Декларация

Мне пришло от Т Банк про деньги которые они говорят поступили с онлайн казино какие меры мне предпринять Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 07.11.2025 пришлите в этот чат: 1. Расскажите о целях поступлений денег от третьих лиц за последние 3 месяца. Предоставьте документы, обосновывающие эти поступления. Например, акты выполненных работ или оказанных услуг, договоры займа, трудовые и другие договоры. 2. Расскажите о целях переводов денег в адрес третьих лиц за последние 3 месяца. Предоставьте документы, обосновывающие переводы, снятие наличных денег. Например, акты выполненных работ или оказанных услуг, договоры займа, трудовые и другие договоры. 3. Документы, подтверждающие источник происхождения денег за последние 3 месяца на счетах в Т-Банке. Например: - Справка о доходах 2-НДФЛ, - Налоговая декларация 3-НДФЛ, - Документы, подтверждающие продажу имущества, - Если вы оформлены как самозанятый, то предоставьте справку о расчетах по налогу на профессиональный доход за текущий год, - Если вы оформлены как индивидуальный предприниматель, предоставьте налоговые декларации за последние 3 месяца и др. 4. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Т-Банке. 5. - Если совершаете ставки/играете в казино - скриншоты из личных кабинетов в букмекерских компаниях/онлайн-казино с реестрами операций (ставки, пополнения и расходные операции) за 01.08.25 - 01.11.25, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность вам (видны ФИО, номер телефона, реквизиты карт и т.д.). - Скриншоты из личного кабинета онлайн-казино/ букмекерских контор, где видны входящие и исходящие операции за 01.08.25 - 01.11.25. - Историю рассчитанных пари/быстрых игр за 01.08.25 - 01.11.25 (при наличии). 6. Загрузите или пришлите в чат: — Приемо-сдаточный акт (ПСА) по сделкам с R M K SMOLENSK RUS от 29.10.2025 10:13:15 на 100 018,20; — Пояснения в любой форме о том, откуда у вас лом — например, вы купили его на Авито или разобрали старый гараж; — Подтверждение того, что сделка по продаже лома реальна — нам подойдут любые доказательства, например, переписка с покупателем в мессенджере, фото/видео лома или места, где вы его хранили, подтверждение поездки на грузовом такси для перевозки лома; — Пояснения в любой форме о том, куда вы потратили прибыль от продажи лома. Для нас главное — подтвердить, что вы действительно продали лом конкретному контрагенту и получили за это деньги. Чем подробнее вы расскажете нам о сделке, тем лучше мы сможем разобраться в ситуации. 7. Выписки по всем расчетным счетам в ВТБ, ПСБ, Озон Банк за последние 3 месяца, с которых вам поступают денежные средства в Т-Банк. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей. 8. Документы, обосновывающие поступления денег от ИП АНДРОНОВ РОМАН ПАВЛОВИЧ (ИНН 520205705720), ИП ПРОНИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИНН 522103648428), ИП ДМИТРИШИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИНН 540232525254), ИП КОСОЛАПОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН 744844805726), ИП ОРЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 292001939128) за последние 3 месяца. Например, договоры с юридическими лицами, трудовые и другие договоры со всеми приложениями. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут.

Добрый день. Я являюсь клиентом Т-банка, 23.10.25 в 23:23 в приложении банка пришло сообщение в чате поддержки: Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 28.10.2025 пришлите в этот чат: 1. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банке 2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 6 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры 3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой 4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Последние несколько лет я работаю на "фрилансе" (программирование). За запрашиваемый период я закрыл несколько заказов с клиентами из-за рубежа. Оплата моих услуг осуществлялась с помощью криптовалюты. Раз в месяц я переводил криптовалюту в рубли пользуясь услугами онлайн-обменников, суммарно около 100 т.р. в месяц. Официально этот доход никак не регистрировался. Так же до этого у меня были заказы от российских заказчиков, которые оплачивались по договорам возмездного оказания услуг.

Добрый день. В собственности физического лица магазин более пяти лет. Сдавался в аренду. Декларация 3ндфл о доходах сдавалась в налоговую. Решили продать. Нужно ли сдавать от продажи 3ндфл и платить налог 13%? Спасибо.

Здравствуйте. По ВНЖ Просрочила регистрацию и ежегодное уведомление. В один день. Возможно не правильно заполнена декларация. Форма 3 НДФЛ за 2024 год. Официально уволена в апреле 25 года. Но не работала. Каковы риски аннулирования ВНЖ ? Замужем за гражданином РФ.

Здравствуйте. По ВНЖ Просрочила регистрацию и ежегодное уведомление. В один день. Возможно не правильно заполнена декларация. Форма 3 НДФЛ за 2024 год. Официально уволена в апреле 25 года. Но не работала. Каковы риски аннулирования ВНЖ ? Замужем за гражданином РФ.

Возврат налога за 2024 год. Я каждый год возвращаю налог за покупку квартиры. Последние два года декларация уже заполнена в личном кабинете автоматически. Доходы тоже видны. Но в этом году, налоговая уменьшила сумму возврата на почти 20 тр., в акте было написано, что я воспользовалась какой-то декларацией прошлого года. Вернули мне на счет вместо 66-ти тр. 47 тр, обжаловать решение в течение 10-ти дней я не успела. На мои вопросы налоговая отвечает какой-то бред. Не понимаю, что мне дальше делать, чтобы вернуть и мои законные деньги. Сумма возврата с квартиры около 350тр еще то есть превысить ее я не могла.

