8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Я запросил у бк все пополнения и выводы и скинул им могут ли они ещё, что то Запросить и не разблокировать счёт

Здравствуйте , хотел спросить ситуация в следущем , играл на бк Фонбет , пополнял бк с помощью Альфа банка через сбп и выводил точно также , все было нормально около месяца . Пополнять можно было по крупным суммам а выводы только по 15000 т р за одну трканкзакцию . В итоге сегодня вывел на карту 26 раз по 15000 т р 390 т р и сразу заморозили счёт , написали ( что операции несут риски для банка) . В итоге когда приехал в отделение банка говорят что , может это вообще переводы по терроризму и прочее , говорят предоставьте кучу документов за три месяца, траты свои . Я запросил у бк все пополнения и выводы и скинул им могут ли они ещё , что то Запросить и не разблокировать счёт . Ещё посчитал что могут запросить и у них было написано в сообщениях , что ваш заработок официально подтвердить , но дело в том что работаю не официально и никак не могу подтвердить доходы ! Есть переводы в ихнем банки как мне знакомые переводили средства а я их закидывал на бк. Что они могут ещё запросить. Как разблокировать счёт ?

Показать полностью
, Клиент, г. Северодвинск
Сергей Берестов
Сергей Берестов
Юрист, г. Санкт-Петербург
рейтинг 10
Эксперт

Здравствуйте!

В целях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банк может затребовать от Вас любые сведения и документы, подтверждающие легальность финансово-хозяйственной деятельности и экономическую целесообразность операций. Поэтому надо по максимуму обосновать это банку любыми имеющимися у Вас сведениями и документами.

Если Вам требуется более подробная консультация или подготовка документов по Вашему вопросу, рекомендую обратиться ко мне в чат для согласования условий оказания платной услуги. Для входа в чат Вы можете зайти в мой профиль https://pravoved.ru/lawyer/311687/ и кликнуть на кнопку «Обратиться к юристу».

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Наш руководитель и экономисты ссылаются на то, что детский сад именно наш казённое учреждение и что в казённом учреждении нет сверхурочной работы, а есть замена часов
Добрый день! Интересуют вопрос по оплате труда воспитателей в детском саду, а точнее сверхурочная работа. Наш руководитель и экономисты ссылаются на то, что детский сад именно наш казённое учреждение и что в казённом учреждении нет сверхурочной работы, а есть замена часов. Так вот, когда напарник уходит на больничный, другой воспитатель его заменяет, после отработаннтго своего времени. Получается я отработала свои 7 часов работы и без перерыва иду работать на другую группу 5 часов т.к сад работает 12 часов. И мне моё руководство это не считает сверхурочной работой, а считают заменой часов. И оплачивают по тарифу 162 рубля час. И к тому же нет приказов где я соглашаюсь своей подписью на подмену. Законно ли это, что нет приказов и вместе сверхурочной работы, мне ставят замену, и в расчётом листе в замене часов не указывают время. Заранее благодарю!
, вопрос №4260934, Боглаёва Оксана Юзбеговна, г. Москва
Земельное право
Могу ли я как-то заставить ответственных за воду или администрацию перенести эту трубу?
Здравствуйте, в советское время моему отцу был дан дом от организации в которой он работал. Со временем отца не стало и организация, которая дала дом тоже развалилась, потом выяснилось что документов на дом даже не было, и я дом приватизировала, а так же выкупила у администрации поселения землю. Теперь меня мучает вопрос, что мне делать?по моему участку, а конкретно под моим домом проходит центральное водоснабжение. Могу ли я как-то заставить ответственных за воду или администрацию перенести эту трубу?
, вопрос №4260790, Катя, г. Москва
Защита прав призывников
Ребёнок поступил в колледж после 9 класса, но не стал там учиться
Ребёнок поступил в колледж после 9 класса, но не стал там учиться. На следующий год пошёл обратно в школу в 10 класс. 18 лет ему ещё не было. Закончил 11 классов и поступил в университет. Положена ли ему отсрочка от армии. Нам говорят, что нет, т. к. своё право он уже использовал.
, вопрос №4259996, Надежда, г. Москва
Семейное право
И обязательно я должна ее приватизировать?
Здравствуйте , подскажите пожалуйста . Я сирота , в 2016 году подучила квартиру как сирота . Меня заставляют приватизировать квартиру , я не хочу . Могут ли они что то сделать? И обязательно я должна ее приватизировать ?
, вопрос №4259201, Валентина, г. Москва
Автомобильное право
Мне сказали, что машина стоит 2 500 000 рублей, рассказали, что будет очень выгодный кредит и с хорошей ставкой, НО
Добрый день, я купила машину в автокредит (кредит навязали в салоне), сказали,что так выгоднее. Мне сказали, что машина стоит 2 500 000 рублей, рассказали, что будет очень выгодный кредит и с хорошей ставкой, НО по факту в договоре сумма машины написана 2 950 000 рублей, на что они ответили это цена банка, а моя цена 2 500 000 рублей, первые 3 месяца я буду платить по 55 000р., а потом по 46 000 р.,меня это устраивало, вроде высчитала, да тогда сумма совпадает, при этом мы сдали свою машину у них в трейд ин, ну оформили кредит, а на следующий день мне пришли смс (я не могла войти в онлайн банк, т.к. не было карты) и в этих смс меня удивили списания, 2 100 000р., за машину перевод в автосалон, 223933,98 руб. за карту "Автолюбитель", 15000 "космовизак" про это даже ничего не говорили, я не знаю что это, и еще списали 200 000 р за что-то тоже перевод был в автосалон, где приобретали машину , хотя этой суммы вообще не было оговорено и за что списали не понятно. Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации. Могу ли я отказаться от карты "Автолюбителя" и вернуть за нее деньги и 200 000 за неизвестное списание? Спасибо за ответ
, вопрос №4258500, Екатерина, г. Москва
Дата обновления страницы 20.02.2023