Проверка оформленных и не оформленных сотрудников

Здравствуйте, Андрей.

Вы не обязаны доказывать свою невиновность, презумпция невиновности действует как в уголовном так и в административном праве.

Вы можете отказаться от дачи объяснений на основании статьи 51 Конституции РФ.

Пусть доказывают Вашу вину.

Кодекс Об административных правонарушениях

Статья 1.5. Презумпция невиновности

1. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.
3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье.

4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Уголовный кодекс

Статья 14. Презумпция невиновности
1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.
3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.
4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

С уважением! Г.А. Кураев

Вопрос. Могут наказать ИП за то, что по мнению ОБЭП, сотрудников до мая мы не нанимали официально.
Андрей

Андрей, здравствуйте. Все же мнения сотрудников явно недостаточно. Нарушение должно быть зафиксировано и доказано. Причем доказательство вины является обязанностью именно контролирующих органов. Предположения о том, что в таком составе невозможно выполнить такой объем работы ничего не стоят и не могут бть положены в основание обвинения ИП в каком-либо правонарушении.

Поэтому если Вы просите оценить именно с позиции

отсутствия веских доказательств нарушения у проверяющих.
Андрей

то надо понимать что из себя представляют не веские доказательства, по Вашему мнению.

Здравствуйте.

Если веских доказательств нет то есть шансы избежать ответственности. Просто мнение проверяющих это не аргумент им нужны доказательства

Например можно с друзьями задним числом заключить гражданские договоры и акты выполненных работ на часть работ а остальные работы ип якобы выполнял сам. Ип им мог платить и налично но это может вызвать вопросы конечно. Особенно по уплате взносов в фонды за них- этот вариант самый сложный для вас.

Плюс многое зависит от вашей загрузки и самих услуг.

Здравствуйте, Андрей!

Вопрос. Могут наказать ИП за то, что по мнению ОБЭП, сотрудников до мая мы не нанимали официально.

Да, наказать могут. Есть административная ответственность:

Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 3, 4 и 6 настоящей статьи и статьей 5.27.1 настоящего Кодекса, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Есть также налоговая ответственность. То есть могут начислить налоги и страховые взносы с тех сумм, которые вы уплачивали своим сотрудникам неофициально. Вопрос только в доказательстве того факта, что на вас работали неофициально. Доказательства в данном случае зависят в большей степени от изобретательности проверяющих. В принципе, показаний любого из ваших сотрудников вполне достаточно.

Андрей, добрый день!

В рамках чего проходит проверка и какие структуры проверяют. Были жалобы? Если кто-то фактически работал, то в принципе особого труда установить данный факт несложно для ОБЭП.

В гостиницу пришла проверка и попросили трудовые договора на сотрудников.
что по мнению ОБЭП,
Андрей

А сколько номеров в вашей гостинице и почему вами заинтересовался ОБЭП?

В рамках чего проходит проверка и какие структуры проверяют. Были жалобы? Если кто-то фактически работал, то в принципе особого труда установить данный факт несложно для ОБЭП.
Савин Дмитрий

поддерживаю!..