8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
386 ₽
Вопрос решен

Добрый вечер, хочу узнать, могу ли я безнаказанно обналичивать карты Украинских банков на територии РФ?

Добрый вечер,хочу узнать,могу ли я безнаказанно обналичивать карты Украинских банков на територии РФ???

, Сергей, г. Иркутск
Ксения Любинская
Ксения Любинская
Юрист, г. Ростов-на-Дону

Здравствуйте, Сергей
Могу ли у вас поинтересоваться, что вы имеете ввиду под обналичиванием карт?
Снимать наличные денежные средства в банкоматах РФ? Насколько мне известно, любая карта выпущенная за пределами РФ, сейчас внутри страны не работает. 

0
0
0
0
Сергей
Сергей
Клиент, г. Иркутск
Добрый вечер, нет, люди переводят деньги на мою Укр.карту а я им отдаю нал.рубль по своему курсу.

Тогда, в данном случае могут возникнуть следующие проблемы:
1. Блокировка счета по Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

1) операции с денежными средствами в наличной форме: 
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме;

В данном законе, конечно, сказано, что на счет юридического лица, но недавно (06.09.2021) вышли Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц, согласно которым вышеуказанное правило применяется и к физическим лицам, более того, сумма ограничивается 100 тысячами в день и 1 миллионом в месяц.
Советую вам подробно ознакомиться с данными методическими рекомендациями, там очень подробно описано, что не нужно делать, что не «попасться» под блокировку счета на основании данного федерального закона.
2. Если у вас данная деятельность носит регулярный характер и приносит прибыль, то возможно вменение следующего: 

УК РФ Статья 171. Незаконное предпринимательство

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса

Однако, отмечу, что прежде чем дойти до уголовного наказания, подобные операции в первую очередь должна (и может) заметить налоговая и она также может наложить свои санкции.
В связи с чем, опять таки при условии регулярной доходности, советую вам зарегистрироваться в качестве ИП или самозанятого во избежание вопросов с налоговой и в дальнейшем со следствием. 
Также отмечу, что для уголовного наказания мало лишь факта отсутствия регистрации в качестве ИП, но считаю необходимым ознакомить вас с данной статьей.
Так, подобное напрямую не запрещено законом.
С уважением, Ксения Сергеевна. 

0
0
0
0
Анна Слесарева
Анна Слесарева
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день! Любая карта Mastercard и Visa, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах. Можно открыть счет в банке, который не находится под санкциями, и совершить перевод по реквизитам, после этого снять с этого счета денежные средства. Это не является не законным.

0
0
0
0
Сергей
Сергей
Клиент, г. Иркутск
Вы не поняли, я просто покупаю безнал.грн.за рубль, для своих целей.То есть, сбрасуют деньги на мою карту Укр.банка а я за безнал грн.отдаю рубль.Так как с Укр.банковскими картами в РФ не чего нельзя сделать.Является ли это незаконным???

Административные наказания за нарушение валютного законодательства предусматривает ст. 15.25 КоАП РФ. Она устанавливает ответственность за Осуществление валютных операций с нарушением валютного законодательства или запрещенных им операций (например, запрещены расчеты за товары и услуги в иностранной валюте на территории РФ, покупка иностранной валюты без участия уполномоченных банков).

В вашем случае, вы покупаете валюту без участия уполномоченных банков, что влечет наложение административного штрафа на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от 20 до 40 процентов суммы незаконной валютной операции.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Предпринимательское право
Добрый день, подскажите пожалуйста могу ли я повесить рекламу на свои закрытые жалюзи
Добрый день,подскажите пожалуйста могу ли я повесить рекламу на свои закрытые жалюзи
, вопрос №4775541, Елена, г. Москва
Все
Хочу узнать смогу ли я уволиться по такому заключению
Хочу узнать смогу ли я уволиться по такому заключению
, вопрос №4775108, Сергей, г. Выборг
Получение образования
Здравствуйте, я хочу узнать, будет ли выписан штраф за то, что я хочу отучиться 9 классов, после школы отдохнуть один учебный год и подзаработать денег, а далее поступить и продолжить обучение?
здравствуйте, я хочу узнать, будет ли выписан штраф за то, что я хочу отучиться 9 классов, после школы отдохнуть один учебный год и подзаработать денег, а далее поступить и продолжить обучение?
, вопрос №4774841, Софья, г. Москва
Медицинское право
Здравствуйте хотела узнать может ли гражданин Украины приехать чер ЛНР или ДНР и что нужно для этого
Здравствуйте хотела узнать может ли гражданин Украины приехать чер ЛНР или ДНР и что нужно для этого.
, вопрос №4774749, Рамиля, г. Тольятти
Защита прав работников
Скажите, пожалуйста могут ли меня перевести на 0, 8 ставки без моего согласия?
Добрый вечер! Скажите, пожалуйста могут ли меня перевести на 0,8 ставки без моего согласия? Работаю уборщицей в колледже по 6 часов , 6 дневная рабочая неделя. У меня двое не совершеннолетних детей. Работодатель предлагает не полный рабочий день по 4,5 часа и 6 дневка.
, вопрос №4774666, Татьяна, г. Ангарск
Дата обновления страницы 06.01.2023