8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

2 как лучше сейчас действовать: а "забить", жить как дальше?

Здравствуйте!

Я открыл счет в зарубежном банке "дружественной страны" и, похоже, нарушил валютное законодательство: открыл счет 3-4 марта 2022 года, после этого различными способами его пополнял (вроде бы это было запрещено).

Также я не сообщил пока что об открытии счета в ФНС, срок "без штрафа" уже прошел.

Мне нужна исчерпывающая консультация по следующим темам:

1) какие возможны последствия моего нарушения, сколько я заплачу штрафов, какие деньги могут отобрать и т.п.

2) как лучше сейчас действовать:

а) "забить", жить как дальше?

б) заплатить необходимые штрафы

Показать полностью
, Иван, г. Самара
Мария Малова
Мария Малова
Юрист, г. Самара

1. Если открыли счет 3-4 марта 2022 года, то должны были уведомить ФНС не позднее месяца со дня открытия, закрытия счета или вклада либо изменения реквизитов.

2. Первый отчет вы должны направить до 1 июня года, следующего за тем, в который вы открыли счет. Например, если вы открыли счет в 2022 году, то до 1 июня 2023 года нужно будет отчитаться перед налоговой.

Если опоздать с подачей уведомления или отправить его не по форме, вам начислят штраф:

для граждан: от ₽300 до ₽500, если просрочить подачу отчета не более чем на десять дней, просрочка более чем на десять дней, но менее 30 дней — ₽1 тыс. до ₽1,5 тыс., более чем на 30 дней — от ₽2,5 тыс. до ₽3 тыс.;

Если не подать уведомление, то размер штрафа может быть таким:

для граждан: от ₽4 тыс. до ₽5 тыс.;

Как вариант, все таки отправить уведомление об открытии зарубежного учета, как бы с нарушением срока, здесь можно получить штраф в размере до 3 тыс. руб. (а не 5 тыс. руб) Но можно будет обратиться с жалобой в налоговую и попробывать уменьшить штраф (но не более чем на 50%).

