Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

389 ₽

Вопрос решен

Могут ли быть проблемы с налоговыми органами при скупке товаров и продаже через эквайринговый аппарат?

Открывается магазин сотовой продукции и аксессуаров (товар будет закупаться за наличные , допустим на местном рынке радио электроники без договоров и всех документаций , так же в этом магазине будет скупка б/у товара и его перепродажа. Налогообложение- вмененный налог.

В этом магазине будет установлен эквайринговый аппарат, для того что бы клиентом было удобно оплачивать покупки, через банковские карты. Так же будут договора с банками по потребительским кредитам на товар.

Все деньги при оплате по карте через экваринговый аппарат, а так же при кредитование (банк кредитор, сумму кредита) переводятся на мой банковский расчетный счет в сбербанке.

Затем, с моего банковского счета ,я перевожу деньги на свою личную физическую дебетовую карту , что бы потом снять и закупать товар и так по кругу. Сумма, оборотов по расчетному счету 350.000 руб в неделю, т.е 350.000 руб. я ежедневно перевожу на свою физическую карту.

Вопрос : 1 вопрос. В Сбербанке при открытие расчетного счета, предупредили ,что у меня могут быть проблемы со статьей "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА". Действительно ли это так ?

2 вопрос. Может ли быть проблемы с налоговыми органами по схеме работы указанной выше..

Показать полностью

28 марта 2017, 11:27, Денис, г. Уссурийск

Здравствуйте, Денис!

Вопрос: 1 вопрос. В Сбербанке при открытие расчетного счета, предупредили, что у меня могут быть проблемы со статьей «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА». Действительно ли это так ?

Да, проблемы быть могут. Вам будет значительно проще, если магазин у вас зарегистрирован на ваш ИП, а не является отдельным ООО или иным юридическим лицом. В таком вам будет проще пояснить банку, что вы просто переводите на счет свои доходы от предпринимательской деятельности.

2 вопрос. Может ли быть проблемы с налоговыми органами по схеме работы указанной выше…

Нет. Если вы применяете ЕНВД и правильно соблюдаете все условия для его применения, то расходы магазина, а также их документальное подтверждение, не столь принципиальны для налогообложения.

28 марта 2017, 11:32

Юрий Колковский

Юрист, г. Екатеринбург

рейтинг 8.7

Эксперт

Затем, с моего банковского счета, я перевожу деньги на свою личную физическую дебетовую карту, что бы потом снять и закупать товар и так по кругу. Сумма, оборотов по расчетному счету 350.000 руб в неделю, т.е 350.000 руб. я ежедневно перевожу на свою физическую карту.
Денис

Здравствуйте. Если банковские счета Ваши, то для пояснения понадобится лишь указание на то, что Вы являетесь владельцем и того и другого счета и вправе пользоваться принадлежащими Вам средствами по своему усмотрению. Проблема связана с достаточно приличными оборотами, которые возможно могут стать предметом информирования банка Росфинмониторинга.

2 вопрос. Может ли быть проблемы с налоговыми органами по схеме работы указанной выше…
Денис

Деньги Ваши, Вы ими распоряжаетесь по собственному усмотрению. Поскольку у Вас ЕНВД, то претензий налоговых органов не будет.

28 марта 2017, 11:38

Похожие вопросы

1150 ₽

Вопрос решен

Уголовное право

Могу ли я руководствоваться ст

Здравствуйте,подскажите как мне быть. Моего мужа задержали и подозревают по Ст. 228.1 ч. 4 УК РФ пункт «г». При задержании и обыске дома меня не было, я узнала о происходящем и задержании уже поздно вечером. До заведения уголовного дела меня вызывали сотрудники НОНа я им сказала что ничего не знаю и не знала,подписала об этом бумагу что мне ничего не известно и они меня отпустили,со словами что это еще не допрос,допрос будет Позже. Теперь меня вызывает уже следователь и я обозначенна как свидетель почему то. Могу ли я руководствоваться ст.51 Конституции РФ и отказаться от свидетельствования против мужа, или уже то что я подписала до этого бумагу теперь не имею право? Я не хочу ни в чем этом участвовать,ни в допросах ни в судах,мне итак морально очень плохо.

10 февраля, 04:31, вопрос №4852482, Елена, г. Липецк

9 ответов

Алименты

Здравствуйте, мой родной отец на сво, мне 21 год, я не замужем, и родной отец не вписан в документы, могу ли я претендовать на какие нибудь выплаты, и что можно сделать в данной ситуации?

09 февраля, 22:07, вопрос №4852306, Алина, г. Москва

2 ответа

Защита прав потребителей

Могу ли запросить и какую сумму ущерб за то что агент расторгает сам со мной договор через суд?

Добрый вечер, ситуация такая я была представителем папы в договоре на оказание услуг предпродажной подготовки и продажи дома.Папа умер, договор временно прекратил действия,до заключения нового с наследниками.Агент решил расторгнуть договор,выставить на наследников,необоснованные мнимые свои затраты.Хотя по договору было прописано что, возмещение всех затрат будет после заключения договора купли продажи с покупателем.Ни каких документов по их затратам я не подписывала,и не согласовывала привлечение третьих лиц .От дальнейшей работы с агентом я как наследник не отказалась.Аген при подготовке дома к продаже испортил стены пол и потолок краской,о покраске тоже согласования не было.Могу ли я рассчитывать на компенсацию по монтажу и демонтажу испорченных материалов ,если будет экспертиза от специалиста по нанесению ущерба? Могу ли запросить и какую сумму ущерб за то что агент расторгает сам со мной договор через суд?Ну и соответственно какую сумму я могу запросить за моральный вред,в течение некоторого времени в переписке было гнобление, нервотрёпки, вымогательство денежных средств (требовали оплатить их работу )?

09 февраля, 19:15, вопрос №4852237, Анастасия, г. Александров

1 ответ

Защита прав потребителей

Могу ли я вернуть свои деньги, как мне это сделать?

Был приобретён смартфон (заявлен как камерофон) у Яндекс Маркет. В течение суток был проверен на работоспособность и выяснилось, что камеры никак не соответствуют заявленным в карте товара характеристикам, они хуже снимают, чем старый телефон, нет чёткости изображения, искадкнная цветопередача, при приближении чёткости нет. Телефон был возвращён на следующий день. Доехал до склада поставщика он только через 10 дней. Затем его проверяли и в итоге ответили, что камера работает и т.к. он был у употреблении, то товар мне вернут обратно. Я просила предоставить мне документ подтверждающий соответствие камер телефона заявленным в карте товара характеристикам. Сначала мне отказывались, а затем прислали документ из которого невозможно понять что телефон проверяли. Просто написана марка телефона и слова соответствует. Я могу выслать этот документ. Могу ли я вернуть свои деньги, как мне это сделать?

09 февраля, 06:42, вопрос №4851176, Елена, г. Москва

3 ответа