Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Какие действия предпринимать, если заблокируют счёт по 115 ФЗ?

Здравствуйте! Ситуация следующая: у меня есть открытый брокерский счёт, при этом, за последний год я официально не имею дохода. А у мамы есть накопления на банковском счёте, на которые мы хотим купить валюту на бирже. Сумма более 600 тыс.р. Как мне осуществить пополнение своего счёта этими деньгами, чтобы не вызвать вопросы у налоговой? Если разделить её на платежи в разные дни, возникнут ли подозрения? Какие действия предпринимать, если заблокируют счёт по 115 ФЗ? Спасибо.

20 мая 2022, 11:55, Клиент, г. Москва

Александр Макеенко

Юрист, г. Москва

Доброго дня ФЗ № 115

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Вы перепутали наверно что то.

20 мая 2022, 11:57

Похожие вопросы

Предпринимательское право

Здравствуйте хотел бы официально заняться п2п чтобы не блокировали карты по 115 ФЗ в нынешние но их реалиях можно это как то сделать?

Здравствуйте хотел бы официально заняться п2п чтобы не блокировали карты по 115 ФЗ в нынешние но их реалиях можно это как то сделать? я покупаю и перепродаю в основном юсдт

14 января, 13:32, вопрос №4392231, Олег, г. Карабаново

1 ответ

586 ₽

Автомобильное право

При оформлении ДТП сотрудник дпс сказал, что все документы предоставит в страховую за счёт страховой виновника

Здравствуйте! Меня зовут Леонид. В октябре 2024 года произошло ДТП не по моей вине. При оформлении ДТП сотрудник дпс сказал, что все документы предоставит в страховую за счёт страховой виновника. Меня пригласили через 2 недели на осмотр повреждений. Далее сообщили, что в течение 20 дней со мной свяжутся со страховой компании (Абсолют). Сейчас сделал звонок в страховую компанию, там мне объяснили, что выплата была произведена сотруднику ОПДД. Назревает вопрос, каким образом человек, не участвовавший в дтп, который оформлял это самое дтп получил деньги, которые предназначались мне?Соглашений никаких подписано не было.

14 января, 07:32, вопрос №4391738, Леонид, г. Москва

7 ответов

Гражданское право

Могу ли я оформить новую банковкую карту с новым паспортом, если на на старом паспорте было 115 фз?

13 января, 22:56, вопрос №4391429, Арсен Хусаинов, г. Нефтекамск

1 ответ

Семейное право

Вот какая ситуация у меня, может ли бывший муж создать счёт на ребёнка, если у него задолженность по алиментам, не платил он их около 2 х лет

Добрый день! Вот какая ситуация у меня, может ли бывший муж создать счёт на ребёнка, если у него задолженность по алиментам, не платил он их около 2 х лет. Или он должен сначало их выплатить

13 января, 12:13, вопрос №4390714, Твтьяна, г. Иркутск

1 ответ

Гражданское право

Была выиграна некоторая сумма в онлайн казино, вывод получилось делать мелкими транзакциями, счет в банке попал под ограничение 115-ФЗ, как поступать, скриншотами прикрепил требования банка

13 января, 11:24, вопрос №4390649, Иван, г. Екатеринбург

2 ответа