8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

Интернет магазин продает монеты из драг. Металлов. Где нужно регистрироваться?

Мы интернет-магазин, продаем нумизматические товары дистанционно. Работаем как ИП на УСН.

Знаю, что чтобы продавать изделия из драг. металлов нужна регистрация в Пробирной палате.

Однако юристы пытаюься настаивать на том, что требуется регистрация еще и в Финмониторинге, а это соответсвенно куча бюрократии и доп. затрат.

Проконсультируйте, действительно ли нужно в таком случае регистрироваться в Финмониторинге, ведь пробирная палата и так будет вести надзор? А также к каким регулярным последствиям такой учет приведет (Какие отчеты нужно сдавать, журналы вести и т.д.)

Показать полностью
, Михаил, г. Челябинск
Роман Артемьев
Роман Артемьев
Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Михаил.

Согласно «Положению о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (утв. постановлением Правительства РФ от 27 января 2014 г. N 58)



2. Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

а) лизинговые компании;

в) операторы по приему платежей;

г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

д) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Аналогичная информация приведена на официальном сайте Росфинмониторинга.

Ни к одной из вышеперечисленных категорий Вы не относитесь, поэтому необходимости вставать на учет в Росфинмониторинге у Вас нет, учета в Пробирной палате будет достаточно.

С уважением, Роман.

0
0
0
0

Это также следует из статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» "Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"

В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Так как у Вас такой орган есть — Пробирная палата, то регистрации в РФМ Вы не подлежите.

0
0
0
0
Михаил
Михаил
Клиент, г. Челябинск

О постановке на учет речь не идет, однако среди услуг фигурирует «Подключение и настройка Личного кабинета на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу», что я расценил как регистрация, поэтому возможно неправильно выразился.

Вот полный перечень услуг, которые позиционируются как обязательные:

1. Целевой инструктаж с выдачей свидетельства установленного образца по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным,  финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

2. Подключение и настройка Личного кабинета на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга).

3. Разработка правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.06.2012 №667. Правила состоят из более 150 страниц.

4. Разработка программы подготовки и обучения в соответствии с требованиями Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. приказом Росфинмониоринга от 03.08.2010 №203.

5. Подготовка документов для назначения специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

6. Разработка документов в соответствии с требованиями приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и постановления Правительства РФ от 19.03.2014 №209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

Действительно ли всё это необходимо по закону? Во-первых, это существенная сумма за все эти услуги. Плюс дополнительная бюрократия. К тому же непонятно, нужно еще и регулярно в этот личный кабинет подавать какие-либо сведения?

Нам нужно понять, стоит ли вообще заниматься монетами из драг. металлов.

