Мошенничество

Добрый день. На меня незоконно оформили два микрозайма в разных МКК третьи лица с незаконным использованием моих паспортных данных. Я подал заявления в оба МКК с требованиями + прикрепил копии заявления и талона обращения в полицию по статье "мошенничество". На эл. почту, оба МКК прислали мне сканы ответов: "По состоянию на 10.11.2022г., моё фио, перед ООО МКК «название» финансовых обязательств не имеет. Ваша кредитная история скорректирована. Вся информация о оформлении займа на Ваши данные в ООО МКК «название» удалена из Вашей кредитной истории. Личный кабинет и персональные данные заблокированы для дальнейших попыток оформления займа в ООО МКК «название». В связи с этим у меня вопрос. Нужно ли дополнительно подавать заявление в суд о признании кредитного договора недействительным, т.к. этот вопрос находится только в юрисдикции суда? Или можно обойтись без этого, ведь сама организация уже написала мне, что финансовых обязательств перед ними у меня нет? Заранее благодарю за ответы.

Здравствуйте, я взяла займ в размере 12 000 рублей 1 октября 2021 года. Указала работодателя, где я трудилась на тот момент, но он (работодатель) в скором времени закрылся и уехал в другое государство. Брала займ с бывшим супругом, он обещал погасить займ, но в связи с разводом ничего не оплачивал. Вчера позвонили из полиции, что мфо подали в полицию на меня за мошенничество. У меня трое деток, младшая 2 года. Я в разводе, Полицейский дол номер юриста этого займа, чтоб я смогла договориться чтоб они забрали заявление, я позвонила у меня потребовали в течение 30 минут заплатить 10000 тысяч. А потом уже реструризируем долг остальной, который составил уже 32 000. Подскажите, как быть в этой ситуации. Я в отчаянии. Я понимаю всю ответственность, но мне сказали что посадят в колонию поселения. У меня дети. Помогите

Вакансия была размещена на сайте hh.ru. Работодатель хотел связаться в телеграмме, в результате я перевела около 40тыс.руб. якобы на свой криптокошелек, но не могу вывести деньги. Это мошенничество. Куда обращаться в данной ситуации?

Здравствуйте. Меня зовут Максад. Произошло мошенничество на Ozon.ru. Пуьем обмана у меня вывели со счёта 20000 т.р. Сам Озон мне не помогает, я хотел написать досудебную притензию,Могли бы вы мне помочь ? И сколько будет это стоить?

Я заказала проект для дипломной работы у девушки, которую нашла в интернете в вк, у неё не было ни сайта, она не самозанятая, не было ни прайса, ни расценок , никаких квитанций и чеков . Она выставила сумму 46 000 р. Я согласилась, но только условно по переписке . Никакого договора мы не заключали. Так же мы договорились о частичной выплате . Я выплатила ей 26 000р., переводом в Сбербанке, чеки есть. Но остальную сумму не смогла заплатить , из-за тяжелого финансового положения. Я попросила отсрочить оплату, но выплатить так и не смогла . А сегодня мне пришло сообщение о том, что она написала на меня заявление за мошенничество. Сказала, что сотрудники органов так же предоставили ей всю информацию обо мне . Вопрос в том, действительно ли она могла написать на меня заявление или просто пугает ? И если написала , то что мне за это будет ? Прикрепляю сообщение от исполнительницы заказа.

Мошенники взяли кредит на моё имя в банке. Банк признал мошенничество сотрудника и выявил его, посмотрели камеры и фото человека получившего кредит на моё имя. Документы сотрудник банка взял реальные из предыдущего (уже погашеного) моего кредита в этом банке. Банк ОТП, сумма 150 000р. Хотелось бы получить компенсацию морального вреда, аннулировать кредит, получить компенсацию репутационный потерь в связи с дополнительной записью в бюро кредитных историй, удалить запись в бюро кредитных историй

