Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте, является ли продажа ценных бумаг достаточным основанием для подтверждения законности
Здравствуйте, является ли продажа ценных бумаг достаточным основанием для подтверждения законности денежных средств, хранящихся на брокерском счету, в случае соответствующего запроса со стороны налоговой?
Добрый день. В данном случае ФНС может потребовать от Вас данные об оплате налогов по доходам с торговли цб. Кроме того, если брокерский счет за рубежом, то, в зависимости от даты его открытия, ФНС может поставить вопросы об уведомлении о его открытии в соответствии со ст.12 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле. Вопрос о легальности средств может поставить брокер( как из РФ, так и зарубежный — тот же IB), либо банк в рамках 115-ФЗ.
Все остальное требует детального рассмотрения.
При необходимости детального разбора вопроса можете писать в чат (кнопочка рядом с фото юриста) для индивидуальной консультации (платно) .
С уважением Евгений Беляев