Похожие вопросы
Защита прав потребителей
Какова судебная перспектива дела и вероятность удовлетворения иска?
Потребитель (я): заказала фигкрку. Продавец: Интернет-магазин 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Коллекционная и лимитированная вещь (99 экземпляров на мир). Товар приобретался в подарок. 3. ОПЛАТА Общая стоимость заказа составила 30 700 рублей, что подтверждается следующими платежами: · 06.05.2025 — предоплата (депозит) в размере 10 350 руб. · 01.09.2025 — доплата остатка в размере 20 350 руб. Также, исходя из логики продавца при расчете частичного возврата, в общую сумму моих расходов входили доставка из Китая до Москвы (5 000 руб.) и доставка по России (1 100 руб.), что подтверждается перепиской. Общая сумма фактических затрат — 36 800 руб. 4. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПО ПОРЯДКУ ОБНАРУЖЕНИЯ) А. Отсутствие ножа (первый недостаток): · При первой приемке товара продавцом в Москве было установлено, что оригинальная упаковка вскрыта, а ключевой аксессуар (нож) похищен. · Продавец признал этот факт и предложил компенсацию в размере 50% от стоимости заказа (15 350 руб.), из которой позднее вычел доставку, оставив к выплате 9 250 руб. Б. Повреждение шлема (второй недостаток): · При вскрытии упаковки дома я обнаружила, что одна из частей шлема отломана. · Я сразу же сообщила об этом продавцу (переписка). Не получив от него никаких указаний, я аккуратно склеила деталь, чтобы фигурка не рассыпалась и сохранила товарный вид. Продавец был уведомлен о поломке, никаких решений не предложил. В. Отсутствие руки (третий, самый существенный недостаток): · При детальной сборке фигурки (уже после склейки шлема) я обнаружила, что в коробке отсутствует рука персонажа. Это делает фигурку не просто поврежденной, а некомплектной и непригодной для использования по назначению. · О данном недостатке я также немедленно сообщила продавцу. 5. ПОЗИЦИЯ ПРОДАВЦА И НАРУШЕНИЯ С ЕГО СТОРОНЫ ·Продавец утверждает, что «все было в порядке, кроме ножа», но видео у него нет. · Отказ в предоставлении документов: На мое законное требование предоставить документы, подтверждающие получение компенсации от транспортной компании (чтобы понимать, какие детали были заявлены как утраченные), продавец ответил отказом, сославшись на «коммерческую тайну», что неправомерно, так как информация касается моего заказа и моих денежных средств. · Продавец выдвинул условие: «Вы удаляете все отзывы, негативные посты и т.д. Далее отправляете мне статую, я принимаю и после этого делаю вам возврат». ·Продавец настаивает на том, что я должна была снимать видео распаковки в ПВЗ, и отсутствие такого видео, по его мнению, лишает меня права на возврат. 6. МОИ ДЕЙСТВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ Я направила продавцу досудебную претензию с требованием: 1. Возврата уплаченной за товар ненадлежащего качества суммы в размере 36800 рублей. 2. Предоставления документов, подтверждающих получение компенсации от ТК. 7. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ИМЕЮЩИЕСЯ У МЕНЯ 1. Платежные документы: Скриншоты переводов и квитанция на общую сумму 30 700 руб. 2. Переписка с продавцом, где зафиксированы: · Признание факта кражи ножа. · Уведомление о поломке шлема. · Уведомление об отсутствии руки. · Отказ предоставить документы. · Предложение удалить отзывы в обмен на возврат (шантаж). · Расчет компенсации с выделением стоимости доставки (подтверждение общей суммы расходов). 3. Изображения фигурки, на которых видно отсутствие руки и ножа, а также повреждение шлема. 8. ВОПРОСЫ К ЮРИСТУ 1. Подтверждается ли совокупностью доказательств факт передачи мне товара ненадлежащего качества? 2. Правомерен ли отказ продавца предоставить документы о компенсации от ТК под предлогом «коммерческой тайны»? 3. Имеет ли юридическую силу требование продавца о наличии видео распаковки в ПВЗ, и может ли оно служить основанием для отказа в иске?4.Не снижает ли мои шансы на успех тот факт, что я склеила поврежденный шлем, не уведомив об этом продавца?5.Какова судебная перспектива дела и вероятность удовлетворения иска?
, вопрос №4871110, Кристина, г. Санкт-Петербург
Защита прав потребителей
Купил механические часы а через неделю заметил что они отстают, отвез к салону где продают они сказали что
Купил механические часы а через неделю заметил что они отстают, отвез к салону где продают они сказали что такое бывает первое время , через месяц отвез к мастеру по гарантии , а он говорит что я повредил часы, хотя очень бережно обращался. Они отказываются чинить либо возврат сделать , всё таки эти мои первые часы и не мало стоили
, вопрос №4870890, Майки, г. Нижний Новгород
Защита прав потребителей
И слово топпер входит ли в одобренные словари иностранных слов?
закон 168‑ФЗ, многие компании продающие товары для праздников или для кондитеров имеют в ассортименте товары с надписями на иностранном языке (шары, украшения, свечи, топперы и прочее) Вопросы: при продаже таких товаров через интернет магазины, маркетплейсы как оформить название товара в соответствии с законодательством? Например Топпер «Love You» Белый с красной надписью, мы не можем указать Топпер «Люблю Тебя» Белый с красной надписью, потому что по факту надпись там другая, это будет вводить покупателя в заблуждение, что тоже противоречит закону о защите прав потребителя. Как быть в таком случае? И слово топпер входит ли в одобренные словари иностранных слов?
, вопрос №4870857, Дмитрий, г. Москва
Защита прав потребителей
Здравствуйте, подскажите пожалуйста оформила заказ через интернет магазин на диван, в рассрочку через банк
Здравствуйте , подскажите пожалуйста оформила заказ через интернет магазин на диван, в рассрочку через банк, доставку от магазина должны были осуществляться, по итогу магазин отменил заказ и должен был вернуть денежные средства, а по итогу ни денег ни товара и на связь не выходят и в бан звонила, толку нет. Рассрочку выплатила в полном обьеме. Как вернуть свои деньги
, вопрос №4870575, анастасия, г. Сургут
Дата обновления страницы 12.02.2021