Казино

Здравствуйте ,играю в онлайн казино ,вывожу деньги около 20 дней. Пришёл Запрос от банка Здравствуйте. Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 24.08.2023 пришлите в ответ на это письмо: • Документ, подтверждающий ваш доход. Например, справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, документы, подтверждающие продажу имущества или другие документы. • Документы и пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф, в том числе с использованием QIWI, MIR PEREVOD V UZ. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Выиграла в казино, у них оказалась типо уязвимая ставка, и типо есть схема, я играла по разным ставкам, но как озалось именно на такой я выиграла много, и в итоге они мне выписали штраф 40 000 тенге, ну подумала ладно пусть будет так оплатила штраф, после чего поставила на выплату когда разблокировали всё и вводила номер карты методом копирования, можно посмотреть по отмененные заявкам на вывод что карта указал на одна и та же, но только та заявка в которой указана одна цифра не правильная в моем случае это было невозможно, так как я так же мотодом копирования вводила и проверила перед подачей, в итоге они сказали что я должна оплатить сумму возврата платежа в размере 44 000