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Позвонила ей домой и назначила встречу в вестибюле здания Жилищного управления, куда Староверова О.А
Методика расследования мошенничества. Информация 1. 16 апреля в прокуратуру Фрунзенского района г. Саратова обратилась Староверова О.А. с заявлением, в котором указала, что около двух месяцев назад ее знакомая Шабунина Н.В. познакомила ее с некой Бычковой Т.Н. Последняя предложила помощь в приобретении двухкомнатной квартиры, первоначальный взнос за которую составил 800 тыс. руб. Староверова О.А. согласилась. Через несколько дней Бычкова Т.Н. позвонила ей домой и назначила встречу в вестибюле здания Жилищного управления, куда Староверова О.А. пришла со своим мужем и Федоровой Г.В., передала ей 800 тыс. руб. и паспорта. Бычкова Т.В. попросила всех подождать и минут через 40 вернулась с бланком Жилищного управления, заверенным печатью и подписями должностных лиц, в котором значилось, что от Староверовой О.А. в счет первоначального взноса на строительство двухкомнатной квартиры принято 800 тыс. руб. Указанный документ Староверова О.А. приложила к своему заявлению. Она пояснила, что из разговора с Шабуниной Н.В. узнала, что и ей Бычкова Т.Н. оказывает подобную услугу. Шабунина Н.В. познакомилась с Бычковой Т.Н. через свою родственницу Ульянову М.Ф., которая живет в общежитии и которой Бычкова Т.Н. также обещала помощь в решении жилищного вопроса. На вопрос следователя, что заставило Староверову О.А. обратиться в прокуратуру, та пояснила, что сделала это по настоянию мужа, посчитавшего подозрительным долгое отсутствие сообщений из Жилищного управления. В Жилищном управлении Староверова О.А. узнала, что никакого строительства дома, указанного в документе, не ведется и не планируется. Укажите дополнительные проверочные действия, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, если имеющих в наличие оснований недостаточно. Составьте план первоначальных следственных действий, определите содержание задания оперативному аппарату на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Информация 2. В результате допросов Шабуниной Н.В. и Ульяновой М.Ф. установлено, что они также передавали Бычковой Т.Н. в счет первоначального взноса за квартиру соответственно 800 тыс. и 600 тыс. руб. Ульянова М.Ф. при этом пояснила, что с Бычковой Т.Н. ее познакомила проживающая в общежитие Ключникова Н.В., со слов которой она знает, Бычковой Т.Н. передавали деньги еще несколько человек из общежития. Шабунина Н.В. и Ульянова М.Ф. также передали следствию отпечатанные на бланках Жилищного управления машинописные тексты о приеме денег, заверенные подписями начальника квартирного отдела и печатью Жилищного управления. Оцените собранные на данном этапе доказательства (информация 2). Дополните план расследования дела. Определите план задания оперативному аппарату. Информация 3. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены еще 5 человек, передавших Бычковой Т.Н. различные суммы денег. Некоторым из них она давала соответствующие расписки. Секретарь начальника Жилищного управления Купряшина Л.А. по фотографии опознала Бычкову Т.Н. и пояснила, что та часто заходила к ней и просила что-либо отпечатать. Представлялась Бычкова Т.Н. директором строительной фирмы «Жильё». Тексты, которые Купряшина Л.А. набирала для Бычковой Т.Н. являлись по содержанию какими-то докладами. Фирменные бланки Жилищного управления при этом никогда не использовались. Купряшина Л.А. показала также, что иногда по служебной необходимости покидала кабинет, оставляя Бычкову Т.Н. там одну. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено место жительства Бычковой Т.Н. Дома ее не оказалось. Со слов соседей, неделю назад Бычкова Т.Н. куда-то уехала. Оцените следственную ситуацию. Дополните план расследования уголовного дела. Информация 4. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 15 мая Бычкова была задержана в г. Воронеже. Вину в получении денег путем мошенничества созналась частично. На основе информации 4 составьте план допроса подозреваемой. Оцените проделанную работу и составьте план завершающего этапа расследования уголовного дела.
, вопрос №4774536, Яна, г. Москва
Гражданское право
Первичная МСЭ установлена 2 группа инвалидности, а повторно МСЭ установлено 3 группа
Здравствуйте. Первичная МСЭ установлена 2 группа инвалидности, а повторно МСЭ установлено 3 группа. Узи прошёл платно:4 ст. по шкале Метавир. Соответствует диагнозу установили в больнице. А кт и кровь по омс бесплатно:— анализы как у здорового !? (Просто подозрительно) На МСЭ сказали, ну раз у Вас узи показало цирроз, ничего не поделаешь, болезнь не лечится, но группа будет 3. Вопрос: Может ли МСЭ установить 3 группу после того, как изначально была установлена 2 группа?
, вопрос №4774135, Баир, г. Владивосток
Доверенности нотариуса
9 П.11.6 161 фз Прошу помогите мне решить данные вопрос, на карте остались все сбережения, нет возможности мне дальше жить без Этих средств, так же оставляю телефон для связи 89002023026
Добрый день, 21.11.25 моя карта была заблокирована по пунктам 4.5 4.9 УКБО 7.3.9 общих условий. 24.11.2025 было отправлено нотариально заверенное заявление в Москву в офис т-банка на закрытие счета и вывод средств. 28.11.2025 приходит сообщение что меня внесли в реестр цб по ст. 9 П.11.6 161 фз Прошу помогите мне решить данные вопрос, на карте остались все сбережения, нет возможности мне дальше жить без Этих средств, так же оставляю телефон для связи 89002023026
, вопрос №4773973, Арсений, г. Москва
Военное право
Здравствуйте доброго дня, Я служу по контракту участник СВО, сейчас я ещё лечюсь после ранения но
Здравствуйте доброго дня,Я служу по контракту участник СВО, сейчас я ещё лечюсь после ранения но, увольняться из армии допустим не хочу.Хотел бы перевестись в Москву или московскую область для продолжения службы,по причине того что у меня с женой есть сын 11 лет, и она беременна уже 6- ой месяц.Хотелось бы быть рядом с семьёй,при возможности жить в военном городке.У меня вопрос как правильно мне нужно действовать и возможно ли это реализовать.
, вопрос №4772775, Устинов Евгений Юрьевич, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 23.05.2022