8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Если компания на сайте центробанка находится в списке компаний ведущих незаконную финансовую деятельность

Если компания на сайте центробанка находится в списке компаний ведущих незаконную финансовую деятельность, опасно ли сотрудничество с такой компанией, привлечение партнёров в такую компанию по реферальной системе? Если да, то что за статья?

, Татьяна, г. Москва
Виталий Працко
Виталий Працко
Юрист, г. Калининград
рейтинг 9.6

Здравствуйте уважаемая Татьяна!

Под действие Уголовного кодекса РФ (ст. 172) подпадают организации, которые ведут банковскую (финансовую) деятельность без официального оформления. К примеру, организация проводит валютные сделки, не имея на это лицензии. Субъект или группа лиц подпадает под действие закона вне зависимости от характера преступления — было оно умышленными или произошло из-за незнания законодательства. 

Удачи вам, всего дорого. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Защита прав потребителей
Хотел купить автомобиль у компании, компания находится в Москве, я в Ростове на Дону, по телефону
Хотел купить автомобиль у компании , компания находится в Москве , я в Ростове на Дону , по телефону договорились о задатке ( документов никаких не заключал ) внес на карту физ лицу , спустя день передумал покупать автомобиль, деньги возвращать отказываются , договор о внесении средств давать отказывается , могу ли я рассчитывать на возврат средств ? При переводе ничего в комментари не указывал
, вопрос №4854337, Клиент, г. Москва
Трудовое право
Добрый день, работаю в компании Аптека Ригла, стаж 3 года, с 2026 года нахожусь на больничном так как беременная
Добрый день , работаю в компании Аптека Ригла , стаж 3 года ,с 2026 года нахожусь на больничном так как беременная , последний отпуск был август 2025 год , положен ли мне ежегодный оплачиваемый отпуск перед декретом 28 дней или хотяб 14 , в декрет ухожу 6 апреля , На работе говорят не положено так как я нахожусь на больничном,январь, февраль , март получается тоже буду Как бы нет отработанного времени чтоб дать отпуск
, вопрос №4852754, Дарья, г. Бронницы
Трудовое право
Добрый день, работаю в компании Ригла в аптеке 3 года, в 2026 году сижу на болничном так как нахожусь в положение
Добрый день , работаю в компании Ригла в аптеке 3 года , в 2026 году сижу на болничном так как нахожусь в положение , в апреле уходить в декрет , положен ли мне полный ежегодный отпуск 28 дней перед уходом в декрет , так как нахожусь на больничном , на работе говорят вообще не положен так как нет отработанного времени в новом году
, вопрос №4852746, Дарбя, г. Бронницы
Социальное обеспечение
И что положено, если их сын погиб?
Здравствуйте! У моей тети сын ушел на СВО и пропал без вести, пришел ответ от Министерства обороны, что числится в списке без вести пропавших. Он в разводе, имеются 1 ребенок-школьник и два взрослых, 20 и 21 год отучились, работают. Сын проживал совместно с родителями и помогал финансово, так как они оба пенсионеры. Пока идут поиски сына, положена ли родителям какая-то выплата с зарплаты сына, которая имеется на карте? И что положено, если их сын погиб? Так как сказали, что в случае смерти им ничего не положено, только детям.
, вопрос №4851508, Алина, г. Оренбург
Предпринимательское право
Какие документы нужны для законной продажи (в соцсетях, на ярмарках, на сайте)?
Здравствуйте! Прошу проконсультировать по правовому оформлению деятельности. Я прохожу обучение и планирую заниматься изготовлением и продажей изделий ручной работы, а именно: - свечи (разных видов), аромасаше, мелтсы - мыло, бомбочки для ванны - декоративные цветы, цветы-светильники, арома-светильники (из фоамирана, глины, готовые пенные цветы) - фотозоны из различных материалов - автопарфюм, диффузоры - подарочные наборы и сопутствующая продукция Подскажите, пожалуйста: - Можно ли вести такую деятельность как самозанятая или нужно открывать ИП? - Есть ли ограничения по этим видам продукции? - Какие документы нужны для законной продажи (в соцсетях, на ярмарках, на сайте)? Спасибо!
, вопрос №4850083, Екатерина Кратосутская, г. Москва
Дата обновления страницы 21.07.2022