Заявление исковое об оспаривании отказа в проведении операции по ч 11 ст 7 фз 115 6 шт по одному пп, упущенной

Здравствуйте!

Исковое заявление Вам пока не нужно. Обратитесь, как Вам и рекомендовано, сначала в Межведомственную комиссию.

Согласно пункту 14 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ,

Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.

Поскольку все документы Вы представили, но банк по прежнему не желает возвращать средства, то следующий этап — это обращение в межведоственную комиссию. Порядок обращения установлен Указанием Банка России от 30 марта 2018 г. № 4760-У “О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации”. В межведомственной комиссии Вашу жалобу рассмотрят сотрудники ЦБ при участии специалистов из Росфинмониторинга. Подробную жалобу со всеми необходимыми пояснениями отправляйте по почте либо воспользуйтесь «Интернет-приемной» на сайте ЦБ. Комиссия должна будет рассмотреть обращение в течении 20 рабочих дней.

Ссылка на установленный Указанием Банка России образец заявления: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388171/2dda9e24609fdd8f41f8604c04c14882046615f1/

Так же советую поподробней ознакомиться с Письмом Банка России от 10.06.2021 N 59-4/29017 «О направлении Методических рекомендаций для предпринимателя 2.0 „Что делать, если банк ограничил операции по счету?“ (вместе с „Методическими рекомендациями для предпринимателя 2.0. Что делать, если банк ограничил операции по счету?“). Там много полезной и нужной в таких случаях инофрмации. Ссылка: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388171/