Всем доброго дня! В июне 2022 года обманули на сумму 500тыс.рублей. Телефонное мошенничество. Повелась. Все по стандартной схеме, представились сотрудниками банка, дабы сохранить мои деньги нужно было оформить кредит, который не попадет в мои личный данные, мол тут косяк в нашей системе. Снять деньги и положить в сохранную ячейку. Как итог - на мне весит кредит, который я не в состоянии оплачивать. Почти сразу после свершившегося написала заявление в полицию, ну как всем известно, такие дела полиция откладывает в папочку в долгий ящик. Два месяца исправно платила за этот кредит. И тут звонок из полиции , мол дело не решаемо и т.д. и т.п. предложили помощь юристов. Сходила на бесплатную консультацию в одну юрфирму. Это был сентябрь месяц, заключила с ними договор. Юрист уверял что кредит признают "безденежным", я человек который во всем этом не разбирается, решила им довериться. Так же посоветовали прекратить платить по кредиту. Потом, во время мобилизации моего юриста призвали, и как оказалось что договор был исключительно на подготовку первых документов, а не полного ведения всего дела, и что нужно еще документы готовить и т.д. Так как я уж решила заняться всем этим делом через юристов, решила продолжить с ними работать. В полиции в итоге завели таки уголовное дело. Другой юрист, в чьей команде был первый юрист, сказала что тут дело о другом, мол тут вопрос "О взыскании неосновательного обогащения", что нужно у банка узнать кому я переводила деньги через банкомат, для привлечения человека к ответственности, и взыскания у него этих денег + компенсация за моральный вред и расходы на юристов. И вот, снова подготовка документов, подали документы в Московский суд, мещанского района. помимо этого были написаны заявления в ОМВД, в прокуратуру, претензии к банку, обращения в Центробанк, СОДФУ, в банк, два ходатайства, иск.. 11 октября дело было зарегистрировано в суде. Я уже сижу на рецептурных успокоителях, потому что для меня это огромный стресс, еще из банка звонят с требованием погасить задолженность. На сколько вообще это дело выигрышно? все переписки, чеки, документы что присылали мошенники, все это сохранилось, Юристы из юр.фирмы уверяют что дело выигрышно. Жених вообще предложил забить на это все и тихо молча выплачивать этот кредит. Но я еще не слышала мнения других юристов. Вопрос, игра стоит свеч?

Молодой человек приглашает девушек в дорогие заведения, заказывает для себя много дорогих напитков и еды, в то время как девушка съест одно-два блюда. После того как парень поел убегает в «туалет», а после этого и пропадает вовсе, из-за чего девушка оказывается в трудной ситуации, так как такими денежными средствами не может располагаться. Возможно ли это как-то наказуемо по закону? Может это можно рассматривать как мошенничество? Куда обращаться и что делать в подобной ситуации?

Приветствую. Вопрос следующий, если на сайте человек приобретает , некую услугу предполагающее увеличение вложенного капитала, при этом соглашаясь с политикой (вы соглашаетесь с определенными рисками и возможностью не выплаты), будет ли это расцениваться как мошенничество. Будут ли основания у данного гражданина написать заявление по 159 и подать в суд?

Всем здравствуйте. Нужна консультация, а возможно и помощь. История следующая В 2018 году было совершено мошенничество. Суть мошенничество состояло в том, что директор фирмы оказывал услуги в кредит, оформляя кредитные договора через подделку паспортов. То есть, искал паспорта в интернете или где то еще, и на основании заключенного соглашения с Банком, подавал кредитные заявки, которые банк одобрял. Деньги поступали на счет фирмы, которые директор тратил по своему усмотрению. Таким образом было совершено 25 эпизодов (кредитных договоров) и сумма хищения у банка составила около 3 млн. рублей. Во время следствия директор частично возмещал ущерб в сумме не более 30 тыс. рублей. После приговора возмещение ущерба прекратилось. Банк написал заявление. Было возбуждено уголовное дело сначала по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Потом объединили в одно дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Во время следствия, следователем, на основании решения суда, были наложены аресты на имущество директора, денежные средства и на сумму уставного капитала фирмы, учредителем которой директор являлся. В конечном итоге, в 2019 году суд признал директора виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорил директора к 4 годам условно с испытательным сроком 4 года. Дело рассматривалось в особом порядке. В удовлетворении гражданского иска суд банку отказал, сославшись на сомнения в расчете и оставил право за потерпевшей стороной (истцом, банком) в удовлетворении иска в отдельном гражданском процессе. Приговор вступил в законную сиду 5 ноября 2019 года. По настоящее время банк не воспользовался своим правом на удовлетворение своих требований в отдельном гражданском процессе. И как я понял, мошеннические кредитные договора, банк решил продать разным коллекторским обрганизациям под видом обычных кредитных договоров. Одна из таких контор в 2021 году обнаружила, что 3 договора являются мошенническими и решила взыскать сумму ущерба, причиненного преступлением по таким договорам как правопреемник с директора. Но суд им в этом отказал. В 2021 году, на основании постановления суда (после половина срока) с директора была снята судимость и осовобожден от наказания. В связи с чем вопрос. Можно ли снять арест с имущества, денежных средств, уставного капитала и так далее, который был наложен на основании решения суда во время следствия (указывал выше), на основании пропуска истцом исковой давности (приговор вступил в силу 5 ноября 2019 года)? Насколько я знаю, есть такая практика. На что ссылаться? Спасибо.

