Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как привлечь к ответственности тех, кто занимается обналом денежных средств?
Добрый вечер! Я знаю людей которые через ип занимаются обналом. Как я могу сообщить об этом в правохранительные органы, чтобы привлечь их к ответственности?
Как привлечь к ответственности тех, кто занимается обналом денежных средств? Добрый вечер! Я знаю людей которые через ип занимаются обналом. Как я могу сообщить об этом в правохранительные органы, чтобы привлечь их к ответственности?
Алсу
Обыкновенно, написав заявление в полицию об известных Вам фактах.
Если же Вы хотите сохранить инкогнито, просто придите на приём к нач УЭБ и ПК, и рассскажите о том, что знаете.
не соглашусь с вами коллега, после того, как в 2008 упразднили п. 25 ст.11 закона тогда ещё о милиции, на основания чего сотрудники обэп могли выходить на проверку финансово-хозяйственной деятельности юроица, просто рассказать о том что кто то наличит деньги, начальник отправит человека гулять, если конечно Алсу принесёт фактуру с контрагентами и как то заинтересует их, то да возможно им будет это интересно!!
Доброй ночи. Для этого Вам достаточно в соответствии со ст. 141 УПК РФ обратиться в органы внутренних дел с заявлением о преступлении, предусмотренном ст. 174 УК РФ.
По данному заявлению будет проведена доследственная проверка в порядке, установленном ст.ст. 144-145 УПК РФ, и в случае установления факта легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем по результатам проверки будет возбуждено уголовного дело.