? Какой для этого подойдёт код ОКВЭД и самое главное, примет ли налоговая расходы в виде пополнения счёта биржи "А" банковским переводом с расчётного счёта ИП, а доходы в виде банковского перевода в валюте от биржи "Б"? Если не может, то какие ещё есть варианты?

Добрый день! Наши иностранные партнеры до момента открытия своего представительства в России хотят поручить нам заниматься покупкой билетов (авиабилеты, билеты на мероприятия и т.п.), и бронированием гостиниц для своих клиентов. Наша компания занимается в основном консалтинговыми услугами, лицензии на предоставление туристических услуг у нас нет. В данном случае иностранные партнеры хотят выплачивать нам сумму с учетом всех расходов по бронированиям + комиссия за работу. На каких условиях и с каким договором мы можем выполнять такой вид работы? Нужно ли для этого получать туристическую лицензию? Спасибо!

Добрый день, подскажите пожалуйста, какие документы должно предоставить физическое лицо своему банку (в подразделение Валютного Контроля) при перечислении валюты на брокерский счет в РФ. Цель перечисления валюты - покупка ценных бумаг на фондовом рынке. Покупка будет осуществляться позже через web-платформу (личный кабинет), предоставляемую брокером.

нарушено ли законодательство при продаже квартиры за рубежом, если покупатель рассчитался банковским чеком, который был принят иностранным банком , где я имею счет и после этого средства я перечислил в Россию? Уговорить иностранца перечислить деньги в Россию просто не реально Аналогичная ситуация с продажей автомобиля, только там произведен расчет наличными, которые были положены на мой счет и перечислены в Россию.

Добрый день. У меня возник такой вопрос. Если я работаю по УСН, но хотела бы свой товар, как производитель продать на экспорт, то смогу ли я вернуть НДС с экспортной сделки? Если да, то каким образом. И второй вопрос: Если я буду получать деньги из-за границы, какие мне нужно будет предоставить документы для отчетности в налоговую 1) товарную накладную, 2) квитанцию обо отправке товара за рубеж от почты 3) зачисление денег на счет. Какие еще нужны будут документы?

Заключается агентский договор между иностранной компанией-не резидентом и физическим лицом резидентом. Интересуют вопросы по валютному контролю. 1. Нужно ли делать физическому лицу паспорт сделки если будут поступать в России на валютный счет денежные средства для оплаты за товар по котракту ? 2. Есть ли ограничения по сумме валюты по которому нужно делать паспорт сделки и ненужно? 3.Если на счет физического лица будут поступать только комиссионные за оказание услуг, то в этом случае нужен паспорт сделки и какая возможна максимальная сумма что бы этот паспорт не делать? 4.Как, где и в какой форме делается паспорт сделки? Интересует паспорт сделки для предъявления в банк на счет которого физическому лицу будут поступать денежные средства в валюте от иностранного партнера для совершения оплаты по агентскому договору,а так же комиссионные за сделку между физическим лицом и иностранной компанией. Предмет договора, представления интересов иностранной компании в России, заключения договоров с Российским заводом производителем, от лица иностранной компании, совершение всех необходимых юридических сделок,получения денежных средств в валюте от иностранной компании на валютный счет агента в России и ведение расчетов по условиям заключенного контракта между иностранной компанией покупателем и Российским производителем.

ИП-резидент, УСН 6%, разработка ПО и консультации. Требуется ли применение ККТ/онлайн-касс при оказании услуг физлицам-нерезидентам (оплата валютой)? Юридическим лицам-нерезидентам? Имеет ли значение метод оплаты и тип договора по которому производятся платежи? Возможные варианты: - прямой банковский перевод в валюте (wire transfer) от физлица/юрлица-нерезидента - с другой иностранной организацией заключён договор по приему платежей с банковских карт, выплаты wire transfer'ом за вычетом комиссии - иностранная биржа фрилансеров, покупатель платит бирже различными способами, а она в свою очередь отправляет валюту wire transfer'ом за вычетом комиссии - российская биржа фрилансеров - российский прием платежей