Всем здравствуйте. Нужна консультация, а возможно и помощь. История следующая В 2018 году было совершено мошенничество. Суть мошенничество состояло в том, что директор фирмы оказывал услуги в кредит, оформляя кредитные договора через подделку паспортов. То есть, искал паспорта в интернете или где то еще, и на основании заключенного соглашения с Банком, подавал кредитные заявки, которые банк одобрял. Деньги поступали на счет фирмы, которые директор тратил по своему усмотрению. Таким образом было совершено 25 эпизодов (кредитных договоров) и сумма хищения у банка составила около 3 млн. рублей. Во время следствия директор частично возмещал ущерб в сумме не более 30 тыс. рублей. После приговора возмещение ущерба прекратилось. Банк написал заявление. Было возбуждено уголовное дело сначала по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Потом объединили в одно дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Во время следствия, следователем, на основании решения суда, были наложены аресты на имущество директора, денежные средства и на сумму уставного капитала фирмы, учредителем которой директор являлся. В конечном итоге, в 2019 году суд признал директора виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорил директора к 4 годам условно с испытательным сроком 4 года. Дело рассматривалось в особом порядке. В удовлетворении гражданского иска суд банку отказал, сославшись на сомнения в расчете и оставил право за потерпевшей стороной (истцом, банком) в удовлетворении иска в отдельном гражданском процессе. Приговор вступил в законную сиду 5 ноября 2019 года. По настоящее время банк не воспользовался своим правом на удовлетворение своих требований в отдельном гражданском процессе. И как я понял, мошеннические кредитные договора, банк решил продать разным коллекторским обрганизациям под видом обычных кредитных договоров. Одна из таких контор в 2021 году обнаружила, что 3 договора являются мошенническими и решила взыскать сумму ущерба, причиненного преступлением по таким договорам как правопреемник с директора. Но суд им в этом отказал. В 2021 году, на основании постановления суда (после половина срока) с директора была снята судимость и осовобожден от наказания. В связи с чем вопрос. Можно ли снять арест с имущества, денежных средств, уставного капитала и так далее, который был наложен на основании решения суда во время следствия (указывал выше), на основании пропуска истцом исковой давности (приговор вступил в силу 5 ноября 2019 года)? Насколько я знаю, есть такая практика. На что ссылаться? Спасибо.

Добрый день, уважаемые юристы! У меня вот такой вопрос, у меня много эпизодов преступлений ст.159.1 (мошенничество в сфере кредитования) , как можно объеденить данные преступления в одно единое преступление ,если займы набирались на одно и того же конкретного человека на протяжении нескольких месяцев в разных компаниях?

Добрый день, в марте этого года релоцировался в Армению и подписал договор о том, что мне полагается релокационный бонус и оплата билетов, бонус выплатили, я приехал, в трудовом договоре в итоге не было указано что я должен жить в Армении и не могу работать за рубежом (моя позиция 100% удаленная), в итоге я уехал из Армении в Турцию и продолжал работать на компанию вплоть до недавнего времени, после чего меня уволили одним днем и потребовали возврата денежных средств, потому как в контракте указано, что при добровольном увольнении с моей стороны я обязан вернуть деньги, компания посчитала мое отсутствие в стране и комментарии в соц. Сетях как добровольное увольнение. Я наоборот требую от них выплаты двух зарплат по увольнению как и указано в контракте и ничего возвращать не собираюсь. Скажите пожалуйста, если компания обратится в суд в Армении, суд в мое отсутствие может ли мне присудить выплату бонуса этого или у них нет оснований? Могут ли мои действия квалифицироваться как мошенничество? Я спрашиваю с точки зрения законов рф, понимаю что вряд-ли тут кто-то знаком с местными законами Армении.

Заключили договор по устаноаке окон в квартире, внесли предоплату 70% окончание работ через 3 недели, но прошло 2 месяца, а человека вечно какие то проблемы, то жена в больнице, то уехал в командировку. Сейчас вернулся, но надо подождать еше 2 нелели, мы хотим вернуть дегьги или чтобы отдал готовые окна, но ни того ни другого у человека нет. Нас таких пострадааших уже 3 точно. Дегьги переводились его жене на карту. Такие иски на него уже делали. По приставам долгов уже более 200 нам тоже должен около 150 тыс. Есть ли шанс подтянуть его за мошенничество!? И будет или его супруга отвечать за то что принимала деньги на свои счета, у нее откоыто ИП.