Валютный контроль

Здравствуйте. Я откликнулась на вакансию на подработку. Мне позвонили с предложением о работе. Объяснив всё я думала что я будут работать с текстами их обработкой, но как оказалось я не правильно поняла и открыла торговый счет. Открытие торгового счета происходило в конференции Zoom через транслирование экрана. Мне говорили что делать и я делала, но я даже не осознавала на что иду. С меня списали 14 141руб. с кредитной карты и потом якобы перевели на юриста, чтобы их вернуть, но юрист начал предлагать мне увеличить лимит на кредитке и перевести их в втб банк якобы так просит по инструкции фнс, чтобы с валютного счета вернуть мои деньги, когда я отказалась мне пришло такое сообщение "Ваш торговый счет поставлен на валютный контроль! Он будет заблокирован. За обслуживание торгового счета с Ваших счетов ежемесячно будет списано 5456,69 рублей. График списаний каждый месяц не позднее 5 числа. Обслуживание сроком на 5 лет обойдется Вам в 327 401,40 рублей. При отрицательном или нулевом балансе на Ваших счетах, сумма будет списана в задолженность и будет обязательна к платежу как эминенту банка с начислением штрафных санкций в размере 1059 рублей в месяц!" Так вот хотела бы узнать, как можно проверить действительно ли на меня открыли торговый счет? и как его закрыть если это так? и будет ли с меня что то списываться?

Здравствуйте. Я откликнулась на вакансию на подработку. Мне позвонили с предложением о работе. Объяснив всё я думала что я будут работать с текстами их обработкой, но как оказалось я не правильно поняла и открыла торговый счет. Открытие торгового счета происходило в конференции Zoom через транслирование экрана. Мне говорили что делать и я делала, но я даже не осознавала на что иду. С меня списали 14 141руб. с кредитной карты и потом якобы перевели на юриста, чтобы их вернуть, но юрист начал предлагать мне увеличить лимит на кредитке и перевести их в втб банк якобы так просит по инструкции фнс, чтобы с валютного счета вернуть мои деньги, когда я отказалась мне пришло такое сообщение "Ваш торговый счет поставлен на валютный контроль! Он будет заблокирован. За обслуживание торгового счета с Ваших счетов ежемесячно будет списано 5456,69 рублей. График списаний каждый месяц не позднее 5 числа. Обслуживание сроком на 5 лет обойдется Вам в 327 401,40 рублей. При отрицательном или нулевом балансе на Ваших счетах, сумма будет списана в задолженность и будет обязательна к платежу как эминенту банка с начислением штрафных санкций в размере 1059 рублей в месяц!" Так вот хотела бы узнать, как можно проверить действительно ли на меня открыли торговый счет? и как его закрыть если это так? и будет ли с меня что то списываться?

ИП, оказывает услуги доп. образования, работает без лицензии, РФ, Обратилось юр лицо из Беларуси с желанием приобрести услугу, и заплатить от юр лица на юр лицо. Если оформить договор в российских рублях, попадает ли сделка под валютный контроль? Если да, то к чему это обязывает ИП, что нужно сделать и сколько это может стоить?

Нужно ли резиденту подтверждать отсутствие обязанности предоставлять отчет по движениям денежных средств на зарубежном счету при обороте менее 600 т.р в год. На какой закон я могу сослаться при этом? Страна входит в список стран с автоматическими обменом данных.

Доброе утро. ООО получило займ 6 000 000 рублей от физического лица валютного нерезидента (заимодавец гражданина Казахстана). Договор был поставлен на валютный контроль. В договоре есть пункт , в котором говорится ,что заёмщик не может вернуть займ частями. Заимодавец получил вид на жительство в России, т.к. заимодавец стал валютным резидентом, Договор сняли с валютного контроля. Можно ли внести изменения в договор, о том что стороны договорились о возврате займ частями?