Возврат налога за 2024 год. Я каждый год возвращаю налог за покупку квартиры. Последние два года декларация уже заполнена в личном кабинете автоматически. Доходы тоже видны. Но в этом году, налоговая уменьшила сумму возврата на почти 20 тр., в акте было написано, что я воспользовалась какой-то декларацией прошлого года. Вернули мне на счет вместо 66-ти тр. 47 тр, обжаловать решение в течение 10-ти дней я не успела. На мои вопросы налоговая отвечает какой-то бред. Не понимаю, что мне дальше делать, чтобы вернуть и мои законные деньги. Сумма возврата с квартиры около 350тр еще то есть превысить ее я не могла.

Здравствуйте, планирую закупить оптом масла, разлить их по флаконам и продавать на Wildberries под своим брендом. Нужна декларация соответствия, и ее делают все платно? Это, как я понимаю, единственный способ, то есть все легально, и декларацию не аннулируют? Какие еще документы нужны и как их правильно оформить для этого?

Здравствуйте! В мой адрес была отправлена МПО с таможенным уведомлением. Брокер подал декларацию в электронном виде и таможенный пост Симферополь Центральный одобрили выдачу посылки. В самом уведомление поставлены печати. Почтовое отделение Крыма отказывает от выдачи посылки, требуя дополнительную печать инспектора. Но инспектор таможни утверждает, что поставить свою печать не может, так как декларация была подана в электронном виде.

Здравствуйте. Многодетный отец, ждем появления 4 ребенка. ИП с доходом 1,2 млн в год. Впервые за 17 лет начислен НДФЛ около 70 тр. Вопрос о требованиях и льготах, как можно вывести деньги: • декларация НДФЛ 3, • вычеты из НДФЛ, • материнский капитал, • многодетные и т.п. в 2025 году.

Здравствуйте , оспаривала как кредитор сделку должника договор купли продажи в арбитраже. Суд ссылаясь на банкротный закон оставил ее в силе, она была продана по рыночной цене, в рассмотрении 10 и 168 ГПК было отказано так как кредитор не имеет право на это : должен выбирать. Юристы допустили оплошность и выбрали закон о банкротстве. Решение было не в мою пользу. А доля эта важна жизненно для меня. Муж продал ее черным риелторам.продал в обход всему и для меня это жизненно важно. Оспорить ее. Сейчас подала иск в суд общей юрисдикции чтоб суд рассматривал ее по другим обстоятельствам, 10 ,168 и 179 ГК. Судья иск приняла но хочет рассмотреть мой имущественный иск в ускоренном порядке. Я хочу вновь пересмотр так как доводы суда арбитража в решении основаны на банкротном законе и допущена ошибка в толковании например финансовой состоятельности покупателей. Так она приняла справку 3 НДФЛ где доход составил 30 тысяч за один год, а вторая декларация вообще без отметки налоговой службы. Что мне делать? Написали ходатайство с требованием о всестороннем рассмотрении дела по ГК, нашли ссылки что верховный суд не приравнивает решения в деле о банкротстве к судам общей юрисдикции и подобные дела должны вновь судом исследоваться

Пришла посылка из-за границы. В ней незадеклариванная валюта, чуть больше 100 долларов. Курьерская служба отказывается выдавать посылку, требуют оплату штрафа. На какой закон опереться, чтобы они отдали посылку. И нужна ли была декларация на эту валюту?

Здравствуйте! Я студент-дизайнер и выполняю учебный проект — оформление упаковки шоколада для арт-пространства (работа без оплаты). Шоколад выпускается отдельным изготовителем, у него есть декларация о соответствии ЕАЭС. Продукт позиционируется как вегетарианский и полезный, вкусы: «с ядрами конопли», «с рейши», «с кордицепсом», «с ежовиком», «с афродизиаками» (мака перуанская, муира-пуама, орех кола). Присутствуют рекламные формулировки о снижении стресса и положительном влиянии на иммунитет. Вызывает ли данный продукт какие-либо правовые вопросы с точки зрения состава или маркировки? Моя задача ограничивается визуальным оформлением индивидуальной упаковки (цвет, шрифты, макет). Вопрос: – несу ли я ответственность за формулировки и реализацию этой продукции, если занимаюсь только дизайном; – существуют ли для меня юридические риски как для дизайнера, учитывая содержание и позиционирование продукта? Спасибо!

Здравствуйте! Я студент-дизайнер и выполняю учебный проект — оформление упаковки шоколада для арт-пространства (работа без оплаты). Шоколад выпускается отдельным изготовителем, у него есть декларация о соответствии ЕАЭС. Продукт позиционируется как вегетарианский и полезный, вкусы: «с ядрами конопли», «с рейши», «с кордицепсом», «с ежовиком», «с афродизиаками» (мака перуанская, муира-пуама, орех кола). Присутствуют рекламные формулировки о снижении стресса и положительном влиянии на иммунитет. Вызывает ли данный продукт какие-либо правовые вопросы с точки зрения состава или маркировки? Моя задача ограничивается визуальным оформлением индивидуальной упаковки (цвет, шрифты, макет). Вопрос: – несу ли я ответственность за формулировки и реализацию этой продукции, если занимаюсь только дизайном; – существуют ли для меня юридические риски как для дизайнера, учитывая содержание и позиционирование продукта? Спасибо!

Я в официальном декрете , у мужа ИП ( дозоды -расходы) декларация за 2024 сдавалась нулевая , но по книги доходов и расходов за 2025 год доход составил 150 тысяч рублей . Семья из 4 человек, 2 взрослых и 2 детей . Подавал на единовременное пособие, все документы приложила , но получила отказ , что мы не проходим по 4 мрот , доход меньше этой суммы . Но в книге доходов и расходов же доход 150 тысяч. Как можно обжаловать отказ ?