Отчеты перед банком и налоговой, если оплата поступает через электронные системы

Вобщем.... Я как дура повелась на возможно мошенников. Попросили отправить 2011 рублей на доверительный счёт, я отправила. Потом он сказал что ему увеличили лимит до трёх тысяч... Попросил скинуть ещё тысячу.... Я скинула... ???? Он потом показывает что доверительный счёт не суммируются и нужно отправить сразу три тысячи.... А у меня денег больше нет! Я ему много вариантов предлагала! И через другие банки и через знакомых или родственников.... Но он говорит что "Нет у меня некого в РФ".... Что теперь делать я не знаю, я не хочу обращаться в полицию или говорить родителям... Может есть какие-то варианты как можно обойти систему?

Есть ИП которое работает в сфере рекламы в сети интернет, путем обработки трафика! В целях получения эквайринговых платежей ИП, как с мерчантом, для обработки платежей заключены договорные отношения между ИП, банком и центром процессинга платёжных карт (сервис)! Помимо открытия мерчант-счёта, ИП заключило договор с процессинговым центром, который обрабатывал платежи! Данный процессинговый центр попал в банке под 115ФЗ, по результату проверки всех контрагентов данного процессингового центра внесли в СПП сервис проверки предприятий (есть такой в ГПБ) и все данные ушли в ЦБ РФ. ИП обращается по сути в банк и просит предоставить информацию о том, по каким причинам он попал в зону критики банка, на что банк отвечает, что так как ИП не является клиентом банка, информацию не предоставят ! Чтобы стать клиентом банка ИП обратилось в Банк с заявлением об открытии счета в целях того, чтобы стать клиентом банка ! И автоматически подпадает под проверку 115-ФЗ и как ИП и как физ лицо! Вот такой замкнутый круг, кто может подсказать как тут быть? Отзывать заявление об открытии расчетного счета ? Или получать официальный отказ и далее идти в МВК или суд?

Здравствуйте. Я обратилась в автосервис по ремонту АКПП, после чего мастер составил акт дефектовки и написал список запчастей, которые требуют замены. Сумма новых запчастей составила 165634 рубля.с учётом работ по разборке(сборке) и дефектовки. После оплаты суммы за запчасти, я попросила предоставить мне товарные чеки , на что мне ответили, что чеков нет, а если они и предоставят, то в чеке не будет указано, когда и у кого они купили запчасти, будет только накладная, якобы это коммерческая тайна. После чего я решила отказаться от услуг данного сервиса и вернуть свои деньги. Написала претензию и отправила на юр.адрес, ответа нет. Машину забрала. Могу ли я вернуть свои деньги? И что делать в данной ситуации?

Здравствуйте. Я никогда не состоял в браке, но имеется несовершеннолетний ребенок в возрасте 10 лет. На протяжении всех этих лет, с момента рождения ребенка и по настоящее время у нас имеется с бывшей женщиной устная договоренность, согласно которой я перевожу ей на банковскую карту, на ее расчетный счёт по номеру телефона ежемесячно определенную сумму. При этом алиментное соглашение мы никогда не заключали, и решения суда не имеется (в суд она никогда не обращалась). Я всегда плачу своевременно и без задолженности. При платеже в назначении платежа указываю, что это сумма - алименты на содержание несовершеннолетнего сына с указанием его ФИО и указываю период оплаты алиментов. Может ли бывшая женщина в будущем как до 18 летнего возраста, так и после 18 лет ребенком, подать на меня иск в суд с требованием оплаты алиментов за все 18 лет, что я ей переводил или за прошлый период, предшестаующий моменту подачи иска в суд? Каковы шансы на успех у нее ? Или такое невозможно?