8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Также в банке советуют обратится в налоговую и в письменном виде объяснить откуда поступила столь крупная сумма, приложить к объяснительной чеки переводов, оплаты на счет либо др

Перевод заморозили! В отделе финансового мониторинга банка сказали, что платеж был автоматически заморожен до момента, пока мы дадим отчет налоговикам о происхождении денег. Такие ситуации случаются, не переживайте. Также в банке советуют обратится в налоговую и в письменном виде объяснить откуда поступила столь крупная сумма, приложить к объяснительной чеки переводов, оплаты на счет либо др. подтверждающую информацию. После чего они проверят информацию и на протяжении месяца дадут ответ. Потом "заставят" Вас задекларировать это поступление по карте и обложат его налогом, и только потом Вы получите этот перевод! Но бывали случае, когда этот процесс длился 4 месяца.

Зачастую мои постоянные клиенты решают этот вопрос следующим образом: у меня в налоговой есть человек, который помогает без проблем в течение 1,5 часов сделать нужные бумаги для перевода и банк в тот же день подтверждает платеж. Стоит это относительно недорого - 5000 рублей. Это разовое решение данной проблемы и в последующем подобного не повторится. Простите за трудности, это не наша вина, такие законы в стране. Извините, пожалуйста, за столь долгое ожидание, все это время разбирались с проблемой

Мошенники или нет?

Показать полностью
, Надежда, г. Санкт-Петербург
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.7
Эксперт

Здравствуйте.

Финансовый контроль операций является обязанностью банков в соответствии со ст.ст. 6 и 7 закона №115-ФЗ. Ввиду этого именно Вам в случае блокировки операции необходимо ответить на запрос банка и представить подтверждающие документы. Никто за Вас это не сделает. Все остальное — есть попытка развести на деньги. Не рекомендую связываться, а необходимо обратиться в банк с предложением дать письменный запрос в целях предоставления на него обоснованного ответа и приложения документов. 

Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Защита прав работников
В какие структуры можно обратиться, чтобы вышли на мошенников?
Мой сын на СВО. Имеет два ранения. По ранению в госпиталь не попал т.к непозволяли условия. Лечили в блиндажах. Военнослужащий предложил за деньги договориться с госпиталем. Отправлял номера телефонов и суммы для перевода моему сыну. Сын поверил ему что поможет с госпиталем и отправлял на номера неизвестных людей деньги. В надежде на помощь. Деньги ушли, а помощи так и не было. Парень погиб кто изначально предложил это, а м другими номерами сын пытался списаться , чтобы вернули деньги т.к помощи не было. Его " кормили обещаниями ", а потом и вовсе заблокировали в приложении. Мой сын потерял с ними связь. Но, переводы, суммы и их номера остались в приложении банка. Предложения о помощи поступило моему сыну в мае 2025 года, связь с ними потерял в ноябре или декабре 2025 . Вопрос. В какие структуры можно обратиться, чтобы вышли на мошенников? Реально ли вернуть ту сумму? примерно 300 т.р.
, вопрос №4863013, Юлия, г. Санкт-Петербург
Защита прав потребителей
Что делать в этом случае дальше и кто в итоге прав?
Мы ходим в частный детский сад. С 11.02 нашу группу распустили на карантин и оплату за этот период карантина не хотят возмещать даже за вычетом понесенных фактических расходов (дезинфекция и тд). Вот такой запрос я в итоге им отправила в письменном виде: Директору АНО ДО «Центр раннего развития «Волшебный возраст» Е.Н. Макаровой От Небесной Анастасии Игоревны ЗАПРОС на возврат средств за неоказанные услуги Я, Небесная Анастасия Игоревна, являюсь стороной договора №04-24/НМ от 01.04.2024г на оказание образовательной организацией моему ребенку Небесной Марии Михайловне образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее – услуга) АНО ДО «Центр раннего» развития «Волшебный возраст» (далее – Центр). В соответствии с п. 3.11 Договора Центр оставляет за собой право закрыть группу/Центр на карантин в случае инфекционного заболевания более 25% детей на срок не менее 5 календарных дней по усмотрению врача. При этом стоимость пребывания не возвращается. Согласно п. 3.11 Договора был введен карантин с 11.02.2026 по 17.02.2026 включительно, в результате чего услуга не оказывалась в течение 7 дней. П. 3.11 Договора является недействительным как ущемляющий права потребителя (ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1). Согласно ст. 32 ЗоЗПП* и ст. 782 ГК РФ*, Центр вправе требовать возмещения только фактически понесенных расходов. Центр не может удерживать полную оплату без доказательств расходов (например, на дезинфекцию или зарплату персонала) (ст. 1102 ГК РФ). Во время карантина услуга не оказана, следовательно, полная оплата за эти дни незаконна. Прошу: 1. Предоставить расчет фактически понесенных расходов за период с 11.02.2026 по 17.02.2026 с документами. 2. Произвести перерасчет за период карантина с 11.02.2026 по 17.02.2026 и вернуть деньги на счет (реквизиты: ______) за вычетом документально подтвержденных фактически понесенных расходов (при их наличии). 3. Убрать или изменить п. 3.11 Договора и внести изменение в договор путем Дополнительного соглашения. 4. Рассмотреть претензию в течении 10 календарных дней с момента ее получения и прислать официальный ответ на электронный адрес «_____». *Речь идет о принудительном частичном отказе от услуги со стороны Центра. Детски сад сказал, что готовит ответ и там они распишут что они и за аренду платят и за коммуналку и тд и что они вообще ушли в минус и денег не могут вернуть. Что делать в этом случае дальше и кто в итоге прав?
, вопрос №4862727, Анастасия, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Чтобы все было юридически и налогово чисто
Оказывают услуги в интернете по разработке ПО. Заказчики физ.лица из разных стран. Так как в наших реалиях трудно делать переводы, оплата производиться в криптовалюте. Вопрос, как мне легально все сделать чтобы платить все налоги если я ИП. Чтобы все было юридически и налогово чисто
, вопрос №4862678, Артем, г. Москва
ДТП, ГИБДД, ПДД
Является ли это страховым случаем по осаго и взыщет ли с меня страховая компания эту сумму (сумма ущерба 170 тыс руб)
Сдавая задним ходом задел ворота грузовые. Является ли это страховым случаем по осаго и взыщет ли с меня страховая компания эту сумму (сумма ущерба 170 тыс руб)
, вопрос №4862540, Ольга, г. Москва
Семейное право
У меня умер муж, но он остался должен банку деньги, прописаны мы в одном доме но имущества у него крупного
Здравствуйте. У меня умер муж,но он остался должен банку деньги,прописаны мы в одном доме но имущества у него крупного никакого нет,кроме личных вещей и мебели ,поэтому вступать в наследство не вижу смысла, имеет ли банк право придти и описывать его личные вещи мебель забирать если в наследство я не вступила?Есть малолетние дети тоже прописаны вместе.
, вопрос №4862159, Юлия, г. Москва
Дата обновления страницы 29.03.2023