Обменник

Здравствуйте, меня обманули в интернете, а именно в сфере криптовалюты, перевел деньги в обменник, а они мне отказываются перечислять криптовалюту, на этом сайте https://clever-exchange.com/ Написал в поддержку в телеграмм(почта у них как оказалось нерабочая) Они мне дали такой ответ прикрепил скрины. Обманули на около 250 тысяч рублей. Как мне быть?

Здравствуйте У меня рядовой вопрос - банк Тиньков попросил обосновать получение средств на карту физ.лица. за 3 месяца. Пополнения карты шли через обмен крипты на рубли через обменник. Объем переводов небольшой, порядка 700 тыс. руб. Я работаю программистом. Получаю вознаграждение в крипте как фрилансер от иностранных заказчиков. Как мне обосновать данные поступления? При такой ситуации мне форму 2-НДФЛ, 3-НДФЛ не подготовить

По ошибке без заявки отправил криптовалюту не на тот обменник, теперь просят оформить двойную заявку и доплатить по ней оставшуюся половину и тогда якобы вернут. Найти столько же денег сейчас не могу. Да и непонятно вернутся ли они после ещё одной транзакции. Обменник

Добрый день, большинство денежных средств у меня храниться в криптовалюте, если я через обменник проведу операцию вывода на 50 тысяч рублей, будет ли это считаться доходом и может ли этим переводом заинтересоваться налоговая?

Можно ли через интернет обменник обменять средства с компании shnoust где храняться мои средства украденные у меня в октябре мошенником брокером и как мне объяснили, шифрованная валюта. И как мне сделать этот обмен чтобы вернуть свои средства?

Здравствуйте, два вопроса касаемо налогов 1. Я занимаюсь трейдингом на криптовалютном рынке, зарегистрирован как самозанятое лицо, прибыль полученную от операций провожу через обменники, т.е я оплачиваю криптовалютой, а обменник присылает мне рубли на карту, это поступление я фиксирую в приложении Мой налог - как доход. Вопрос, правильно ли я делаю? если нет то как сделать свой доход легальным? 2. Сколько поступлений на свою личную карту можно принимать, чтоб ни банк, ни налоговый орган не заинтересовался?

Добрый день.Вчера я совершила обмен в обменнике btcsale на сумму 15300,но обмен произведен не был по причине того,что по правилам этого обменника операции начиная с 10000 входят в пакет Премиум,за который необходимо оплатить,для того чтобы система заработала снова.Я оплатила вчера пакет Премиум со скидкой для новых клиентов за 129$.Эту сумму я перевела в рубли и перевела на их кошелёк Dash через обменник coint cat.Есть подтверждающие эту операцию скриншоты.Но техподдержка btcsale заявила что 129$ это 2.3 Dash,а на счёт им пришёл перевод 1,78 Dash. Перерасчёт делать не хотят.Поосят опять всю сумму внести заново и якобы ошибочно оплаченный перевод тоже вернётся мне на счёт. Всё это очень похоже на мошенническую схему или это и есть мошенники?

Доброго времени суток! Я хотел заняться крипто арбитражом, открываю ИП, ОКВЭД 62.09, сделки будут проходи по карте 10-20 минут, алгоритм такой, что отправил деньги за границу там покупают крипту и переводят мне, тут в РФ через обменник я её продаю и вывожу средства на банк. карту, так вот сам вопрос: можно как то предупредить банк о таких сделках, чтобы не прилетела 115фз или есть какой то другой способ избежать 115фз?

Банк (Тинькофф) запросил документы по 115фз. Средства у меня поступали: 1) выводил с покерного сайта через обменник (большое количество не знакомых отправителей) 2) просто переводы от нескольких знакомых лиц Что делать?) Привожу текст запроса от банка: Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Пожалуйста, пришлите до 27.05.2022 прямо сюда, в чат. 1. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф. 2. Документы, обосновывающие поступления денег от Кудина А.И., Савчук В.М., Меркулова М.С., Маталова С.А. за последние 3 месяца. Например, договоры займа, трудовые и другие договоры. 3. Документы, подтверждающие источник происхождения денег, внесенных на счет. Например, справки о доходах, документы, подтверждающие продажу имущества или другие документы.

Добрый день хотели вывести -деньги с брокерского счета, создали транзитный счёт в якобы в Германском банке, перевела деньги через обменник, но сумма приличная вогнала себя в долги, дальше пишут что теперь надо заплатить базовый налог, что бы -деньги поступили на карту, походу это мошенничество?

Может ли самозанятый получать доход за сделанные им проекты в криптовалюте? Здравствуйте! Я самозанятая, занималась проектами для иностранной фирмы, которая оплачивала мне их в валюте. В связи с нынешней ситуацией фирма предлагает делать оплату за проекты через криптовалюту USTD (для этого предлагают зарегистрироваться на крипто-бирже и затем выводить деньги на карту через обменники) Законно ли это? Если да, то могу ли я продолжать платить налоги как самозанятая после вывода средств на карту? или надо платить уже как физ.лицо 3НДФЛ? И если все же проводить подобные операции( выведения денег на счет карту через обменник) могут ли банки и налоговая потребовать документального подтверждения появления криптовалюты?