Добрый день, Сбербанк заблокировал мои карты по п.14 ст. 7 ФЗ номер 115. Документов подтверждающих операцию у меня нет. В перечне документов которые которые нужно прислать есть пункт о письменном объяснение денег. Что лучше написать в письменном объяснение чтобы мне разблокировали карты?

115 фз. Банк ограничил действия по счету и заблокировал мобильный банк. Нужна консультация и помощь в составление пояснительного письма. Присутстовала игровая деятельность в онлайн казино, частые и крупные переводы и пополнения от физ лиц. Сказать банку прямо про азартные игры или как лучше описать поступления средвств? Возможны ли какие либо проблемы с законом для меня? Нужна консультация.

В ответ на запрос ПАО "Мегафон" от 10 июля 18:38 по Иркутскому времени переводов на мой счет "Мегафон" не может являться сомнительной операцией по следующей причине: Я являюсь самозанятым и выполняю услугу: Консультации потребителя о продукте заказчика. Регистрация потребителей. Выдача промокода Заказчика. В мою задачу входит выполнение плана. За регистрацию и прохождения опроса потребитель получает денежное вознаграждение в виде подарочной карты, который в последствии активируется на сайте и перечисляет денежные средства на номер телефона. В большинстве своем потребители смотрят с подозрением на пополнение баланса телефона, по-этому я придумал свой подход к решению данной проблемы. Я оплачиваю табачный продукт со свой карты (о чем свидетельствует выписка операций по моему счету), в дальнейшем потребитель регистрируется в системе и проходит опрос, после получения потребителем подарочной карты, я обмениваю его на купленный ранее табачный продукт, тем самым гарантируя, что потребитель получит свой табачный продукт. Со стороны получается, что у меня идут системные, однотипные транзакции с карты и последующее пополнение мобильного телефона с дальнейшем выводом средств на туже банковскую карту с которой происходят платежи. Вот это заявление я планирую передать в мегафон. Вопрос заключается в том, является ли обмен сигарет на подарочный сертификат неправомерным нарушением, если да, то как можно обыграть так, чтобы мне разблокировали переводы с мегафона. Что можно дополнить в данном заявлении.

Доброго времени суток. Меня зовут Андрей. При переводе средств с использованием обменника АЛЬФА банком была произведена блокировка карты и приложений .Просят написать заявление с предоставлением данных о переводе и назначении платежа. Подскажите как вообще правильно писать это заявление и самое главное что указать в назначении платежа

Здравствуйте, заблокировали карты сбербанка и Сбербанк онлайн. Я предоставляла все документы по деятельности, которые запрашивали, но все равно было принято решение заблокировать. Как дальше мне действовать, какие документы необходимы, чтобы мой счёт разблокировать?