Комиссия при переводе зарплаты в другой банк

Попался на удочку мошенников, которые получили доступ к моим госуслугам. После этого позвонил с мобильного номера якобы сотрудник техподдержки госуслуг, сказав, что случилась утечка данных. Далее оформили обращение в Росфинмониторинг, мне дали их специалиста, который сказал, что якобы на данные мамы оформили новый счет в другом банке и сделали перевод 700 тыс.рублей. Угрожали уголовным делом за спонсирование ВСУ, связывали меня якобы с сотрудником ФСБ, угрожали обыском дома у мамы, заставляли ехать домой и самостоятельно проводить обыск, отчитываясь в чат телеграмм сотруднику Росфинмониторинга. Требовали перевести деньги со счетов в банк-партнер, чтобы сменить ИНК и закрыть дело. Вообще возможно ли такое?

Здравствуйте! Подскажите как быть в данной ситуации! Признали потерпевшей по факту мошенничества. ================================= Уголовное дело No возбуждено 05.09.2025 годa B следственном отделении ОМВД России «» по признакам преступления,предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ по факту того, что в период времени с 18 часов 00минуты до 21 часа 00 минут 29.08.2025 года неустановленное лицо, находясь внеустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, изкорыстных побуждений, с целью личного обогащения используя мессенджер«Telegram», в сети «Интернет» ввело в заблуждение несовершеннолетнюю М.Р., убедило ее получить доступ к приложению «Альфа Банк», установленному намобильном телефоне А.А. после чего осуществить перевод денежHыIX средств принадлежащих А.А. с ее банковского счета, открытого в AO «Альфа Банк» на общую сумму 193 000 рублей на банковские счета неустановленныхлиц, после чего, имея возможность распоряжаться полученными денежнымN средствами, распорядилось ими по собственному усмотрению, причинив А.А. значительный имущественный ущерб на общую сумму 193 000 рублей. Ha оcHоBаHиN изложенного, учитывая, что Анне Анатольевне,13.08.1978 года рождения, причинен имущественный вред, руководствуясь ст.42 УПКPΦ, IOCTAHOBNJI: Признать потерпевшим по уголовному делу No 1234 Aнну Анатольевну, 13.08.1978 года рождения, о чем объявить ей под расписку. ====================================== Банк теперь запрашивает минимальный платеж в размере 25тр. Для меня это не подъемная сумма для платежей. Имеется долговая наследственность от покойного мужа, которую выплачиваю через судебных приставов. Возможен ли вариант с подачей гражданского ИСКа в суд? Какой документ и основание для банка будет являться для закрытия данной ситуации и долга. Спасибо

Начал заниматься p2p торговлей криптовалюты на бирже ByBit, а именно - арбитражем (покупаю дешевле, продаю дороже). Ещё до начала почитал про то, насколько это законно, как легализовать и т.д., но решил отложить и посмотреть, насколько вообще мне это подойдёт. Сейчас решил полностью легализовать весь доход с арбитража, но появился ряд вопросов. Буду рад любой помощи, т.к. я уже изрядно запутался. Какие-то статьи написаны давно, какие-то недавно, но их много и все они разнятся. Насчёт оборота и размера прибыли: сейчас оборот порядка 20.000, торгую активно (по ~30-40 транзакций в день) на суммы от 500р. Все сделки за прошедший период фиксировал в отдельной таблице. Сами вопросы: 1) Обязательно ли становиться ИП? 1.1) Если нет, то можно ли заниматься этим просто от физического лица? 2) Что облагается налогом: все переводы (т.е. с каждой транзакции платится налог) или только прибыль (т.е. при затрате, например, 1000р, а доходе 1100, прибыль 100р и именно с неё платится налог, например, 13%, т.е. 13р). 3) Как фиксировать этот налог (т.е. указывать налоговой, что вот мой доход (прибыль), я с него сейчас оплачу налог). 4) Как учитываются ли различные комиссии (например при переводе средств между банками) в налогах? 5) Возможна ли следующая схема (для меня она будет наиболее удобной): у меня имеются 2 карты. Одна (карта А) для арбитража, вторая (карта Б) для личной жизни. Они в разных банках. На карту А изначально вложено, например, 10.000р, с которыми я начинаю работать. Полученную прибыль я с этой карты никуда не перевожу, ничего с неё не оплачиваю, вся прибыль возвращается в оборот. Если мне потребуются деньги, я перевожу с карты А на карту Б, тем самым фиксируя прибыль. Налог я буду рассчитывать из тех средств, которые были переведены на карту Б (с вычетом изначальных 10.000).

Ситуации связаны с тем что человек пишет на аккаунт в авито с предложением такой подработки переводом денег и если человек согласен то нужно оставить свои данные, потом вам пишут с одного аккаунта и просят перейти на другой говоря что акаунт который скинули просят скинуть свои реквизиты карты и паспорт но при этом говорят что можно замазать номер и серию , человек созванивается с вами и объясняет в чем заключается ваша работа и от скольки вы будете получать, если вы говорите что кроме одного банка у вас нет других, то спрашивают есть ли у вашего друга другой банк и если да то он будет получать проценты, но и при этом говорит что работает на криптовалюту как частное лицо, пишет куда нужно переводить скидывают номер или реквизиты для перевода и говорят определенную сумму которую можно скинуть