Как вернуть деньги украденные сотрудниками у предприятия?

Question

Ситуация на предприятии. Двое сотрудников (менеджер и экспедитор) в сговоре присваивают деньги за реализованный товар. Экспедитор получает деньги от клиента за товар по накладной, менеджер проводит документ в программе 1С Предприятие и ставит отметку что товар оплачен, деньги в кассу не сдают и делят между собой. На данный момент, по примерным подсчетам, сумма более 2 млн. руб. (товар дорогостоящий и работники присваивали деньги более 1 года) При обнаружении этой ситуации ген. директор предприятия опросил причастных к этому случаю, они не отпирались и признались в содеянном, при этом, помимо ген директора присутствовали два свидетеля также работники данной компании: главный бухгалтер и один из двух учредителей данного предприятия). Также по данной ситуации есть еще два свидетеля, менеджер и бухгалтер которые и обнаружили данную схему, путем рабочих мероприятий: сверки и инвентаризации. Сотрудникам признавшим свою вину было предложено написать две расписки, по миллиону на каждого, как будто они заняли эти деньги у ген директора и обязуются их вернуть до конца этого года, чтобы не заводить уголовные дела. Сотрудники расписки написали без принуждения и на момент написания расскаивались и извинялись(на словах конечно). Ген директор принял решение их уволить. Данным сотрудникам было предложено написать заявление на увольнение по собственному желанию, что они сделали сразу же. Сотрудникам были выданы трудовые книжки и они были отпущены домой. Оригиналы расписок остались у ген директора. Через несколько дней ген директору на сотовый поступил звонок от адвоката, представляющего интересы уволенных сотрудников. Адвокат предложил мирно вернуть расписки, в противном случае будут он будет готовить документы в суд по статье самоуправство. Как разобраться в данной ситуации, на данный момент нет задачи наказать данных сотрудников, нужно чтобы они вернули деньги украденные у предприятия.

Екатерина Решетникова · Answer

Добрый день! По имеющимся у вас распискам вы можете вернуть данные денежные средства в судебном порядке в процессе гражданского судопроизводства. Вами на основании данных расписок, как я понимаю как будто был дан займ, в соот.со ст.807 ГК РФ: По договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ade1a56b9fd08842b5355739ce8b3618593c5f83/ Я думаю не в интересах работников оспаривать данные расписки, так как в противном случае в отношении них может быть возбуждено уголовное дело.Поэтому бессмыслено со стороны адвоката вести здесь речь о самоуправстве, так как встречно будет сразу подано заявление о возбуждении уголовного дела. После подачи искового заявления в суд и вынесения последним решения о взыскании указанных денежных средств, моментом взыскания будут уже заниматься судебные приставы исполнители в рамках ФЗ «Об исполнительном производстве»

Евгений Беляев · Answer

Добрый день. Не считаю, что имеет место самоуправство. В данном случае Советовал бы подать заявление о возбуждении уголовного дела по статье 160 УК http://www.consultant.ru/docum... и уже в рамках данного дела вести речь о возмещении ущерба от преступления. Понимаете, сам факт звонка от адвоката говорит о том, что возвращать Вам никто ничего не собирается. При этом я бы советовал обратиться первым, не дожидаясь заявления от них. С уважением Евгений Беляев

Алина Пучко · Answer

Здравствуйте, Ольга Александровна! Если говорить исключительно о правовых механизмах возврата денежных средств, то есть только законный путь, сначала через уголовный кодекс, а затем в рамках процесса, либо после вынесения судебного акта, предъявлять гражданский иск о возмещении вреда. 1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Коллега, вам указал ссылку на ст.160 УК РФ Присвоение или растрата… При этом Вы пишите, что на данный момент нет задачи наказать данных сотрудников, Оксана Александровна Уголовное преследование можно прекратить в том числе за примирением сторон, при условии полного возмещения причиненного преступлением вреда. При этом, предложите самостоятельно виновным обратиться в правоохранительные органы с явкой с повинной… Это также будет смягчающим обстоятельством. Поддержу коллегу, что если к Вам обращается адвокат (сомневаюсь в статусе) то действительно о возврате денег даже речи не идет, а вот лучшее средство защиты — нападение, поэтому и были высказаны угрозы в противном случае будут он будет готовить документы в суд по статье самоуправство. Оксана Александровна При этом, угрозы беспочвенные, на мой взгляд — абсурдные. С уважением, Алина Пучко.

Александр Васильев · Answer

Оксана Александровна, здравствуйте! С учетом того, что уволенные работники обратились за юридической помощью, полагаю, что в случае обращения Вами в суд с исками о взыскании «суммы займа», Вы скорее всего либо встретитесь с возражением (либо встречным иском), направленным на оспаривание займа по безденежности. Так, заемщик вправе доказывать, что предмет договора займа в действительности не поступил в его распоряжение или поступил не полностью (оспаривание займа по безденежности). (п. 1 ст. 812 ГК РФ). Для доказывания указанного обстоятельства, адвокат вероятнее всего заявит ходатайство о вызове в качестве свидетелей учредителя и бухгалтера, присутствующих при написании расписок. В свою очередь, указанные лица, будучи свидетелями, предупреждаются о даче заведомо ложных показаний (ч. 2 ст. 70 ГПК РФ). Удовлетворение такого встречного требования автоматически будет означать отказ в удовлетворении иска о взыскании «долга». Кроме этого, на практике такие «заемщики» порой обращаются в правоохранительный органы с заявлением о том, что имело место вымогательство (ст. 163 УК РФ). Дело если и не возбуждают, то придется сходить на неприятную беседу (или несколько бесед), на которой либо нужно будет ссылаться на ст. 51 Конституции РФ (отказ свидетельствовать против себя) либо объяснять ситуации. В изложенной ситуации действительно, п роще и правильнее обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела, в рамках которого можно решить имущественные претензии (в рамках гражданского иска о взыскании ущерба, причиненного преступлением либо в ходе примирения сторон (ст. 76 УПК РФ). Предупреждение (во исполнение Правил, утв. ФПА РФ (протокол от 28.09.2016 № 7)) – предоставленная выше правовая информация не является юридической консультацией. Для успешного разрешения ситуации обратитесь к адвокату за юридической консультацией, составлением документов, представлением интересов в судах.

Дмитрий Савин · Answer

Добрый день! На данный момент в первую очередь необходимо зафиксировать факт хищения в компании. Для это необходимо провести инвентаризацию и служебную проверку, по результатам которой составить итоговый акт с отражением установленного размера похищенного. Также собрать все оригиналы документов, имеющих отношение к хищению. Для укрепления своей позиции также целесообразно привлечь специализированную организацию (аудиторскую и тп) или специалиста, которые составят заключение, подтверждающее выводы о хищении средств. Без документального подтверждения факта хищения все дальнейшие действия связанные с взысканием с бывших работников сумм «займа», либо ущерба могут не привести к положительному результату, более того вопрос о вымогательстве и самоуправстве может быть поднят в отношении директора комапнии. В соответствии со ст.74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Все полученные в ходе служебной проверки документы и заключение специалиста можно будет представить в правоохранительные органы при обращении с заявлением о возбуждении уголовного дела. Наличие указанные документов, также может позволить в ходе переговоров с представителем «бывших» работников достичь положительного результата.