Мошенничество

Здравствуйте! Обратился в полицию по факту мошенничества. В полиции заявление лежит уже три недели. Опер сказал цитирую "Это реально мошенник и вам компенсируют ущерб." Наобещал а гарантий нет никаких????️ Собирал доказательства, опрашивал мошенника.Этот человек ранее уже был судим за мошенничество, собрали еще три заявления на него в полиции от других обманутых людей и..........тишина... Вопрос главный возник: Как полиция собирается выбивать из него деньги (как мне сказали якобы угрожая тюремным сроком), имеет ли она вообще такие полномочия? Не проще ли мне сразу обратиться с исковым заявлением в суд? Просто что-то долго стражи порядка возятся, неизвестно выбьют ли вообще деньги.

Здравствуйте! Обратился в полицию по факту мошенничества. В полиции заявление лежит уже три недели. Опер сказал цитирую "Это реально мошенник и вам компенсируют ущерб." Наобещал а гарантий нет никаких????️ Собирал доказательства, опрашивал мошенника.Этот человек ранее уже был судим за мошенничество, собрали еще три заявления на него в полиции от других обманутых людей и..........тишина... Вопрос главный возник: Как полиция собирается выбивать из него деньги (как мне сказали якобы угрожая тюремным сроком), имеет ли она вообще такие полномочия? Не проще ли мне сразу обратиться с исковым заявлением в суд? Просто что-то долго стражи порядка возятся, неизвестно выбьют ли вообще деньги.

здравствуйте, знакомая девушка на протяжении года постоянно просила у меня деньги на разные ситуации в ее жизни, я никогда ей не отказывал, ибо был влюблен в нее, а она этим воспользовалась и всяческий раз манипулировала мною. В очередной раз денег у меня не оказалось и пришлось В итоге она послала меня но потом у ние опять случилась беда и она меня попросила помочь.За этот год я потратил на ее расходы порядка двухсот тысяч рублей. Хочу вернуть эти неоправданные деньги и привлечь ее за мошенничество. Переписка и выписка с банка есть

Здравствуйте. Такая задача:)Директор ООО -1, являющийся одним из участников ООО-1 с долей в уставном капитале в 20%, параллельно является единственным учредителем ООО-2. Занимая должность директора ООО-1 оформляет договор займа между ООО-1 и ООО-2 (ООО-1 берет в долг у ООО-2), договор займа между ООО-1 и от своего имени (директор дает в займы ООО-1). Уставом ООО -1 установлено, что исполнительный орган "распоряжается имуществом и финансами Общества в пределах, определенных общим собранием участников Общества". Остальные участники ООО-1 не подозревают о заключенных договорах займа. Продолжая занимать должность директора ООО-1, директор не возвращает сумму займа ООО-2 и себе. По истечении почти 3 лет ООО-2, где директор ООО-1 является единственным учредителем, обращается в суд о взыскании задолженности по договору займа с процентами и неустойкой. И, от имени своего имени к ООО-1, где и является же директором также обращается в суд о взыскании. Суд удовлетворяет иски в полном объеме, с процентами и суммами неустойки. получается двукратная сумма по займам. У суда не возникает вопросов почему же она сама себе долг не выплачивала, будучи директором. Затем "теряет исполнительный лист", запрашивает дубликат и находит. и только по истечении почти 3 лет предъявляет исполнительные листы к исполнению с расчетом неустойки по день исполнения решения суда. На момент предъявления исполнительных листов по трем подобным займам трудовой договор с данным директором расторгнут. Учредители узнают о том, что счет ООО-1 пустой после того, как новый директор добрался к лицевому счету ООО-1. Вопрос: видит ли кто-нибудь состав преступления- мошенничество в действиях бывшего директора ООО-1? и есть ли возможность или вероятность вернуть выведенные деньги обратно путем обращения остальных учредителей в суд к бывшему директору?

