Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Отчет об использовании денежных средств, если карта была передана третьему лицу

здравствуйте, в прошлом году знакомый попросил меня открыть в банке карту, и дать ему, чтобы он перевел на нее деньги, пообещал что ничего не случится, и дал мне за это 1000 рублей, недавно мне пришло письмо из налоговой инспекции о том, что мне нужно предоставить документы об использовании денежных средств которые перечислялись на эту карту из организации. но этих денег я не использовала и связаться со знакомым не могу. как поступить в этой ситуации?

18 декабря 2018, 11:57, Виктория, г. Санкт-Петербург

налоговая инспекция письмо из налоговой пришло письмо из налоговой

Артур Пекшев

Юрист, г. Москва

Добрый день!

Для начала обратитесь в банк, заблокируйте карту, сообщите что Ваш пин-код известен третьему лицу. Передавать карту третьему лицу нельзя. В данной ситуации вы подвергли себя риску.

Получите выписку по операция произведенным с картой, это позволить узнать о каких операциях идет речь. На основании этой информации можно продумать дальнейшие действия.

Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете обратиться в чат, где Ваш вопрос будет рассмотрен подробно.

18 декабря 2018, 12:07

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Максим Мощенко

Юридическая компания "Свободный юрист", г. Новосибирск

Виктория, имеется опыт!..

Из описанного Вами, усматривается состав преступления (в случае, если ущерб составит значительную сумму), предусмотренного ст. 159.1, 159.3 УК РФ. Как правило, после таких запросов из налоговой, если заявляется о незаконном доступе к банковским продуктам, возбуждается уголовное дело, в рамках которого проводится расследование.

Ваш статус, в данной истории, будет определен в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Если придерживаться, данному Вами, описанию ситуации — свидетельствовать придется… Ничего СТРАШНОГО, но это в случае, повторюсь, значительного ущерба.

Вы можете самостоятельно обратиться в правоохранительные органы с заявлением по факту мошенничества. Для этого Вам понадобится информация, которую рекомендовал добыть мой коллега из Владивостока.

P.S. Не говорите, что "… за деньги (1000)"

Возникнут вопросы, обращайтесь!

18 декабря 2018, 13:04

Татьяна Корнилюк

Юрист, г. Барнаул

Здравствуйте, Виктория. А Вам известно, какие денежные суммы проходили по этой карте? Подозреваю, что наименьшее из зол в Вашем случае, написать всё как есть, иначе ИФНС может эти деньги признать Вашим доходом и взыскать НДФЛ 13%

18 декабря 2018, 21:19

Похожие вопросы

Гражданское право

УК передала третьему лицу акт о залитии квартиры без согласия

Здравствуйте! УК передала третьему лицу акт о залитии квартиры без согласия. В акте имеются мои паспортные данные. Прааомерно ли это?

12 июня, 00:04, вопрос №4979174, Мария, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

1150 ₽

Вопрос решен

Интеллектуальная собственность

Обнаружено использование моих фотографий третьими лицами без моего согласия и без заключения договора

Я являюсь автором фотографии . Обнаружено использование моих фотографий третьими лицами без моего согласия и без заключения договора. Необходимо Оценить перспективы защиты авторских прав. Определить, какие доказательства необходимо собрать для подтверждения авторства и факта нарушения. Предложить стратегию действия

09 июня, 20:38, вопрос №4977676, Анна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гражданское право

Подпадает ли под пункт 2 статьи 313 ГК РФ (Исполнение обязательства третьим лицом) действия третьего лица по

Подпадает ли под пункт 2 статьи 313 ГК РФ (Исполнение обязательства третьим лицом) действия третьего лица по погашению долга перед кредитором, если для него существует опасность утраты права на имущество (в законе написано "должника", хотя оно уже не принадлежит должнику), например если кредитор захочет оспорить сделку купли-продажи имущества (внеконкурсное оспаривание сделок) совершенную между должником и третьим лицом. Третье лицо добросовестно, но не имеет намерения её доказывать в суде, так как существуют риски что суд может не признать добросовестным данное лицо и сделка будет признана недействительной

09 июня, 18:20, вопрос №4977535, Алексей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Социальное обеспечение

И какие мои действия должны быть чтобы оспорить покупку квартиры?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в данной ситуации. Бывший муж и отец ребенка в сентябре 2025 ушел на службу , на тот момент находился в отношениях с женщиной (сожительницой) . Когда его с части отправили на боевое задание , воинская часть отдала ей телефон и банковскую карту. Нотариальнуд доверенность на использование денежных средств он не писал, была устная договорённость , что она будет снимать его зарплату. С 19 марта военнослужащих числится без вести пропавший. Она деньги снимала . и сейчас на эти деньги она купила квартиру нотариально оформленную на себя. Могла ли часть отдать третьему лицу телефон и карту? И какие мои действия должны быть чтобы оспорить покупку квартиры?

08 июня, 14:59, вопрос №4976609, Наталья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Автомобильное право

Могут ли действительно отобрать автомобиль у третьего лица?

Добрый вечер. Ситуация такая был лишён водительских прав попался второй раз за управлением МТС состояние алкогольного опьянения завели 264 статью передали в прокуратуру прокуратура вернула на доследование грозятся конфисковать машину машина принадлежит не мне а матери по документам. Также машина находится в залоге у банка так как она кредитная. Могут ли действительно отобрать автомобиль у третьего лица?

03 июня, 19:38, вопрос №4973268, Анатолий, г. Подольск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.