8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
289 ₽
Вопрос решен

Здравствуйте, мне предложили одно тему с картами, вот только я не знаю законно ли это, заказать несколько карт

Здравствуйте, мне предложили одно тему с картами, вот только я не знаю законно ли это, заказать несколько карт в другом городе с большими лимитами снятия, а потом съездить за ними забрать на них сделают перевод больших сумм денег, а потом снимут и мне за это заплатят, легально ли это?

, Данил, г. Екатеринбург
Олег Феофанов
Олег Феофанов
Юрист, г. Одинцово
рейтинг 9.8
Эксперт

Добрый день. Карты банковские, кредитные?

Ваша какая роль? 

Снятые деньги не предполагается возвращать?

0
0
0
0
Данил
Данил
Клиент, г. Екатеринбург
Банковские карты, т.е например три карты я открываю, а потом заберу их в другом городе на них допустим переведут по 5 миллионов и снимут в банкомате, а мне заплатят наличными.

Банковские дебетовые? то есть не кредитные?

0
0
0
0
Александр Москвитин
Александр Москвитин
Юрист, г. Москва

Здравствуйте Данил, я полагаю вы сами догадываетесь что это нелегально, подумайте зачем они просят снять деньги за них самих? Этот процесс называется обналичивание, скорее всего незаконных денежных средств

грозить может как статья 174 УК РФ

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

 
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

так и иные статьи в в зависимости от квалификации и цели снятия,

это вполне  может быть  и ст.159 УК РФ, и ст.159.1, и ст.159.3 УК РФ, в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Поэтому я бы вам категорически не советовал в этом участвовать и сообщить о тех лицах кто вам это предлагает — в полицию.

с Уважением. юрист Москвитин А.И.

0
0
0
0
Банковские карты, т.е например три карты я открываю, а потом заберу их в другом городе на них допустим переведут по 5 миллионов и снимут в банкомате, а мне заплатят наличными.

кто и за что вам переведет эти деньги??

Последствия могут быть самыми плачевными, похоже на то, что вас хотят сделать крайним в весьма сомнительных операциях.

0
0
0
0
Данил
Данил
Клиент, г. Екатеринбург
Говорят, что это из за того что у них лимит на снятие денег и в этом нет ничего незаконного
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Через некоторое время машину отдали, законно ли это, ведь у него долг по алиментам около 500 тысяч рублей
Здравствуйте, бывшего мужа поймали пьяным за рулем и забрали на штраф стоянку в гаи. Через некоторое время машину отдали, законно ли это, ведь у него долг по алиментам около 500 тысяч рублей
, вопрос №4852688, Вера, г. Москва
Защита прав работников
Из-за того что "недоработанные" часы гасятся переработанными за год получается что я не перерабатывал
Работодатель без моего согласия переносит мои переработанные часы на дни с недоработкой. Учетный период оплаты переработки год. Из-за того что "недоработанные" часы гасятся переработанными за год получается что я не перерабатывал. Законно ли это?
, вопрос №4852516, Юрий, г. Москва
Взыскание задолженности
Через несколько дней пришла небольшая сумма денег за классное руководство и банк снял ещё оставив 700 рублей
Получила зарплату. Банк снял 50 процентов. Через несколько дней пришла небольшая сумма денег за классное руководство и банк снял ещё оставив 700 рублей. Законно ли это ?
, вопрос №4852190, Светлана, г. Пенза
Трудовое право
Редактор одной газеты предложила моей дочке работу в ее журнале
Здравствуйте! Моя дочь студентка, учится на журналиста. редактор одной газеты предложила моей дочке работу в ее журнале. По словам редактора, зарплата за месяц 15.000 руб. Но трудового договора не было составлено. Вопрос - законно ли это?
, вопрос №4851377, Долкар, г. Москва
Банкротство
Что мне делать в такой ситуации, есть ли выход?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста буду проходить процедуру банкротства 26 февраля, в субботу получаю письмо от натариуса о взыскании задолженности. И сегодня была попытка списывания всех средств с карты. Что мне делать в такой ситуации, есть ли выход? Законно ли это было со стороны банка, зная что я буду проходить процедуру банкротства
, вопрос №4850496, Игорь, г. Москва
Дата обновления страницы 25.04.2020