Уголовное право. Уголовно-процессуальное право. Запрос на проработку юристам по уголовному праву: Истец: Администрация муниципального образования Темрюкский район. Ответчик: Щербань Ирина Александровна (купила большой участок, разделила его и продала маленькие участки третьим лицам). Третьи лица: по списку 26 человек (собственники участков). Ситуация: Ответчик купила участок 23:30:0703006:1589, площадью 21629 м2, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования (далее – ВРИ) – для строительства и эксплуатации объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения. Перевела данный участок в ВРИ – туристическое обслуживание (видимо чтобы нарезать участки меньшего размера), разделила его на 37 отдельных участков (примерно 21.03.2023) и продала третьим лицам (текущим собственникам). Согласно иску Администрации Темрюкского района не были обеспечены подъезды к участкам (дороги так же имеют ВРИ – Туристическое обслуживание), т.е. дороги не переведены в ВРИ Улично-дорожная сеть и не переданы на баланс Администрации. Кроме того, не был сделан Проект планировки территории. На основании этого Администрация требует: 1. Признать незаконным межевой план; 2. Признать незаконным раздел изначального земельного участка; 3. Признать незаконным постановку на учет всех новообразованных маленьких земельных участков; 4. Признать незаконным изменение ВРИ на Туристическое обслуживание; 5. Вернуть все как было (восстановить сведения) в ЕГРН об изначальном большом участке. Первое ознакомительное заседание назначено на 31.10.2024. Что предполагается (домыслы): Предполагается, что, возможно, имеет место сговор организованной группой лиц для проведения мошеннических действий. Данное предположение основано на следующих фактах: 1. Ответчик не действовала самостоятельно, т.к. на момент заключения сделок являлась студенткой, не имея средств и знаний для проведения таких операций. Ответчик является номинальным лицом, которым руководит ее родной дед Щербань Виктор Николаевич, который неоднократно привлекался ранее по статье мошенничество. Проверка деда по базам прилагается. Дед давно занимается земельными вопросами в регионе и имеет хорошие знакомства в Администрации Темрюкского района. 2. Юрист по земельному праву крупной строительной компании Краснодарского края сразу предположил сговор группы лиц и выразил сомнения по поводу действий администрации Темрюкского района по следующим причинам: - обычно администрация если хочет вернуть территорию, то работает сразу с районом и всеми участками, которые туда входят. В данном же случае, администрация точечно работает с одним участком частного лица. – обычно администрация оспаривая действия проведенные ранее и желая вернуть участки возвращает их в муниципальную собственность государства. В данном же случае в случае удовлетворения иска администрации участок перейдет к частному лицу (ответчику и выгодоприобретателю деду). 3. Ответчик намеренно не оформил Проект планировки территории при разделении участка. (создает основания для иска от администрации) 4. Ответчик намеренно не переводит участки, выделенные для дорог (подъезды к участкам) в вид разрешенного использования (далее – ВРИ) – улично-дорожная сеть и не передает образованные дороги на баланс администрации. (создает основания для иска от администрации) 5. Администрация (намеренно) изменила ПЗЗ после раздела участка, увеличив минимальный размер для участков с ВРИ Туристическое обслуживание с 5 до 50 соток. Что делает невозможным подачу Проекта планировки территории в настоящее время. (Администрация препятствует устранению выявленных ей нарушений) 6. Служба юридической защиты Администрации Темрюкского района прямо сослалась на указание главы администрации не заключать никаких мировых соглашений и вернуть землю. (Указание от главы Администрации не исправить нарушения, а вернуть назад земельный участок). 7. Все участки продавались Ответчиком по заниженной стоимости третьим лицам. На полную стоимость при продаже Ответчик не соглашался. Третьи лица вынуждены были покупать по заниженной стоимости. Служба юридической защиты Администрации Темрюкского района по телефону сообщила, что после того как раздел участка и постановку на кадастровый учет новых участков признают незаконной, то третьи лица (собственники участков) смогут обратиться в порядке регресса к продавцу (ответчику) за выплатой ранее оплаченных сумм (заниженных) по договорам. Например: было продано около 30 участков по 1-1,5 млн р каждый. В договорах стоят суммы 0,4 млн р за участок. Около 24 млн могут составить убытки третьих лиц от аннулирования межевого плана. С этой же суммы не оплачены налоги Ответчиком. 8. Администрация Темрюкского района ссылается на нарушения в разделе и оформлении земли ранее, хотя сама принимала непосредственное участие в таком разделе и оформлении. На основании доводов выше предполагается, что, возможно, имеет место сговор группы лиц: Щербань Виктор Николаевич (дед ответчика, главный выгодоприобретатель и инвестор, мошенник ранее по базам), ответчик (номинальное лицо), глава администрации Темрюкского района, руководитель службы судебной защиты Темрюкского района. Щербань (выгодоприобретатель) передал деньги ответчику (номинальное лицо) для покупки участка. Далее дед руководит разделением участка и оформлением новых участков используя свой опыт, знания и знакомства в Администрации. После этого, используя ответчика, продает участки третьим лицам по заниженным ценам. Не оформляет Проект плана территории и не передает дороги на баланс администрации. Предлагает главе администрации изменить ПЗЗ, потом подать иск о нарушениях в оформлении участков. После подачи иска не устраняет нарушения (отказывается передавать дороги на баланс администрации). Предполагается, что администрация должна выиграть суд и вернуть ответчику (номинальному лицу выгодоприобретателя) первоначальный большой участок. Далее Администрация сможет снова изменить ПЗЗ, помочь разделить Щербаню участок на маленькие по 5 соток. Щербань сможет снова продать новые участки по второму кругу. Далее схему мошенничества повторить любое количество раз. Щербань не занимается этим сам по документам, чтобы не получить рецедив по мошенничеству. Поэтому, вероятно, выбрал внучку, чтобы она максимум получила условно в случае, если схема откроется и собственники участков подадут заявления в прокуратуру. Вопросы для юридической оценки: 1. Могут ли быть тут основания для возбуждения какого-либо уголовного дела? По каким статьям и какие сроки наказания предусмотрены? 2. Какие документы потребуются для подтверждения позиции обвинения? 3. Можно ли обращаться сразу во все инстанции (полиция, прокуратора, СК) или есть строгая очередность действий? 4. Можно ли привлечь ФСБ по вопросу проверки коррумпированности главы Темрюкского района и неуплаты налогов на суммы, полученные за проданные земли? 5. Может ли возбуждение уголовного дела быть тактикой юридической защиты по гражданскому делу по земельному праву в суде? Можно ли включить в гражданское дело по земельному праву ссылку или указание на возбужденное дело по уголовному праву? Будет ли это иметь значение в гражданском процессе? 6. Как можно удаленно подать заявления в МВД на возбуждение уголовного дела? 7. Какой примерно текст заявления должен быть для МВД и Прокуратуры для увеличения шансов на возбуждение уголовного дела? Необходимо ли на этапе заявления прикладывать какие-либо документы и какие? 8. Личное мнение юриста. Другие аспекты, на которые юрист хочет обратить внимание. 9. Возможные последствия для третьих сторон (текущих собственников участков) в случае возбуждения уголовного дела? Готов ответить на вопросы: 920082 5738

