Валютный контроль

Компания из США должна денег, компании из России (продает товары). И выплачивает деньги в Россию в срок согласно договору. Компания из Великобритании готова увеличить оборот средств компании из России (оведрафт), выплачивая долги компании из США перед Россией намного быстрее, и брать за это 10%. Но не согласна работать в юрисдикции России, и попросила открыть компанию в Гонконге, для заключения этого овердрафтного соглашения. Теперь вопрос!!! Какой договор должны заключить, компания из России и Гонконга (по сути одна и та же компания), чтобы деньги из Великобритании поступали сразу же на счет в Россию. Можно ли что то сделать? Компания в Гонконге не имеет счета, и на текущий момент открыть счет не может. Компания из Великобритании, готова переводить на счет в Россию. Но условие, что договор должен быть с Гонконгом. Если сохранить договор между США и Россией, но договор об овердрафта будет заключен между Великобританией и Гонконгом. Можно что-то сделать? Главная проблема, это валютный контроль в России, который спросит откуда деньги, и за что были получены эти деньги. Они спросят, Почему Великобритания платит деньги в Россию, если у вас в договоре написан Гонконг. Вот такая вот запутанная задачка. Если что то не понятно, спрашивайте. Я разъясню. Некоторые моменты гибкие, можно переиграть. Еще добавлю, что скорей всего договор по продаже товаров в итоге будет заключен между США и Гонконгом (вместо России). Но деньги должны поступать в итоге в Россию.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мой молодой человек (в настоящее время нерезидент России), который сейчас находится и проживает в Австралии, дает мне деньги на обучение (около 40 000 AUD) с последующим возвратом в течение нескольких лет. В связи с этим есть несколько вопросов: 1) Мы планируем составить договор беспроцентного займа, он переведет мне деньги со своего австралийского счета на мой российский. В этом случае объекта налогообложения НДФЛ не возникнет? Не будет ли у ФНС вопросов в отношении денежных средств? 2) Как лучше сделать: переводить австралийские доллары на мой российский долларовый счет (также в AUD) или лучше переводить в рублях? В каком случае операция может попасть под валютный контроль? 3) Достаточно ли наличия договора беспроцентного займа и расписки о получении денег, чтобы ни у банка, ни у налоговой, ни у кого-либо еще не возникло сомнений о происхождении денежных средств, что это именно займ, а не мой доход или подарок. 4) Есть ли какие-то нюансы при осуществлении самой процедуры перевода денег? Могут ли заморозить деньги?

Насколько законно с точки зрения РФ при продаже зарубежной недвижимости получение денег от покупателя-нерезидента в наличной форме в местной валюте? В стране, где проходит сделка, это законная и обычная практика. Насколько я понимаю, наш законодательство регулирует только поступление денег на наши зарубежные счета в банках.

Добрый день! Я зарегистрирован как ИП на УСН, имею расчетный счет в рублях. Есть необходимость получать из-за рубежа сумму в долларах ежемесячно. Могу ли я ее переводить на мой личный счет (как физического лица), открытый в долларах, конвертировать валюту и уплачивать с рублевого эквивалента налог (УСН - 6%)? Интересует законность таких операций с точки зрения валютного контроля - ведь если ИП на валютном РКО каждый раз он должен сдавать кучу бумаг, чтобы доказать легальность денег. Проконсультируйте по этому вопросу?

Добрый вечер. Можно ли трактовать положения 173-ФЗ как прямой запрет на ведение операций купли продажи ценных бумаг иностранных эмитентов с использованием иностранного (онлайн) брокера? В некоторых трактовках брокерский счет считается банковским и тогда на него можно зачислять только девиденды и проценты, но не средства от продажи самих ценных бумаг?

Здравствуйте! Работаю с иностранным заказчиком через paypal. Выставляю ему инвойсы, он оплачивает (по факту выполненных работ). Договоров нет. Хочу легализоваться - зарегистрировать ИП (упрощёнку), но совершенно не понимаю процедуру валютного контроля. Можно ли работать через paypal как ИП? Как платежи можно оформить в обход paypal'а? С уважением, Роман

Здравствуйте! Мой отец, налоговый резидент РФ, продает свою наследную квартиру в Израиле — с тем, чтобы я купила себе квартиру в Москве. Покупатели хотят перевести деньги на наш (мой с отцом совместный) израильский счет, с тем, чтобы мы потом перевели их на мой российский. Вопросы: 1) Не нарушит ли это закон о валютном урегулировании? Мой адвокат настаивает именно на таком порядке оформлении сделки, но он лучше знает израильские законы, чем российские. 2) Если израильские покупатели все же согласятся перевести на наш российский счет деньги, достаточно ли валютному контролю договора купли-продажи и купчей в качестве доказательного документа? Какие подводные камни могут быть у этой транзакции? Деньги будут идти двумя или тремя траншами. 3) Могут ли покупатели переводить деньги сразу на мой счет, или только на отцовский (владелец квартиры — отец)? Не стоит ли нам с отцом открыть для этого совместный счет? 4) Облагается ли сделка налогом в России, с учетом того, что квартира в собственности более трех лет? Нужен ли документ из израильского налогового органа о том, что у них нет к нам претензий? Мой израильский адвокат предполагает, что в Израиле сделка налогом облагаться не будет. Спасибо!

