Каковы условия возбуждения дела по статье 177 УК РФ, если у должника нет средств для погашения долга?

Алексей, добрый день!

Скажите, если в период судебного разбирательства ответчик ни разу не появился на заседании, на телефон не отвечает, адрес своего офиса сменил и не уведомил, по месту регистрации не проживает (адрес жительства не сообщает), то есть фактически скрывается, ну и сумма долга более 1,5 млн, является ли совокупность этих факторов основанием для привлечения должника к уголовной ответственности?

Константин,

Есть вот такие методические рекомендации

Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)(утв. Федеральной службой судебных приставов). В них разъясняется:

Статья 177 УК РФ не раскрывает содержания понятия злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, оно носит оценочный характер. О злостности уклонения свидетельствует, прежде всего, совершение умышленного деяния при наличии у субъекта возможности погасить задолженность или оплатить ценную бумагу. При этом следует принимать во внимание причины и продолжительность неисполнения должником возложенной на него обязанности, создание им препятствий для взыскания задолженности.
Злостность уклонения может выражаться в следующих действиях (бездействии) должника:
— имея в наличии или на банковском счете денежные средства, позволяющие погасить кредиторскую задолженность полностью либо частично, умышленно не выплачивал (не перечислял) их кредитору*(14);
— умышленно скрывал от судебного пристава-исполнителя факт открытия нового расчетного счета в кредитной организации*(15);
— имея в личной (долевой) собственности имущество и предметы (за исключением перечня, определенного ст. 446 ГПК РФ), совершал сделки по отчуждению этого имущества, а полученные за него денежные средства не передал кредитору в погашение задолженности, скрыл или использовал в иных целях по собственному усмотрению*(16);
— имея дополнительные источники дохода, скрывал их либо представлял судебному приставу-исполнителю заведомо ложные сведения о своих доходах, имуществе*(17);
— занимаясь предпринимательской деятельностью, производил кредитные операции (оформлял кредитные договоры и получал по ним денежные средства, рассчитывался с иными кредиторами, выступал в качестве кредитора, уступал права требования по долгам, т.е. заключал договоры цессии, и т.д.)*(18);
— передавал движимое имущество на хранение родственникам или знакомым;
— вводил в заблуждение судебного пристава-исполнителя по поводу порчи, хищения или уничтожения имущества в силу стихийного бедствия, пожара, несчастного случая;
— по неуважительным причинам не являлся по вызовам судебного пристава-исполнителя, осуществляющего принудительное исполнение судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, препятствовал совершению исполнительных действий*(19);
— оказывал незаконное воздействие на кредитора;
— с целью создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской задолженности, не ставя в известность судебного пристава-исполнителя, изменял место жительства или место работы*(20).

Андрей,

К сожалению, банкротство в моем случае не выход, так как у должника еще 2 долга на сумму 1,7 млн и 2 млн (которые были до меня). Поэтому в списке очередников я могу уйти далеко в конец...

При активных действиях сейчас хоть есть шанс взыскать..

Хочу пробовать 159 возбудить... Так как должник - серийный маньяк...

В реестре кредиторов вы все будете в одной очереди без всякого учета срока возникновения требования. А вот как раз у приставов Вы календарно третий ( с Ваших слов) и получится так, что стараться будете Вы, а деньги получит тот, у кого исполнительное производство возбуждено раньше! Ведь судебные приставы удовлетворяют требования согласно календарной очередности, а не в пользу того взыскателя, кто заявления больше всех писал, дело просил возбудить и т.д...

Просто заявление о банкротстве можно и отозвать, если Вы поймете, что его этим не напугали. А он, в свою очередь, испугавшись, может заплатить, но уже только Вам, напрямую, не через приставов, дабы отбиться от Вашего заявления.