8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как я могу проверить свой ИП по финмониторингу

Как я могу проверить свой ИП по финмониторингу.

Вот что мне написал контрагент: Добрый день! так как финмониторинг нам отказал переводить вам деньги, можем отправить на ваш счет с другой организации.

Проверял на различных сервисах у моего ИП нет проблем.

, Василий, г. Москва
Александр Пономарев
Александр Пономарев
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 9

Здравствуйте, Василий. У финмониторинга банка, как правило, есть своя база по Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, которую, не имея специального доступа, никак не задействовать. При этом, совершенно не обязательно, что проблема именно на Вашей стороне, поскольку финмониторинг, как правило, в первую очередь, проверяет деятельность той компании, которая переводит платеж.

Если Вам нужна более подробная консультация, с анализом имеющихся у Вас документов и сведений, Вы можете обратиться ко мне в чат, о стоимости договоримся.

0
0
0
0
Василий
Василий
Клиент, г. Москва
Я могу запросить у них письменный отказ от банка или финманиторинга?

Да, не вижу в этом проблем, вопрос в другом, будет ли предоставлен ответ и что в нем будет написано. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
1800 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
Как я могу минимизировать риски и избежать проблем с техникумом?
Я студент техникума 3-го курса, всего 4 курса. Мне 18 лет и я хочу получить академический отпуск на год. Я рассматриваю несколько вариантов обоснования: работа по найму на полный день, приглашение на работу, уход за бабушкой, переезд, стажировка, развитие собственного бизнеса (ИП) - у меня уже более 4-х лет есть свое дело по созданию сайтов, я хочу убедить директора, что я хочу идти дальше, приобретение офлайн точки и найм команды требует больших затрат времени и концентрации, нежели на прошлых курсах - как усилитель, хочу использовать оформление ИП. Какие из этих вариантов могут быть использованы для получения академического отпуска? Нужно ли мне подготовить какие-то специальные документы? Как я могу минимизировать риски и избежать проблем с техникумом?
, вопрос №4257008, Матвей, г. Москва
Семейное право
Так же переживаю за иск, могут ли они подать на меня иск?
Мне позвонил человек представился инвестором и предложил список брокеров. Работала ссылка на Esyprea и я на нём зарегистрировался, не проверив информацию о нём теперь жалею, понимаю что поступил глупо. После просил взять кредит на 80 тыс. рублей и утверждал что вложив его в инвестиции смогу потом его закрыть. Я отказался и он начал говорить что я теряю свой шанс. Не стал с ним вести дальнейший диалог, к сожалению часть диалога удалил. Остальные скриншоты это письма от торгового терминала Esyprea. Я думал что там можно безопасно торговать, но после того как я начал уходить в плюс по доходности мой счёт заблокировали, причину не говорили, обращался в техническую поддержку и там мне сказали что если я ещё раз на их брокере открою счёт то меня ждёт иск за отмыв денег. Спустя пару часов счёт разблокировали и мне позвонил мужчина(Специалист), сказал что мне нужно оформить кредит хотя бы на 5 тыс. чтобы показать что плечо инвестиций высоко и отменить его. Как я понял когда изучал инвестиции(не спорю что плохо это делал, потому и пишу это обращение) плечо не нужно закрывать если уходишь в плюс так как брокеры ты не должник, но специалист утверждал что плечо нужно закрыть из-за разницы валют. После того диалога с ним я не общался более так как звучало это довольно странно. Что мне делать и есть ли возможность вернуть средства. Так же переживаю за иск, могут ли они подать на меня иск? Договор они не предоставляют, и уклоняются от этой темы. Верификацию проходил и хотел вывести средства и удалить аккаунт, но тут вышла такая ситуация.
, вопрос №4256666, Себастьян, г. Москва
Защита прав потребителей
Повторяю вопрос, но несколько расширю его: "Вскрыть заводскую упаковку и проверить сами товары нельзя по закону.Конкретно по какому закону?
Повторяю вопрос,но несколько расширю его: "Вскрыть заводскую упаковку и проверить сами товары нельзя по закону.Конкретно по какому закону? Получение товара у Яндекс - маркета(организатору доставки курьером). Вскрыть заводскую упаковку и проверить сами товары нельзя по закону.Конкретно по какому закону? 02 марта, 15:56, александр, г. Петрозаводск" задавал вопрос. Поясняю: я получаю в пункте выдачи товар,вскрываю упаковку,а там не комплект т.е. чего-то не хватает. Вернуть по закону не комплект я уже не могу. как быть?
, вопрос №4256610, Сергей, г. Москва
Защита прав потребителей
Купила айфон 13про, в магазине сказали что он новый, но по факту оказался не новым, активацию айфона проверили
Купила айфон 13про, в магазине сказали что он новый, но по факту оказался не новым, активацию айфона проверили только дома была в апреле 2022 года, со временем на камере появились полоски, прошёл месяц с момента покупки, есть чек, они дают гарантию год, могу я потребовать возврат денежных средств?
, вопрос №4256437, Татьяна, г. Москва
900 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
Здравствуйте Нахожусь в декрете у официального работодателя и не могу открыть ип Начала получать
Здравствуйте Нахожусь в декрете у официального работодателя и не могу открыть ип Начала получать неофициальный доход с биржи от посредников и спрогнозировать прибыль нет возможности, но она может быть выше 2,4мнл за год Какие есть варианты легализовать доход и как лучше это сделать поэтапно Заранее благодарю!
, вопрос №4255929, Клиент, г. Москва
Дата обновления страницы 01.11.2022