8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Опасно ли мне получать вот так переводы за другого человека?

Здравствуйте. Мой знакомый иностранец попросил меня получить крупную сумму денег из-за границы на мой банковский счет и переслать ему на карту. Меня смущает, что он просит это уже неоднократно и у него точно есть банковская карта Сбербанка, а значит есть и банковский счет, к которому она привязана и куда он может получить деньги. Но он все время просит получить деньги именно на мой счет. Он уже неоднократно просил меня получать за него переводы, но это всегда были небольшие суммы. Меня смущает, что эти переводы всегда от разных людей и из разных стран, он говорит, что это его друзья или родственники друзей, но эти люди чаще всего с азиатскими именами, притом что он и его друзья не азиаты. Также он в прошлом просил меня открыть банковскую карту на мое имя и отдать ему, объясняя это тем, что он плохо говорит по-русски и ему трудно это сделать самому, я отказала открывать карту на свое имя, хотя он очень настаивал и даже обижался, и только помогла ему открыть карту на его собственное имя, которой он сейчас пользуется. Опасно ли мне получать вот так переводы за другого человека?

Показать полностью
, Анна, г. Москва
Галина Гудкова
Галина Гудкова
Адвокат, г. Москва

Если это крупные суммы, то ваш счёт могут заблокировать и попросить дать объяснения каков  источник поступлений.

1
0
1
0
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Медицинское право
Нужно ли получать регистрационное удостоверение для продажи на маркетплейсе?
Злравствуйте! Является ли таблетница (пластиковый органайзнер для таблеток) медицинским изделием? Нужно ли получать регистрационное удостоверение для продажи на маркетплейсе?
, вопрос №4850568, Елена, г. Ижевск
Пенсии и пособия
А мама будет сидеть с ребёнком в отпуске, но не получать пособие, так как у неё маленькая зп была?
Добрый день! Скажите пожалуйста можно оформить пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет на дедушку, но он будет работать. А мама будет сидеть с ребёнком в отпуске, но не получать пособие, так как у неё маленькая зп была?
, вопрос №4850404, Наташа, г. Владивосток
Пенсии и пособия
Уволен по здоровью (ограничено годен категория "В") служил (1993-2012) Иожно ли получать смешеную пенсию?
Подскажите пожалуста, если военный стаж 19 лет и гражанский 8лет. Возраст 49 лет. Уволен по здоровью (ограничено годен категория "В") служил (1993-2012) Иожно ли получать смешеную пенсию?
, вопрос №4850089, Александр, г. Сочи
Материнский капитал
Надо ли мне делить доли с другими членами семьи?
Я покупала дом по материнскому капиталу и сейчас ему исполнилось 18 лет. Надо ли мне делить доли с другими членами семьи?
, вопрос №4849988, Елена, г. Кострома
Недвижимость
Может ли ликвидационная комиссия состоять из одного человека
Может ли ликвидатором ТСЖ быть человек не являющийся собственником ТСЖ? Может ли ликвидационная комиссия состоять из одного человека*
, вопрос №4849579, Галина, г. Москва
Дата обновления страницы 16.05.2020