Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как я могу проверить свой ИП по финмониторингу
Как я могу проверить свой ИП по финмониторингу.
Вот что мне написал контрагент: Добрый день! так как финмониторинг нам отказал переводить вам деньги, можем отправить на ваш счет с другой организации.
Проверял на различных сервисах у моего ИП нет проблем.
Здравствуйте, Василий. У финмониторинга банка, как правило, есть своя база по Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, которую, не имея специального доступа, никак не задействовать. При этом, совершенно не обязательно, что проблема именно на Вашей стороне, поскольку финмониторинг, как правило, в первую очередь, проверяет деятельность той компании, которая переводит платеж.
Если Вам нужна более подробная консультация, с анализом имеющихся у Вас документов и сведений, Вы можете обратиться ко мне в чат, о стоимости договоримся.
Да, не вижу в этом проблем, вопрос в другом, будет ли предоставлен ответ и что в нем будет написано.