Могу ли я, как физическое лицо, заключить договор оказания услуг с иностранной организацией, затем зарегистрировать ИП, а получить оплату по вышеуказанному договору уже после регистрации, пройдя валютный контроль и (впоследствии) заплатив налоги? Будет ли это нарушением законодательства?

Добрый вечер. Хотелось бы узнать ответ на следующий ряд вопросов. Собираюсь вести такую деятельность. Работаю с иностранной компании в виде акционера. Иностранная компания должна раз в месяц проводить оплату в пользу физических и юридических лиц, через электронные платежные системы в валюте отличной от рубля. Но к сожалению у неё нет возможности работать с такими платежными системами и поэтому, я как акционер хотел бы, открыть ООО в РФ и осуществлять платежи через ООО, которму доверят это дело. 1) Возможно ли открыть ООО в РФ, между которым будет заключен безвозмездный договор поручения с иностранной компанией, на проведение такой деятельности, как: Проведение оплаты в пользу физических или юридических лиц, через электронные платежные системы в валюте отличной от рубля, кроме случая оплаты на систему Яндекс.Деньги ? 2) Как классифицировать такую деятельность перед ИФНС и что необходимо будет предоставлять для подтверждения? Какой в целом будет порядок объяснения? 3) Как отчитываться перед валютным контролем и банком, для получения валютного перевода на рассчётный счет ООО и оплаты в пользу физ. и юр лиц. в долларах США?

Здравствуйте! Подключен на сайте прием карт банков СНГ, являемся некоммерческой организацией, сумма платежа не более 15 000 рублей за предоставление услуг аренды. Идентифицировать клиентов планируем только после получения оплаты, потребуется ли отчитываться по запросу соответствующих органов о данных сделки (договор, данные клиента) в случае, если оплата поступила от не резидента? На данный момент некоммерческая организация, которая занимается предоставлением жилья в ипотеку, при получении оплаты на расчетный счет путем банковского перевода отчитывается в банк по его запросу о данной сделке (крупные суммы) и идентифицирует всех клиентов до получения оплаты.

Я нахожусь на учебе за границей более 6 месяцев. Удалленно я занял у родственников сумму в валюте, которую они положили мне на карту. После чего мне пришло письмо от банка, что в соответствии с ч. 1 и 4 статьи 23 Федерального Закона №173-ФЗ от 10.12.2003г. "О валютном регулировании и валютном контроле" я должен предоставить инфорацию банку о содержании указанной валютной операции. Был приложен также список операций (см. документ). На мой взгляд ни одна опция полностью не подходит к моему случаю. Должен ли я строго выбрать один из пунктов или написать свой вариант? Какие подтверждающие документы что эта сумма взята в долг и не является моим доходом я могу предоставить? И как я понял, что в РФ нельзя в долг брать сумму в валюте, а только в рублях. Так ли это? Спасибо.

Здравствуйте, хочу зарегистрировать ИП на УСН15%. Буду заниматься продажами через Ebay. Продавать буду розницу физическим лицам не резедентам РФ. То есть во все страны мира. Деньги будут приходитm в рублях на PayPAl (автоматическая конвертация в рубли)/ оттуда на р\с в банк РФ. Цена одной сделки примерно 10-110$ (в рублях -по курсу ЦБ) Следовательно вопросы. 1. Это деятельность будет являться внешнеэкономической? Если нет, то почему? 2.Если транзакции в рублях - следовательно - никакого валютного контроля? 3.Интересно узнать о странах куда приходит товар, там я не должен уплачивать ндс как импортер?

Я работаю по схеме почасовой оплаты с иностранной компанией. Компания раз в месяц оплачивает выработанные мной часы по оговорённой с ними ставке. Хочу заключить с ними официальный контракт на своё ИП. В PayPal создал корпоративный аккаунт, через который планирую выставлять счета и получать деньги. Вычитал здесь (https://pravoved.ru/question/965001/), что так как PayPal сразу конвертирует доллары в рубли, то проблем с валютным контролем не будет. Но тогда мне не ясно, как сформулировать в договоре способ оплаты. Ведь по идее там нужно будет указать ставку за час работы. Да и счёт будет в долларах выставляться. Разве валютный контроль не может придраться к тому, что договор в долларах, а на счёт ИП уже приходят рубли? Скажет, что я должен за конвертацию валюты тоже отчитаться. Подскажите, как правильно будет в этой ситуации оформить вопрос оплаты в договоре?

Здравствуйте. Я гражданин республики Узбекистан, проживаю в республике Узбекистан. Я зарабатываю по интернету и хочу чтобы мои заработанные деньги копились на счету в одном из Российских банков. Проконсультируйте пожалуйста, если я открою расчетный счет в банке как неризедент РФ с постоянным адрессом в Ресупублике Узбекистан, и с временной регистрацией в РФ, будет ли поступаемый доход облагаться подоходным налогом в РФ? Доход будет поступать в Евро или долларах США на валютный счет. Нужно ли будет прохождения валютного контроля? Как его лучше всего осуществить - какие документы для этого нужны? Оборот не будет превышать 30 тыс долларов в год. Какие могут возникнуть проблемы? Каким образом лучше всего осуществить задуманное? Прошу предоставить ссылки на соотвествующие статьи налогового кодекса. Заранее спасибо. С уважением, Павел