8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
289 ₽
Вопрос решен

Неужели никто больше не осуществляет переводы через Swift в Россию?

Здравствуйте. Необходимо перевести сумму 30 тыс евро из-за Италии. Отправитель не является родственником. Деньги высылаются на квартиру. Когда он пришёл в свой банк, то ему сказали , что Россия находится в чёрном листе каком-то и деньги заблокируются. Необходимо основание и договор-купли продажи от меня. Есть ли вообще какие- нибудь варианты осуществления данной операции? Неужели никто больше не осуществляет переводы через Swift в Россию?

, Роман, г. Великий Новгород
Дарья Горлова
Дарья Горлова
Юрист, г. Москва
Эксперт

Добрый день! 

Есть ли вообще какие- нибудь варианты осуществления данной операции? Неужели никто больше не осуществляет переводы через Swift в Россию?

Никто Россию от  Swift системы не отключал. 

Необходимо основание и договор-купли продажи от меня.

Скорее всего это и есть причина отказа. Для перечисления денежных средств в размере, превышающем 5000 долларов США, действительно, нужно основание. Это позволит российскому банку принять платеж в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Как вариант: заключить договор дарения, тем более, что  доход по такому договору НДФЛ облагаться не будет на основании пункта 18.1 статьи 217  НК РФ и родственные связи здесь значения не имеют. 

2
0
2
0
Роман
Роман
Клиент, г. Великий Новгород
А как мне с ним заключить этот договор?

Договор заключается в простой письменной форме. Основные условия: реквизиты сторон, размер суммы дарения и условие о порядке перечисления данной суммы. 

0
0
0
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. Данная ситуация возможна в связи с боязнью банка попасть под санкции США. На самом деле указанных Вами  ограничений для перевода нет.  В качестве варианта можно предложить обратиться в иные банки. SWIFT -переводы из ЕС, впрочем как и из иных стран в РФ идут.

Вам же нужно учитывать, что в соответствии со ст..217 НК налогов в РФ при дарении денег не возникает, независимо от наличия родственных отношений. Т.е. декларировать полученную сумму в РФ и платить с нее налоги не нужно. Единственное что в основании перевода должно быть указано на дарение. При этом советую отдельно выяснить ситуацию с налогообложением дарения по законодательству Италии. 

Все остальное может быть детально рассмотрено в рамках отдельной полноценной услуги в чате.

С уважением Евгений Беляев

1
0
1
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Как с точки зрения закона мы можем вернуть эти деньги?
Добрый день. Мой отец 2 года был участником СВО (по контракту). В течение этого времени его зарплатная карта была на руках его сестры. Как позже оказалось, все его деньги сестра потратила (снимала наличные, осуществляла переводы). В итоге за два года у него из приходов почти на 3,5 млн ничего не осталось. Деньги возвращать не хотят. Как с точки зрения закона мы можем вернуть эти деньги?
, вопрос №4859990, Татьяна, г. Москва
Трудовое право
На следующий день я пришла на работу, распечатала заявление за свой счет, но руководитель не подписсл, сказал, что его никто в известность не поставил, и у меня был прогул
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться в правомерности работодателя. 12 февраля я почувствовала себя плохо. Также приболел ребенок, 4 года. Я написала своему начальнику, описала свое состояние и попросила дать мне отгул. На что мне он ответил, нет, иди на больничный, не нужно никого заражать. Но из за того, что дома еще был ребенок, и я с температурой, возможности пойти на прием не было, ребенка оставить не с кем. А на дом врачи приходят только, если при смерти. Далее я позвонила своей сотруднице из отдела, которая меня замещает в мое отсутствие и сказала, что чувстввю себя плохо, руководитель не разрегил взять отгул, я решила этот день взять за свой счет, о чем ей сказала. Она на работе никому ничего не передала, почему не знает. На следующий день я пришла на работу, распечатала заявление за свой счет, но руководитель не подписсл, сказал, что его никто в известность не поставил, и у меня был прогул. И через отдел кадров он сделал уведомление, чтобы я написала объяснительную. И сказали, что он хочет объявить мне выговор. Это уже будет 2, первый он мне сделал в октябре 2025 за несоблюдение охраны труда, причем наказал только меня из всех присутствующих, которые также нарушили. Из чего делается вывод его предвзятого отношения ко мне. Так как цепляется за все, что угодно и заставляет писать объяснительные. Но непосредственно к моей работе никаких претензий. В этот же день, когда я вышла на работу, ребенок был в саду, я обратилась к терапевту для осмотра и назначения лечения. Врач документально все подтвердил, поставил диагноз и назначил лечение. Подскажите, может ли в данной ситуации работодатель объявить выговор и уволить, либо понизить в должности, что он тоже грозит. Все доказательства имеются. Справка от врача, заключение, переписка с руководителем, но он все удалил, что тоже подтверждается скриншотом из диалога, переписка с воспитателем, также запись из журнала посещения группы сада, что ребенка действительно не было, также могу предостсвить чеки о покупке лекарств. Если работодатель будет настаивать об увольнении или смены должности, могу ли я оспорить через трудовую инспекцию?
, вопрос №4859149, Екатерина Кошкина, г. Москва
Защита прав потребителей
В перерасчёте отказывают(по мимо этого звонки бесплатные по России на другие операторы 2000 мин, я оплатила
Здравствуйте, такая ситуация, подключена к Ростелекому, интернет +сим-карта, ежемесячная плата 1300 , выставили счёт за январь месяц 5000 тыс , объясняя тем , что я была за границей, и звонки я совершала из за границы и мне из за границы звонили . За границей я не была,находилась в России, я не выездная , за границу ни кто менять бы и не выпустил , звонок тоже про который они говорят был совершён в России, что подскажите делать и куда обращаться? В перерасчёте отказывают(по мимо этого звонки бесплатные по России на другие операторы 2000 мин , я оплатила сумму 1300 , т.е минуты должны были возобновиться, а минуты не возобновились и снимали деньги по трафику) заниматься моими проблемой не хотят , только отписки и отмашки, заявка моя пишут расмотренна а решения не говарят(ниже прикрепила , фото смс , на что они пишутся это решение), я пишу ответ нужен, что с моей заявкой ,вы получили отвечают, конкретно ни чего не пишут не отвечают
, вопрос №4858995, Настена, г. Ростов-на-Дону
Дата обновления страницы 13.06.2020