Потребуется ли мне адвокат, или же полиция сама будет разбираться?
Добрый день!
В июне 2022 года я нанял работника без заключения договора (но свидетели его работы на объекте имеются),
"строитель" произвел определенные работы, а именно: проверку с чисткой домовой печи, демонтаж старого пола с установкой нового, установку скважины и септика, установку 3Д-забора (не доделан до сих пор). Строитель обязался отчитаться передо мной чеками, или хотя-бы расписать все позиции с наименованиями, кол-вом, суммой за единицу, общей стоимостью (нечто вроде товарника). После чего ему была предоставлена сумма в размере 100 000 для покупки материалов по веранде для продолжения работ, после чего он исчез и не выходил на связь. Тем временем мной была обнаружена накладная с настоящей стоимостью за материал 3Д сетки, сумму которой он умножил более чем на два, и продавал мне по такой стоимости. В итоге он пропадает, похищая 100 000, и оставляя меня без чеков. С того момента он связывался со мной только тогда, когда я угрожал ему обращением в полицию. В итоге он говорит, что у него нет 100 000, ибо он заказал материал, и его "мошенники обманули", а ездить ко мне доделывать забор у него денег нет. Попросил денег на бензин и исчез снова.
Через несколько месяцев мы решили урегулировать конфликт в положительном ключе: оставляем эти 100 000 пока (он сказал, что написал заявление на "мошенников") до времени разбирания полицией, далее он продолжает работать, но теперь ищет материал как можно дешевле, и за работу будет брать по минимуму.
В итоге он обшивает мне веранду вагонкой, устанавливает потолок, берет деньги на проводку и ее прокладку, также на трубу в баню. Я самостоятельно считаю сумму в самом дорогом магазине по материалу на вагонку и потолок, и в итоге узнаю, что он опять умножал ее на 2 и даже 3 раза! Чеки он не предоставляет снова. Спрашиваю где проводка, за которую ты получил 40 000 (с установкой вместе), молчит, где труба с линолеумом, за которую я тебе отдал уже 40 000, он говорит что пока купил на эти деньги инструмент, а потом бы купил материал на те деньги, которые через меня бы заработал. На данный момент я конфисковал его инструмент, находящий на объекте, прекратив с ним работу.
100 000 с которыми он исчез так и не возвращены, теперь к этой сумме добавилось еще 80 000.
Также я узнал, что он видимо весь материал (и работу соответственно) умножал на 2, а то и на 3, тем самым обманывая меня, не предоставляя чеков. Данная ситуация была допущена по той причине, что данный "строитель" знакомый семьи моего друга, и я считал что ему можно доверять. Всего у меня на все это ушло где-то 1 250 000 р, теперь думаю, что добрая часть из них досталась строителю в карман не за что.
В чем проблема - деньги я ему отдавал либо наличными (из доказательств у меня только то, что он мне на Вацап присылает сообщение с определенной суммой, которую я снимаю в тот-же, или на след. день с карты сбербанка, о чем свидетельствует история движений по счету), т.е. никаких расписок о получении он мне не предоставлял, также были перечисления денежных средств на его карту, либо карту супруги его брата. Все суммы прописаны им же мне на Вацап.
Он на данный момент не отрицает, что брал у меня деньги. Можно ли будет апеллировать в суде на сообщения из Вацапа и движения по карте Сбера (снятие с нее наличных, либо переводов). Можно ли будет вообще будет ему предъявить что-то, ибо договора у нас нет, но мои соседи его видели часто, также есть другие свидетели. Следует ли заказывать экспертизу на объект, даст ли она чего? Я думаю, что из 1 250 000 больше половины он брал ни за что буквально.
Так то у него четверо детей, нет официального заработка, и он на исправительных работах, врятли у него есть деньги, чтобы мне вернуть их, но я хотел бы вернуть хоть часть, и приложить все усилия, чтобы ему предоставили тюремный срок, это же мошенничество в крупных размерах.
Будут ли его сообщения мне на вацап хоть какими-то доказательствами, есть ли смысл заказывать экспертизу и судиться, есть хоть какая вероятность посадить его в тюрьму? Потребуется ли мне адвокат, или же полиция сама будет разбираться?
Маловероятно вообще наказание в виде реального лишения свободы, даже если и будет состав преступления, и уголовное дело возбуждено, но он впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, как максимум, будет условный срок.
Плохо, что Вы не заключили договор, не оговорили его условия, да и денежные средства передавали без расписок наличными. Что касается переводов денежных средств, то электронные переводы без проблем подтверждаются в суде выписками банка, а вот шансы на взыскание переданных без документов денежных средств примерно равны нулю. Если в переписке он признает эти суммы, и признает в суде, что переписка эта велась с ним и именно по этим договорным отношениям, то возможно использовать её в качестве доказательств в судебном заседании.
Что касается переводов на счета других лиц, на которые указал Ваш работник, то такая форма оплаты допустима действующим законодательством.
Так, согласно ст. 312 Гражданского Кодекса РФ:
Поэтому взыскать эти денежные средства с реальных получателей -владельцев банковских карт как неосновательное обогащение не получится. Разбираться надо в суде с Вашим работником.
Что касается экспертизы, то если будет возбуждено уголовное дело, то экспертиза будет проведена за счет государства.
если придётся обращаться в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства, то лучше заявить ходатайство в суде о назначении судебной строительно-технической экспертизы, т.к. порой при оспаривании заключения эксперта, представленного истцом, суд назначает судебную экспертизу, и может расходы по производству этой экспертизы возложить на Вас (будут двойные расходы). Не спешите с экспертизой.
Пока необходимости в адвокате у Вас нет, подавайте заявление в полицию, полиция будет сама разбираться, а вот при обращении в суд лучше воспользоваться услугами профессионала.