Росфинмониторинг

Добрый день, меня зовут Константин. В июне 2016 года я открыл ИП (агентство недвижимости). По незнанию на учет в Росфинмониторинг я не стал. В данный момент мной проведено несколько сделок, свыше 3000000 о которых я естественно не отчитывался. Работаю официально по договорам и выписываю клиентам БСО. Налоги плачу. Как теперь быть? Куда обращаться? Как встать на учет? Какие ожидать штрафы и можно ли как то их избежать (слышал, что суммы очень большие)? Также буду признателен за дальнейший порядок действий. Куда идти? Где проходить обучение?

Здравствуйте! Мой сын был осужден год назад по 282 статье за репост в контакте и приговорен к штрафу 100000р. Штраф оплатили вовремя. Судимость по сроку должна быть погашена. Что именно нужно сделать ему для того, чтобы быть исключенным из списка экстремистов? Куда идти в Ярославле с заявлением? Ведь территориального офиса Росфинмониторинга там нет. Где следует взять справку о погашении судимости? Видел на сайте Росфинмониторинга форму обращения. Если ее заполнить, то как документы прилагать?

Добрый день. Я - ИП. Открыл счет в банке (оформил дебетовую карту) еще до того как стал ИП. В течении долгого времени получал денежные средства от одной и той же фирмы посредством перевода на мою карту. На прошлой неделе банк заблокировал счет сославшись на 115-ФЗ и потребовал предоставить им договор заключенный с этой фирмой. По 115-ФЗ - Банк имеет право временно заблокировать счет и затребовать необходимые (на его взгляд) документы, но на срок не более 5 рабочих дней, однако у меня, как Клиента банка, обязанности по предоставлению таких документов нет. Как я понимаю - по истечении данного срока и с моей стороны - не предоставлении Банку документов, Банк обязан разблокировать счет или предоставить другое обоснование для его блокировки (например - решение РосФинМониторинга)? И второй вопрос (он же вариант развития событий) - если я пишу заявление о закрытии счета и предоставляю данные о другом счете - куда следует перевести остаток денежных средств - в какой срок Банк обязан осуществить данный перевод (опять-таки - сотрудники Банка указали на ссылку к блокировке счета, где говорилось - "через кассу деньги не выдавать")? т.к. отказать в этом он не может. На словах сотрудники Банка ответили, что перевод будет сделан по истечении срока закрытия карты, а именно, в течении 2х месяцев, что меня крайне не устраивает. Разве он не обязан (согласно ГК) перечислить денежные средства в 7ми дневный срок (п.3 ст.859 ГК)?

Здравствуйте! нужна ваша помощь) у меня несколько вопросов: 1. Какой код ОКВЭД открыть в ООО для деятельности по составлению договор купли-продажи, мены, дарения недвижимого имущества (так чтобы не надо было вставать на учет в Росфинмониторинг) 2. Какой код ОКВЭД открыть в ООО для деятельности по оценки недвижимого имущества (необходимо ли с ним вставать на учет в Росфинмониторинг)

Нужно написать жалобы на ломбард, во все возможные инстанции. и предложить эти инстанции: Роспотребнадзор, ЦБ РФ, Росфинмониторинг, что еще? жалобы на все, что угодно: завышение процентной ставки, выше предельной, устанавливаемой ЦБ РФ, и т д. жалобы оплачиваются.

Не исключается ли человека из черного списка автоматически? Две недели назад у меня погасилась судибость по 282 статье. Документ на руках имеется. Для того чтобы мне разблокировали банковские счета необходимо исключить еня из черных списков Росфимониторинга. Ни следователь, ни прокуратура, ни местое ФСБ не давали санкцию на включение в этот список. Насколько я понял туда попадаешь автоматически как только заводится дело по данной статье. 1. Нужно ли не обращаться в Росфинмониторинг с просьбой исключить меня из черных списков и в како виде? В письменном или электронном? 2. Не исключается ли человека из черного списка автоматически? (ФЗ-115)

Можно ли у вас заказать услугу по постановке на учет в росфинмониторинге, т. Е. Подготовка документов. Заявление.карту. разработка правила внутреннено контроля..в общем все доки чтоб встать на учет. Деятельность-ломбардная! И сколько будет стоить услуга? Ответ можно прислать на адрес sabi-s@mail.ru

Здравствуйте. Меня признали виновным по 282 статье. Дали 1 год условно. До вынесения приговора росфинмониторинг заблокировал мои банковские карты. Теперь их разблокируют только через год. Можно ли мне закрыть карту и выдадут ли в этом случае мне деньги на руки?

Недавно устроилась юристом в фирму. мне дали задание поставить на учет в Росфинмониторинге нашу организацию. Как происходит процедура постановки на учет???? И обязательно ли требуется присутствие директора при заверении нотариусом копий учредительных документов????