Мошеник деньги вывел, но проблемы стали моими

Здравствуйте!

Сейчас казино онлайн угрожает мне уголовного заведения дела. И я не знаю, что мне делать.

 Вероятно Вы столкнулись с мошеннической схемой. Вполне возможно, что этот «мошенник» и онлайн-казино заодно. Возможно Вам предложат теперь перевести определенную сумму для того, чтобы онлайн-казино не обращалось в полицию по вопросу возбуждения уголовного дела. Никаких денег никому не переводите.  В Ваших действиях на данный момент отсутствует состав преступления. Если же пострадаете, то обращайтесь в полицию, ст.159 УК РФ. Пусть проводят проверку в порядке ст.141, 144 УПК РФ.

Доброго времени суток.

По сути онлайн-казино не легально в РФ, поэтому подавать заявление на вас вряд ли они будут в полицию. 

Вот для примера информация с сайта прокуратуры 

Прокурор разъясняет — Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики (genproc.gov.ru)

Поэтому, вряд ли представители онлайн-казино обратятся в нашу полицию, чтобы привлечь вас к уголовной ответственности.

Скорее всего. соглашусь с коллегой, это мошенники, которые начнут у вас вымогать деньги под угрозой заявления в полицию. Сейчас это распространенная схема. Поэтому, вы вправе самостоятельно написать заявление о том, что у вас вымогают денежные средства, если начнут давить на вас.

Добрый день Татьяна.

Как вы сами уже поняли, не стоит с подобными «работодателями» связываться. Вообще не стоит связываться с теми, чья репутация сомнительна или ее нельзя проверить.

Кроме того, уголовные дела о мошенничествах с участием казино редкость. А казино онлайн не может сейчас функционировать на законных основаниях. Следовательно и подачи заявления от имени казино очень маловероятно.

Пока до конца не понятна схема вашей работы.

Если вы выводили деньги именно из онлайн казино — то перспектив уголовного дела мало.

Если же вывод происходил с счетов иных лиц, то тут проблемы могут быть.

Вообще сама схема, по которой работодатель предложил выводить деньги, а казино после этого предъявила к вам претензию, указывают с большой вероятностью на то, что либо это одно и тоже лицо, либо это мошенники и они действуют за одно.

УПК РФ Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
 

При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Проведение проверки по инициативе владельца онлайн казино тоже выглядит несколько фантастично, ввиду того, что вопросы могут возникнуть к заявителю.

Поэтому считаю, что вам надо оборвать с ними все контакты и не реагировать.