Здравствуйте, я попалась на схеме мошенничества с «выкупом товара на вб» на 85т, в сбер банк позвонила зафиксировала что проводилось мошенничество, в виде заработать денег но надо сначала оплатить товар что бы вывести деньги. Что делать и помогут ли вернуть деньги ?

Здравствуйте я заказала товары из Вайлдберриза не оплатила товары на сумму 8300 рублей полиция меня нашли я вернула пострадавшему 8300рублей помирились сказали суд будет у меня есть 2 уголовного дела за мошенничество я вернула тоже эти деньги сумма не большая помогите пожалуйста

Здравствуйте хочу взять займ у частного инвестора просит оплатить услуги нотариуса кто должен оплатить нотариуса кто выдает займ или кто получит займ . И еще просит подтвердить код из СМС или что бы я этот код распечатала и подписала не пахнет ли здесь мошенничество?

Наткнулась на интернет мошенничество посредством заполнения формы на оплату, как я думала, на оплату мне, оказалось списали. Имеется лишь адрес, и то не факт, что верный, но попробовать стоит, а также номер карты и номер телефона куда совершен один из переводов. Первый перевод был как раз по номеру, а второй уже черей форму для оплаты банка. Мошенники думаю находятся в другом городе. Имеется вся переписка. Вопрос вот в чем, как вернуть денежные средства? Можно ли через заявление в банке или обращаться в правоохранительные органы по факту мошенничества?

Здравствуйте! Прошу от Вас помощи. 18 Июля 2024 я нарвался на мошенников. Нашел объявление в вацапе о ремонте техники. Мошенник назвавший себя мастером взял у меня сумму 18.000 т.р. и пропал. Ремонт не сделал, деньги не вернул. Никаких договоров я с ним не подписывал. Деньги я ему переводил через приложение на банковский счёт его дочери. Я написал заявление в полицию. Дав мне талон, сотрудник сказал, что дело отдадут участковому. Прождав 20 дней и не получив от них ответа, я снова пришел в полицию что-бы узнать статус моего заявления. Сотрудник мне сказал что это - не мошенничество и они приостановили моё дело сказав что - у вас гражданско правовые отношения и что-бы я шел в суд. На мой вопрос к сотруднику - как мне идти в суд если я не знаю ФИО мошенника? тот ответили что - суд сделает запрос к участковому. Подскажите пожалуйста что мне делать? Правы ли полицейские? или они просто не хотят выполнять свои прямые обязанности? Примет ли суд моё заявление без ФИО мошенника? или примет но это затянется на 2 года? Об мошеннике я знаю только его номер телефона, имя, марку автомобиля и регистрационный номер, номер телефона его жены, номер телефона его дочери, её имя и банковский счет.