Здравствуйте. Предлагают открыть ИП на себя, якобы через какой-то центр занятности, фирму-однодневку, за открытие, допустим, в 10 банках - получаешь 10 тысяч рублей. В чем подвох и чем грозит такое открытие?
Здравствуйте!
Через компанию будут обналичивать деньги и потом к вам будут претензии от налоговой и полиции
Доброго времени суток!
Вероятнее всего данные фирмы нужны для обналичивания денег. Это уголовная ответственность. Т.к. Вы будете открывать их на себя, Вас также привлекут
Так как в большинстве случаев обналичивание денег через ИП носит не разовый (это важно!), а регулярный и систематический характер, то установить преступный умысел такой деятельности не составляет труда, и виновные лица привлекаются к уголовной ответственности.
К ответственности в этом случае привлекается руководитель (иногда и номинальный, которого просто попросили поуправлять) «Заказчика» за уклонение от уплаты налогов путем включения в декларацию заведомо ложных сведений – статья 199 УК РФ, а так же по статье 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). Указанные преступления могут относиться к категории тяжких, наказание за которые может доходить до 6 лет лишения свободы.
За обналичивание денежных средств сам ИП так же может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ (Незаконная предпринимательская деятельность), а так же по 174 УК РФ (Легализация, отмывание денежных средств) по совокупности преступлений.
Кстати, обналичивание денег через ИП, как правило, никогда не совершается в одиночку, что в свою очередь дает основание полицейским, расследующим такие преступления квалифицировать такого рода деяния как совершенные группой лиц по предварительному сговору, что влечет за собой более жесткое наказание.
В случае с группой лиц – срок давности привлечения к ответственности составляет 10 лет, вместо 2-х лет, в случае, если бы Заказчик действовал в одиночку.
Желаю удачи! Надеюсь, мой ответ был Вам полезен!
