8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Опасно ли мне получать вот так переводы за другого человека?

Здравствуйте. Мой знакомый иностранец попросил меня получить крупную сумму денег из-за границы на мой банковский счет и переслать ему на карту. Меня смущает, что он просит это уже неоднократно и у него точно есть банковская карта Сбербанка, а значит есть и банковский счет, к которому она привязана и куда он может получить деньги. Но он все время просит получить деньги именно на мой счет. Он уже неоднократно просил меня получать за него переводы, но это всегда были небольшие суммы. Меня смущает, что эти переводы всегда от разных людей и из разных стран, он говорит, что это его друзья или родственники друзей, но эти люди чаще всего с азиатскими именами, притом что он и его друзья не азиаты. Также он в прошлом просил меня открыть банковскую карту на мое имя и отдать ему, объясняя это тем, что он плохо говорит по-русски и ему трудно это сделать самому, я отказала открывать карту на свое имя, хотя он очень настаивал и даже обижался, и только помогла ему открыть карту на его собственное имя, которой он сейчас пользуется. Опасно ли мне получать вот так переводы за другого человека?

Показать полностью
, Анна, г. Москва
Галина Гудкова
Галина Гудкова
Адвокат, г. Москва

Если это крупные суммы, то ваш счёт могут заблокировать и попросить дать объяснения каков  источник поступлений.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Я по ошибке перевёл деньги другому человеку, а у него карта арестована приставами
Я по ошибке перевёл деньги другому человеку, а у него карта арестована приставами. Я ему позвонил он сказал что разбирайся приставами. Что мне делать?
, вопрос №4713648, Руслан Анатольевич, г. Москва
Семейное право
Может ли жена увести ребенка в другой город в Ростов место прописки ребенка Тамбов в данный момент мы разводимся я согласия не давал
Может ли жена увести ребенка в другой город в Ростов место прописки ребенка Тамбов в данный момент мы разводимся я согласия не давал. И несоошив место нахождения ребенка
, вопрос №4712433, Саша, г. Москва
Трудовое право
Могу ли я устроится официально в другую организацию на полставки или полную ставку?
Работаю официально на полставки. Могу ли я устроится официально в другую организацию на полставки или полную ставку? И какие нужны документы?
, вопрос №4710915, Галина, г. Иркутск
Дата обновления страницы 16.05.2020