8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Вызывают в налоговую инспекцию

4 года назад знакомые предложили заработать денег,сделать дебетовую карту в банке и отдать незнакомым людям за небольшое вознаграждение(мол,для того ,чтоб рабочие из стран СНГ могли зарплату получать,а сделать карты они не могут), сказали что никаких проблем не возникнет.Я по глупости сделал и отдал.Теперь,спустя 4 года вызывают в налоговую инспекцию для предоставления документации о предприятии,о котором я впервые слышу,дать объяснение почему на мой счет и карту с моими данными поступали большие суммы денег(подозрение на обезналичивание видимо).Что делать?Я уже забыл давно про эту карту и только сейчас все вспомнил.Что мне грозит и как дейвствовать?

Показать полностью
, Денис, г. Санкт-Петербург
вызывают в налоговую

Денис!

Насколько я понимаю, их вопросы основаны на данных, полученных из банка, поэтому отрицать очевидные факты будет неправильно. Но надо помнить о праве гражданина не свидетельствовать против себя, которое предусмотрено статьёй 51 Конституции РФ. Поэтому правильнее будет объяснить предисторию вопроса и пояснить, что к указанным перечислениям Вы лично никакого отношения не имеете.

Если Вам необходима дополнительная консультация либо помощь в составлении письменных документов, можете обратиться в мой чат, по правилам сайта услуги в чате платные, предоплата. 
Всего доброго!

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Скажите, что карту потеряли сразу после оформления. Не переживали по поводу утраты, так как денег даже не успели на неё положить. Давно забыли о её существовании.

Если потребуется помощь в дальнейшем, обращайтесь. Контакты указаны

0
0
0
0
Денис
Денис
Клиент, г. Санкт-Петербург
Здравствуйте, спасибо за совет. Сказать что потерял вместе с бумажкой где пароль и реквизиты? Или это будет слишком подозрительно?
Евгения Рыжова
Евгения Рыжова
Адвокат, г. Санкт-Петербург

Скажите, что все было в одном месте. Денег то не было на карте ещё. Про реквизиты не помните уже — времени столько прошло!!! про карту то уже давно забыли! Может, выпало, может забыли где, может вытащили. Не нашли, думали положили куда-то, а потом просто забыли о ней. Карта то не кредитная, не испугались.

0
0
0
0

Добрый день, Денис!

Советую по данному факту обратиться в полицию с заявлением о том, что на вас кто-то оформил, судя по всему, компанию, без вашего ведома.

Факт подачи заявления может улучшить вообще положение.

…

За более полной консультацией вы можете обратиться ко мне в чат.

Всего доброго! 
С уважением, юрист Олеся Васильченко.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Сестру вызывают на допрос (ей 16 лет) должны ли ей объяснить её права?
сестру вызывают на допрос (ей 16 лет) должны ли ей объяснить её права?
, вопрос №4853837, Денис, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Семейное право
Пока сын был дома, приезжал муж, и стал мне угрожать, что если еще раз я оставлю сына одного, будет вызывать полицию
Здравствуйте. Ситуация такая, что сейчас нахожусь в процессе развода с мужем. Дети проживают со мной. Сын, 10 лет, заболел. Сходил к врачу, дома находился один, так как я работаю. Пока сын был дома , приезжал муж, и стал мне угрожать, что если еще раз я оставлю сына одного, будет вызывать полицию. Что делать в такой ситуации?
, вопрос №4853652, Тоня, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Защита прав работников
Обратиться в ФНС и трудовую инспекцию?
Здравствуйте. Сын устроился в ЧОП в Ханты-Мансийском автономном округе в объявлении зарплата была указана 120 000. Подписал трудовой договор, в договоре оплата труда оклад 22,400 районный коэффициент 1,5; надбавка за работу в районах крайнего севера на начало работы 0%. Получил аванс 20 000 и получку 22 700. Понимаю, что обманули, но как доказать незнаю. Обратиться в ФНС и трудовую инспекцию? Работает уже больше месяца без выходных, вахтой. В договоре нет ни слова о работе вахтой
, вопрос №4853404, Гузалия, Луганск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Трудовое право
Могу ли я вызывать второго продавца для того, чтобы осуществить покупку у другого кассира
Здравствуйте. Регулярно обслуживаюсь в магазине рядом с домо в котором предусмотрено 2 кассы. Но с некоторых пор в магазине работает кассиром человек с которым я ни хочу ни как контактировать. Могу ли я вызывать второго продавца для того,чтобы осуществить покупку у другого кассира... Могут ли мне запрещать в магазине выбирать у какого кассира обслуживаться.
, вопрос №4853059, Нина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Трудовое право
Подскажите, пожалуйста, как можно обжаловать приказ о дисциплинарном взыскании в трудовой инспекции (порядок действий)?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно обжаловать приказ о дисциплинарном взыскании в трудовой инспекции (порядок действий)?
, вопрос №4852962, Екатерина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 29.09.2020