Что вообще можно сделать, чтобы прекратить это вымогательство

Question

Добрый день! Я поддалась рекламе ГазпромИнвестиции и зарегистрировалась на сайте брокерской и начала работать с их консультантом. При этом никаких письменных договоров не подписывалось. Все общение через телефон. При минимальной входной сумме в 100$ мне было внесено на счет в качестве подарка от компании 50$ (я подозреваю теперь, что это оформлено у них как кредит на меня на самом деле, но меня об этом не предупреждали). Потом менеджер сказала, что пора вывести деньги. И тут начались сюрпризы. Оказалось что у меня не пройдена верификация счета и за нее нужно доплатить. Потом, что нужно внести еще некую залоговую сумму (которая вернется). Потом, что при выводе я должна внести брокеру сумму 13% налога от выводимой суммы, которую он якобы платит за меня в налоговую. И за несвоевременную уплату мной суммы налога начисляет пени 2% за каждый день просрочки. Но ничего из этого не было сообщено мне заранее! И никаких письменных договоров нет. Потом мне пришло сообщение с упоминанием статей 198 и 199 УК с указанием ответственности за неуплату налогов. Я не понимаю как действовать. Сумму налога я им так и не оплатила тк уже в долгах. Еще вопрос - могу ли я в итоге оказаться еще и должна брокеру, учитывая их «подарок» 50$. Рискую ли я своей собственностью (жильем) и что можно сделать в таком случае.? Что вообще можно сделать, чтобы прекратить это вымогательство. Заранее благодарю за ответ. Ирина.

Александр Москвитин · Answer

Здравствуйте Ольга! Что вообще можно сделать, чтобы прекратить это вымогательство. Это типичное мошенничество, где под разными предлогами с вас пытаются выбить как можно больше денежных средств. Поэтому если что-то им уже перевели-необходимо писать заявлению в полицию по ст 159 УК РФ мне было внесено на счет в качестве подарка от компании 50$ Поверьте никто по настоящему вам эти деньги не переводил, сайт их скорее всего левый и к газпрому отношения не имеет

Ахтаналиев Руслан · Answer

Добрый день. Ольга, отвечу на ваш вопрос. Скажите, для начала — вы случайно «работали» не с платформой Remaxima? Если да, то это известные мошенники. Но даже, если это не Remaxima, то описываемая вами ситуация — это стандартная мошенническая схема псевдоброкеров. Теперь по существу: 1. Начну с вопроса привлечения вас у уголовной ответственности. Статья 199 Уголовного кодекса РФ к вам вообще не применима, поскольку данной статьей установлена уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией. Плюс привлечение к уголовной ответственности возможно только за уклонение от уплаты налогов в крупном размере (свыше 15 млн рублей в пределах трех финансовых лет подряд). Статья 198 Уголовного кодекса РФ к вам также не применима, поскольку уголовная ответственность возможно за уклонение физического лица от уплаты налогов в крупном размере (крупный размер — сумма налога свыше 2 700 000 рублей в пределах трех финансовых лет подряд). К тому же вам пока не за что платить налог, так как вы не получили доход. Поэтому упоминание статьей 198 и 199 УК РФ не более чем «пугалка», они к вам не применимы. Можете успокоиться. Это для них необходимо упомянуть статью 159 УК РФ (мошенничество). Продолжу ниже.

Бесплатная консультация юриста

Что вообще можно сделать, чтобы прекратить это вымогательство

У вас похожая ситуация?