Российское ООО до начала СВО выдало займ недружественному нерезиденту. Российское ООО предполагает передать имущественное право требования по займу в капитал компании в дружественной стране. Важно: передается именно имущественное право! Сумма больше 15 млн руб. Снимет ли валютный контроль банка контракт с учета? Обращаю особое внимание на то, что мне не нужно мнение: мне нужно однозначное обоснование положительного или отрицательного ответа, а именно ссылка на конкретный однозначно трактуемый нормативный акт. Пожалуйста, ответьте, только если Вы можете такую ссылку привести и/или имеете личный опыт проведения подобной операции, желательно в Сбере.

Здравствуйте искал подработку на дому и девушка попросила открыть какой-то счет И бросила трубка а щас пришло сообщение с телеграм Ваш торговый счет поставлен на валютный контроль! Он будет заблокирован. За обслуживание торгового счета с Ваших счетов ежемесячно будет списано 5456,69 рублей. График списаний каждый месяц не позднее 5 числа. Обслуживание сроком на 5 лет обойдется Вам в 327 401,40 рублей. При отрицательном или нулевом балансе на Ваших счетах, сумма будет списана в задолженность и будет обязательна к платежу как эмитенту банка с начислением штрафных санкций в размере 1059 рублей в месяц!

Мне короче предложили попробовать удалённую работу, там нужно было открыть валютный счёт, чтобы сделать нужно было взять кредитку, с этой кредитки я перевела все деньги на разные счета и они появились на сайте в долларах, чтоб их вывести нужно стало взять ещё кредит на большую сумму, когда я сказала, что не буду, сама типо тот кредит выплачу она начала типо я отправлю вас на валютный контроль

Здравствуйте. Хочу перевести деньги из Великобритании в Россию. Разово, чтобы лежали на депозите. Со своего счёта в Великобритании на свой счёт в России. Я налоговый резидент в Великобритании, соответственно, налоговый нерезидент в России. Знаю схему через криптовалюту (USDT). Но смущает потенциальная возможность получить необходимость уплаты налога 30%. Отсюда вопрос: как законно перевести деньги без претензий со стороны налоговых органов? Ну и чтобы 30% от суммы не платить.

На данный момент я самозанятый гражданин в РФ. Плачу 6% с дохода. Проживаю в Армении. Мое желание - переоформиться целиком как ИП/ООО в Армении и платить налоги в Армении, абсолютно легально как с точки зрения РФ, так и с точки зрения Армении. Весь мой доход на данном моменте от одного клиента в РФ (оформлено, как отношения между ИП и самозанятым). Я хочу узнать стоит ли, как удобней и в какой форме зарегистрироваться в Армении, чтобы оплачивать налоги только в Армении. Мне нужно понять, как избежать двойного налогообложения, как мне перестать что-то платить РФ и как технически получать деньги от ИП в РФ при этом А также через какие обручи и издержки придется пройти этому ИП, который со мной работает. И в деньгах и в бюрократии. Пока я встречаю множество очень противоречивой информации об этом. Так, другая консультация закончилась буквально следующим ответом: "Оформиться так, чтобы не платить что-то в РФ ни через ООО, ни через ИП не получится. Все равно нужно будет платить какие-то налоги в РФ и помимо этого еще и налоги в Армении" В дальнейшем я также хочу работать с клиентами в Армении через ту же ИП/ООО, но чтобы до этого дойти, я хочу сначала закрыть вопрос по описанному в вопросе переоформлению. Если же это возможно и вы описали в ответе схему - буду благодарен ссылками на конкретные бухгалтерские организации, которые оказывают такие услуги и понимают свое дело с учетом связи РФ + Армения. (Армянские компании заботятся о налогах Армении, но закрыть для меня вопрос экспертности по двойному налогообложению не могут)

Открыл мультивалютный счет в казахстанском банке менее месяца назад. Гражданин РФ Нахожусь (и планирую оставаться в ближайшем будущем) в РФ. Налоговый резидент РФ. 1. Должен ли я уведомлять ФНС об открытии? Ведь между КЗ и РФ осуществляется обмен информацией. 2. Планирую переводить в год существенно меньше 600тыс руб, должен ли я буду информировать ФНС о движении средств?